云南神农农业产业集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 四次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 8 月 26 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会 议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。监事会主席李琦女士主持会议， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事范晔因公出差以通讯方式出席。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会对公司 2025 年半年度报告及其摘要进行了审核，监事会对本次半年 报的书面审核意见为：公司 2025 年半年度报告 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-101 云南神农农业产业集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意相关内 容并同意提交公司董事会审议。 2、《关于聘任公司财务总监的议案》 1 根据公司发展及生产经营管理的需要，同意聘任闫瑾先生为公司财务总监 （简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 四次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 26 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会 议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长何祖训先生 主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-105 云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利人民币 3.90 元（含税）。 此次利润分配方案以实施权益分派股权登记日享有利润分配权（即扣减回 购专用证券账户中股份等）的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 截至 2025 年 8 月 26 日，公司正在实施以集中竞价交易方式回购 A 股股份 方案等。如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股 份、实施股权激励、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的， 按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案 的议案》。本次利润分配方案如下： 一、利润分配 ...

一、限制性股票激励计划的分配情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授予的限 制性股票数 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计 划首次授予 日公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量（万股） | 的比例 | 总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 张晓东 | 董事,副总经理 | 15.00 | 1.76% | 0.03% | | 2 | 顿灿 | 董事,副总经理 | 18.00 | 2.12% | 0.03% | | 3 | 森德敏 | 职工董事 | 8.00 | 0.94% | 0.02% | | 4 | 王萍 | 董事 | 6.00 | 0.71% | 0.01% | | 5 | 蒋宏 | 董事会秘书 | 13.00 | 1.53% | 0.02% | | 小计 | | | 60.00 | 7.06% | 0.11% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 中层管理人员/核心骨干（414 | | 人） | 620.00 | 72.94% | 1.18% | | 三、预留部分 | ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-104 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票首次 授予条件已经成就，根据云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第三次临时股东会的授权，公司于 2025 年 8 月 26 日召开的第五届董事会 第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票 激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 8 月 27 日为首次 授予日，向符合授予条件的 419 名激励对象授予 680 万股限制性股票，首次授予价 格为 17.35 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划授予情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予 相关事项的核查意见 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《云 南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"、"本激励计划"）中的首次授予激励对象及首次授予安排等相 关事项进行核查后，现发表如下意见： 一、本次获授限制性股票的 419 名首次授予激励对象均具备《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管 理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对 象范围，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中无独 立董事、监事，也不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控 制人及其 ...

公司简称：神农集团 证券代码：605296 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | （二）咨询方式 13 | | --- | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依据客 观公正的原则，对本激励计划首次授予涉及的事项进行了深入调查并认真审阅了相关资 料，调查的范围包括上市公司章程、薪酬管理办法、历次董事会决议、监事会决议、股 东会决议、最近三年及最近一期公司财务报告、公司的生产经营计划等，并和上市公司 相关人员进行了有效的沟通，在此基础上出具了本独立财务顾问报告，并对报告的真实 性、准确性和完整性承担责任。 （六）本独立财务顾问报告仅供公司本次授予事项之目的使用，不得用作任何其他 目的。本独立财务顾问同意将本报告作为神农集团本次授予事项所必备的文件，按照相 关法律、法规以及上海证券交易所有关规定进行公告。 | 神农集团、公司、上市公司 | 指 | 云南神农农业产业集团股份有限 ...

上海君澜律师事务所 关于 云南神农农业产业集团股份有限公司 上海君澜律师事务所 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 法律意见书 之 法律意见书 二〇二五年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 致：云南神农农业产业集团股份有限公司 上海君澜律师事务所 法律意见书 合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、 数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律 师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受云南神农农业产业集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"神农集团"）的委托，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《云南神农农业产业集团 股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就神农集团本次激励计划向激励对象首次授予限 制性股票的相关事项（以下简称"本次授予"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律 ...

每经AI快讯，神农集团（SH 605296，收盘价：34.38元）8月26日晚间发布公告称，云南神农农业产业 集团股份有限公司董事会于2025年8月26日收到舒猛先生的书面辞职报告，舒猛先生因个人原因申请辞 去公司财务总监职务。辞去财务总监职务后舒猛先生不再担任公司任何职务。经公司第五届董事会提名 委员会第二次会议、第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，审议通过了《关于聘任公司财务总 监的议案》，同意聘任闫瑾先生担任公司财务总监。 2024年1至12月份，神农集团的营业收入构成为：畜牧养殖占比68.02%，生猪屠宰占比26.38%，饲料加 工占比5.24%，其他业务占比0.31%，其他占比0.06%。 截至发稿，神农集团市值为180亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——能给主人"打电话"的宠物智能手机也来了！宠物产业3000亿元市场大爆 发，行业上市公司"涨"声一片 （记者 胡玲） ...

神农集团 ESG 管理制度 审批/日期： 文件编号： SNJT-ZY-007-A/1 拟稿部门： 卓越运营中心·ESG 运营部 审核/日期： | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关键议题 4 ESG | | 第三章 | ESG 治理架构与部门职责指引 7 | | 第四章 | ESG 管理实施步骤 11 | | 第五章 | 日常管理机制 14 | | 第六章 | 年度 ESG 报告工作计划 16 | | 第七章 | 责任落实与监督机制 18 | | 第八章 | 检查与评估 20 | | 第九章 | 附则 21 | 第一章 总则 第一条 制度目的和依据：为加强集团环境、社会和公司治理（ESG）管理，推动可持续发 展，履行企业社会责任，将 ESG 理念融入业务运营，实现公司"营养、健康、活力、美丽"的 使命，迈向"打造精致产业链、实现高质量发展"的愿景，特制定本制度。本制度依据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号 ——可持续发展报告》、中国证监会及财政部等监管机构最新 ESG 信息披露要求，以及全球报 告倡议组织（GR ...