公司代码：605296 公司简称：神农集团 2023 年年度报告 二、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 2023 年年度报告 十一、 其他 2023 年年度报告 | --- | --- | |--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主 管人员）签名并盖章的财务报表。 | | 备查文件目录 | 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 | | | 三、报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。 | 第一节 释义 5 / 304 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------- ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-026 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日(星期二)上午 10:00-11:30； 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 07 日上午 10:00-11:30； 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）； 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 26 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 07 日上午 10:00-11:30 举 行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | | 页 | | 三、财务报表附注… ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页 | 三、审计执业资格证书………………………………………… 第 | 16—19 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）营业执照………………………………………………… | 第 | 16 | 页 | | （二）执业证书………………………………………………… | 第 | 17 | 页 | | （三）签字会计师 1…………………………………………… | 第 | 18 | 页 | | （四）签字会计师 2…………………………………………… | 第 | 19 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔 2024〕1-473号 云南神农农业产业集团股份有限公司全体股东 ： 我们鉴证了后附的云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称神农集团 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 本鉴证报告仅供神农集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》和《云南神农农业产业集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，在 2023 年的工作中,本人认真履行职责,充分发挥独立董事在公司 规范运作等方面的监督作用,维护全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履 行职责的情况报告如下： 一、独立董事年度履职概况 2023 年度，本人认真参加了公司的董事会及其专业委员会和股东大会，会 议召开前，在公司经营管理层及各相关部门的大力配合下，本人获取了做出决议 所需要的信息和资料，认真仔细审阅会议报告及相关材料，为会议表决做了充分 的准备工作。2023 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅 的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。在出席董事会专门委员 会时，本人积极参与各项议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 （二）与内部审计机构 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至 2023 年年末 的资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和 分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提 信用减值损失和资产减值损失合计 20,943.71 万元，本期合计转销和转回 10,301.43 万元，各项减值准备 2023 年年末余额为 13,751.86 万元。 二、计提信用减值损失和资产减值损失的具体情况 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-015 1、信用减值损失 本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如应收关联方款 项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很 可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本 公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司依据信用 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 社会责任报告 儿 中有爱 o开花线果 营养 健康 活力 美丽 l ■ 0 04:43 神农集团官方公众号 儿山有爱 o开花线票 营养 健康 活力 美丽 关于本报告 (一)报告简介 本报告为云南神农农业产业集团股份有限公司（下称"公司"、"神农集团"）发布的年度《社会责任报告》、呈现 公司 2023 年在公司治理、品质安全、员工发展、乡村振兴、社会公益、低碳环保等方面的践行与成效；并向利 益相关方公开报告期内公司运营情况与经营理念，帮助企业股东、合作伙伴、员工和其他利益相关者深入了解公 司的高质量可持续经营。本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二)报告范围 本报告披露时间范围是 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止（下称"本年度"或"报告期内")，本报告 所披露文字内容的涵盖范围与公司 2023 年年报的涵盖范围相同。 (三)报告参考标准 本报告编写力求符合业界通行的可持续发展信息披露相关标准,立足行业背景,突出企业特色,重点参考会 (GSSB) ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-014 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒 隆广场办公楼 39 层会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会 主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》 的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过如下议案： 1、《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次向特定对象发行股票事项"）。 本次向特定对象发行股票事项终止后，公司将合理统筹资金安排，确保相关项目 稳步落地实施。现将具体情况公告如下： 一、公司本次向特定对象发行股票事项概述 1.公司于 2023 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于<云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》等相关议案。 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-023 公司于 2024 年 4 月 ...

目 录 | | | | 二、审计执业资格证书…………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）营业执照…………………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）执业证书…………………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）签字会计师 1……………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （四）签字会计师 2……………………………………………… | 第 | 6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-472 号 云南神农农业产业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称神农集团公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是神农 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...