公司代码：605296 公司简称：神农集团 云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 云南神农农业产业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-017 云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他 形式的利润分配。 公司 2023 年度不进行利润分配是基于公司 2023 年度实现归属于母公司股 东的净利润为-401,278,048.77 元，截止 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润 累计为人民币 755,976,151.20 元。 来发展战略，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2023 年度利 润分配及资本公积转增股本方案如下： 公司 2023 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形 式的利润分配。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、本年度不进行现金分红的情况说明 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由副董事长何乔关 女士主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事长何祖训先生因公出 差以通讯方式出席，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案： 1、《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于 2 ...

公司简称:神农集团 证券代码:605296 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 云南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售事项 之 | 一、释义… | | --- | | 二、声明 | | 三、基本假设 | | 四、本激励计划的授权与批准 . | | 五、独立财务顾问意见 | | (一)预留授予第一个解除限售期解除限售条件的达成情况说明 | | (二) 预留授予第一个解除限售期可解除限售情况 . | | (三) 结论性意见 . | | 六、备查文件及咨询方式 . | | (一) 备查文件 | | (二) 咨询方式……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | 目 录 2 / 11 、释义 在本独立财务顾问报告中,除非特别载明,以下简称具有如下含义; | 神农集团、公司、上市公司 | 指 | 云南神农农业产业集团股份有限公司(含合并报表分子 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-021 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》等议案，认为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司为 196 名符合解除 限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售 423,100 股限制性股 票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划实施简述 1、2022 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此，云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父 母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及 其附属企业任职，未持有公司股份，与公司以及主要股东之间不存在业务往来 关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》和《云南神农农业产业集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，在 2023 年的工作中,本人认真履行职责,充分发挥独立董事在公司 规范运作等方面的监督作用,维护全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履 行职责的情况报告如下： 一、独立董事年度履职概况 2023 年度，本人认真参加了公司的董事会及其专业委员会和股东大会，会 议召开前，在公司经营管理层及各相关部门的配合下，本人获取了做出决议所需 要的信息和资料，认真仔细审阅会议报告及相关材料，为会议表决做了充分的准 备工作。2023 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基 础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。在出席董事会专门委员会时， 本人积极参与各项议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 | | 董事会会议 | ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个 解除限售期解除限售条件成就的核查意见 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，对 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售 条件成就相关事项进行核实，现发表如下意见： 一、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2022 年限 制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"） 规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合 《激励计划》规定的预留授予第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激 励计划》中规定的不得解除限售的情形； 二、本激励计划预留授予激励对象不存在《激励计划》规定的不得成为激励 对象的情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 12 日以现场会议方式召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次 会议，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。全体独立董事会前一致推举独立 董事田俊为本次会议主持人。经与会独立董事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 会议选举田俊先生为第四届董事会独立董事专门会议召集人。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 独立董事认为：自公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露后，公 司董事会积极推进向特定对象发行 A 股股票的各项工作。基于内外部环境变化 等因素，综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况、发展规划，经审慎分析后， 决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。公司终止 2023 年度向特定 对象发行 ...

2023年度，审计委员会共召开8次会议，具体如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容及审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年1月13日 | 审计委员会与审计机 构就2022年年报审计 | 会议听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙） 关于年度财务及内控审计人员安排、盘点安排、 | | | | 事前沟通会议 | 函证安排、审计重点关注事项等介绍。 | | 2 | 2023年3月7日 | 审计委员会与审计机 构就2022年年报审计 | 会议听取了天健会计师事务所（特殊普通合 | | | | | 伙）关于年度财务及内控审计工作进度、监盘 | | | | 事中沟通会议 | 情况介绍、函证回函情况介绍及遇到的困难等 | | | | | 介绍。 | | | 2023年4月13日 | 第四届董事会审计委 员会第八次会议 | 审议通过了：1、《2022年度内部审计工作报 | | | | | 告》2、《2023年度内部审计计划》3、《关于 | | 3 | | | 聘任2023年度审计机构的议案》4、《关于计提 | | | | | 信用减值损失和资产减值损失的议案 ...