宁波德业科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《审计委员会议事规则》的相关 规定，现将宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-016 宁波德业科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 21.00 元（含税），以资本公积金 转增股本每 10 股转增 4 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另外公告具体调整情况。 一、利润分配及转增方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，宁 波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润(母公司报表 口径)为人民币 1,110,733,139.60 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-019 宁波德业科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额 度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担 保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）；公司 之全资子公司宁波德业变频技术有限公司（以下简称"德业变频"）、宁波德业 日用电器科技有限公司（以下简称"德业电器"）、宁波德业环境电器有限公司 （以下简称"德业环境"）、宁波德业储能科技有限公司（以下简称"德业储 能"）、宁波德储国际贸易有限公司（以下简称"德储国际"）、嘉兴德业国际 贸易有限公司（以下简称"嘉兴德业"）、宁波德业变频国际贸易有限公司（以 下简称"变频国贸"）、浙江德业暖通科技有限公司（以下简称"德业暖通"） ●公司及子公司拟向银行申请办理综合授信等各类融资业务提供总余额不 超过 180 亿人民币的担保额度（含前期已办理但尚未到期的担保余额），额度有 效期自 2023 年 ...

关于宁波德业科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波德业科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-56076681 关于宁波德业科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10577 号 专项报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 本报告仅供德业股份为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 宁波德业科技股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波德业科技股份有限公司(以下简称"德业股 份")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-018 宁波德业科技股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的公告 重要内容提示： ● 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 ● 投资金额：不超过 40 亿元人民币。 ● 履行的审议程序：宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用自 有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司及子公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好 的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动风险等带 来的影响，投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率和收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全 的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取 较好的投资回报。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用最高不超过 40 亿元人民币的自有资金进行现金管理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 ...

宁波德业科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事朱一鸿先生、诸成刚先生和沙亮亮先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事朱一鸿先生、诸成刚先生和沙亮亮先生的任职经历以及 相关自查文件，三位独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规定中关于独立董事的独立性要求。 宁波德业科技股份有限公司 ...

宁波德业科技股份有限公司 独立董事 2023 年度达职报告 作为宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年度履职期间,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波德业科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定,在工作中勤勉尽责,忠实履行职务,充分 发挥了独立董事的作用。 本人经公司于 2023 年 12 月 4 日召开的 2023 年第四次临时股东大会被选举 成为公司第三届独立董事,任期为自股东大会审议通过之日起三年。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 诸成刚,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,注册会计 师。2006年12月参加工作,历任宁波京洲联信税务师事务所部门经理、股东合 伙人,振青会计师事务所宁波分所负责人;现任宁波君联会计师事务所负责人, 公司独立董事。 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前 十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; 3、在直接或者间接持有上市公司已 ...

宁波德业科技股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）逆变器业务规模的发 展，公司海外销售业务占比较大，且大多采用外币结算。受国际政治、经济形势 及金融市场等因素的影响，当汇率出现较大波动时，会产生一定的汇兑损益，对 公司的财务及经营业绩造成一定的影响。为有效规避外汇市场的风险，增强公司 财务的稳健性，提高公司抗风险能力，公司及子公司以实际经营为依托，拟使用 自有资金开展外汇套期保值业务。 二、拟开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 公司及子公司2024年度开展外汇套期保值业务的金额将不超过15亿美元或 其他等值货币，且公司及子公司任一时点的交易金额将不超过股东大会所审议的 额度。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内签署相 关协议。 （二）资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品或产品组 合等；外汇套期保值业务涉及的外币币种为美 ...

宁波德业科技股份有限公司 独立董事 2023 年度达职报告 作为宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年度履职期间,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波德业科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定,在工作中勤勉尽责,忠实履行职务,充分发 挥了独立董事的作用。 报告期内,本人任职时间为 2023年1月1日至 2023年12月 4日,现将本 人 2023 年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 朱伟元,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。 曾任宁波海诚会计师事务所审计经理、浙江正大会计师事务所宁波分所业务所长; 2013 年 4 月至今,任宁波国信震邦会计师事务所执行事务合伙人;2017年 12 月 至 2023年 12月,任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,我们具备独立性,不属于下列情形: 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系; 2、直接或 ...

宁波德业科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 "师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 宁波德业科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) 宁波德业科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波德业科技股份有限公司(以下简称德业股份)财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了德业股份 2023年12月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 ...