云南神农农业产业集团股份有限公司 社会责任报告 儿 中有爱 o开花线果 营养 健康 活力 美丽 l ■ 0 04:43 神农集团官方公众号 儿山有爱 o开花线票 营养 健康 活力 美丽 关于本报告 (一)报告简介 本报告为云南神农农业产业集团股份有限公司（下称"公司"、"神农集团"）发布的年度《社会责任报告》、呈现 公司 2023 年在公司治理、品质安全、员工发展、乡村振兴、社会公益、低碳环保等方面的践行与成效；并向利 益相关方公开报告期内公司运营情况与经营理念，帮助企业股东、合作伙伴、员工和其他利益相关者深入了解公 司的高质量可持续经营。本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二)报告范围 本报告披露时间范围是 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止（下称"本年度"或"报告期内")，本报告 所披露文字内容的涵盖范围与公司 2023 年年报的涵盖范围相同。 (三)报告参考标准 本报告编写力求符合业界通行的可持续发展信息披露相关标准,立足行业背景,突出企业特色,重点参考会 (GSSB) ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-014 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒 隆广场办公楼 39 层会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会 主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》 的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过如下议案： 1、《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票 ...

单位：元 币种：人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 □是 √否 2024 年第一季度报告 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------|---------------| | | | | 对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益 | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 | | | 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,672,235.99 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 减：所得税影响额 | -24,843.32 | | 少数股东权益影响额（税后） | 0.51 | | 合计 | -9,291,636.15 | | ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个 解除限售期解除限售条件成就的核查意见 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，对 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售 条件成就相关事项进行核实，现发表如下意见： 一、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2022 年限 制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"） 规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合 《激励计划》规定的预留授予第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激 励计划》中规定的不得解除限售的情形； 二、本激励计划预留授予激励对象不存在《激励计划》规定的不得成为激励 对象的情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 12 日以现场会议方式召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次 会议，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。全体独立董事会前一致推举独立 董事田俊为本次会议主持人。经与会独立董事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 会议选举田俊先生为第四届董事会独立董事专门会议召集人。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 独立董事认为：自公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露后，公 司董事会积极推进向特定对象发行 A 股股票的各项工作。基于内外部环境变化 等因素，综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况、发展规划，经审慎分析后， 决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。公司终止 2023 年度向特定 对象发行 ...

2023年度，审计委员会共召开8次会议，具体如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容及审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年1月13日 | 审计委员会与审计机 构就2022年年报审计 | 会议听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙） 关于年度财务及内控审计人员安排、盘点安排、 | | | | 事前沟通会议 | 函证安排、审计重点关注事项等介绍。 | | 2 | 2023年3月7日 | 审计委员会与审计机 构就2022年年报审计 | 会议听取了天健会计师事务所（特殊普通合 | | | | | 伙）关于年度财务及内控审计工作进度、监盘 | | | | 事中沟通会议 | 情况介绍、函证回函情况介绍及遇到的困难等 | | | | | 介绍。 | | | 2023年4月13日 | 第四届董事会审计委 员会第八次会议 | 审议通过了：1、《2022年度内部审计工作报 | | | | | 告》2、《2023年度内部审计计划》3、《关于 | | 3 | | | 聘任2023年度审计机构的议案》4、《关于计提 | | | | | 信用减值损失和资产减值损失的议案 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）于 2011 年 7 月成立。 总部设在杭州，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年 末拥有合伙人 238 人、执业注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 836 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请天健所作为公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-025 一、 召开会议的基本情况 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会 议室 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度，本人认真参加了公司的董事会及其专业委员会和股东大会，会 议召开前，在公司经营管理层及各相关部门的大力配合下，本人获取了做出决议 所需要的信息和资料，认真仔细审阅会议报告及相关材料，为会议表决做了充分 的准备工作。2023 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅 的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。在出席董事会专门委员 会时，本人积极参与各项议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 21 | 日 | 审计委员会与审计机 构就 | 2022 | 年年报审计 | 会议听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）关 于年度财务及内控审计函证回函情况介绍、关键审 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 事后沟通会议 | 计事项审计情况、审定利润与业绩预告差异原因及 | | | | | | | | | | | 其他相关事项等介绍。 | | | | | | | | | | 审计委 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-019 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于2024年度担保计划的公告 公司及合并报表范围内的各子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得 的具有控制权的子公司）2024 年度拟向银行及其他机构申请不超过 205,760.00 万元的借款，公司为子公司在 2024 年度借款提供总额不超过 205,760.00 万元的 担保。 上述担保计划明细如下： | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 担保 | | | | | | | | 担 | | | | | 总额 | 担 | | 是 | 是 | | | | 保 | 被担保 | | | | 占上 | 保 | | | | | 担 | 被 | 方 | 方最近 | 截至目 | 本次新 | | 市公 | 预 | | 否 | 否 | | 保 | 担 | 持 | 一期资 | 前担保 | 增担保 | 预计担 | 司最 ...