宁波德业科技股份有限公司 独立董事 2023年度达职报告 作为公司的独立董事,我们具备独立性,不属于下列情形: 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系: 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前 十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上 市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女: 作为守波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年度履职期间,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波德业科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定,在工作中勤勉尽责,忠实履行职务,充分发 挥了独立董事的作用。 报告期内,本人任职时间为 2023年1月1日至 2023年12月4日,现将本 人 2023年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 胡力咧,1973年生 ...

朱一鸿,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,已取得独 立董事资格证书。1995年8月参加工作,历任宁波大学助教、讲师、商学院院长 助理,宁波市保税区锦文国际贸易有限公司副总经理;现任宁波大学副教授、商 学院党委委员、协理副院长,华瑞电器股份有限公司独立董事,公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 宁波德业科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年度履职期间,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波德业科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定,在工作中勤勉尽责,忠实履行职务,充分发 挥了独立董事的作用。 本人经公司于 2023年 12月 4 日召开的 2023年第四次临时股东大会被选举 成为公司第三届独立董事,任期为自股东大会审议通过之日起三年。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事,我们具备独立性,不属于下列情形: 1、在 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-020 ● 风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经 营为基础。本次开展外汇套期保值业务存在一定的汇率风险、内部操作风险、交 易违约风险等因素。 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）外汇套期保值目的 因公司及子公司出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，当汇率 出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避和防 范汇率波动对公司经营业绩的影响，在保证日常运营资金需求的前提下，公司及 子公司计划在 2024 年度与具有相应业务经营资质的银行开展外汇套期保值业务， 宁波德业科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 为降低外汇风险、利率风险等特定风险对宁波德业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营业绩造成的不利影响，提高公司抗风险能力，在保证日常 运营 ...

Financial Performance - Revenue increased by 15% year-over-year, driven by strong sales in the North American market [1]. - Net profit margin improved to 12%, up from 10% in the previous quarter [2]. - Operating expenses rose by 8%, primarily due to increased marketing and R&D investments [3]. Market Expansion - The company successfully entered three new international markets, contributing to a 20% increase in global market share [4]. - A new distribution center was opened in Europe to support regional growth [5]. - Strategic partnerships were formed with local retailers in Asia to enhance market penetration [6]. Product Development - Launched two new product lines, which accounted for 25% of total sales in the last quarter [7]. - R&D investment increased by 10%, focusing on innovation and sustainability [8]. - Customer feedback on the new products has been overwhelmingly positive, with a 90% satisfaction rate [9]. Operational Efficiency - Implemented new supply chain management software, reducing delivery times by 15% [10]. - Energy consumption was reduced by 5% through the adoption of green technologies [11]. - Employee productivity improved by 12% following the introduction of new training programs [12]. Risk Management - Identified potential supply chain disruptions and developed contingency plans [13]. - Increased cybersecurity measures to protect sensitive customer data [14]. - Conducted regular audits to ensure compliance with international trade regulations [15]. Customer Engagement - Launched a new loyalty program, resulting in a 30% increase in repeat customers [16]. - Enhanced customer service through the implementation of AI-driven chatbots [17]. - Social media engagement grew by 40%, driven by targeted marketing campaigns [18]. Corporate Social Responsibility - Donated $1 million to local communities as part of the company's CSR initiatives [19]. - Achieved a 20% reduction in carbon emissions compared to the previous year [20]. - Partnered with non-profit organizations to support education and healthcare projects [21].

2024 年第一季度报告 证券代码：605117 证券简称：德业股份 宁波德业科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张和君、主管会计工作负责人谈最及会计机构负责人（会计主管人员）杨明世保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,883,732,255.41 | -9.64 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 432,908,176.82 | -26.48 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 424,687,234.96 | -19 ...

宁波德业科技股份有限公司监事会 关于第三届监事会第三次会议相关事项的书面审核意见 〈本页无正文,为《宁波德业科技股份有限公司监事会关于第三届监事会第三次 会议相关事项的书面审核意见》之签字页) 监事签字: 来二航: 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号一定期报告》《上市公 司监事会工作指引》《公司章程》等相关规定,我们作为宁波德业科技股份有限 公司(以下简称"公司")第三届监事会成员,对公司第三届监事会第三次会议 相关事项出具审核意见如下: 一、《2023年年度报告及其摘要》 经核查,监事会认为公司 2023年年度报告的编制和审核程序符合现行法律、 法规及中国证监会的相关规定,年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行为。 二、《2023 年内部控制评价报告》 经核查,监事会认为公司董事会对公司内部控制的制度及其运行进行了全面、 客观、深入的分析,对内部控制活动的自查和评价情况给予了充分关注,公司已 建立较为完整的内部控制管理体系,能有效提升公司的经营管理水平和风险 ...

宁波德业科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年年度报告审计机构。根据财 政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2023 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-013 宁波德业科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 283,852,800 股。 本次股票上市流通总数为 283,852,800 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 22 日。 一、本次限售股上市类型 （三）2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于 2022 年股票期权激励计划 2024 年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告》， 2022 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 41.5440 万份，实际可行权期间为 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日，行权 方式为自主行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。2024 年第一季度，共行权并完成股份过户 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波德业科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波德业科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可(2021)201号),德业股份公开发行不超过人民 币普通股 42,667,000 股,并于 2021年4月20日在上海证券交易所上市,发行完 成后总股本为 170,667,000 股,其中有限售条件流通股 128,000,000 股,占公司发 行后总股本的 75%,无限售条件流通股 42,667,000 股,占公司发行后总股本的 25%。 本次上市流通的限售股为首次公开发行部分限售股,涉及股东数量为5名, 分别为宁波梅山保税港区艾恩睿投资管理有限公司(以下简称"艾思睿投资")、 张和君、宁波梅山保税港区亨丽创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"亨 丽投资")、陆亚珠、宁波梅山保税港区德派创业投资合伙企业(有限合伙)(以 下简称"德派投资")。上述5名股东限售期为自公司股票上市之日起36个月,具 体内容详见公司于2021年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。本次上市流通 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-012 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯表决 方式召开。本次会议由董事会秘书刘书剑先生主持召开，参加本次会议的持有人 共计 417 人，代表本员工持股计划份额 109,632,322.80 份，占本员工持股计划总 份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文 件及本员工持股计划的有关规定，会议合法有效。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保障持有人合法权益，提高本员工持股计划日常管理效率，进一步推动本 员工持股计划的顺利实施，根据公司《2024年员工持股计划（草案）》和《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，本员工持股计划设立管理委员会作为本 员工持股计划的日常管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行 使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委 员的任期与员工持股计划的存续期一致。 ...