云南神农农业产业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）于 2011 年 7 月成立。 总部设在杭州，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年 末拥有合伙人 238 人、执业注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 836 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请天健所作为公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-025 一、 召开会议的基本情况 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会 议室 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度，本人认真参加了公司的董事会及其专业委员会和股东大会，会 议召开前，在公司经营管理层及各相关部门的大力配合下，本人获取了做出决议 所需要的信息和资料，认真仔细审阅会议报告及相关材料，为会议表决做了充分 的准备工作。2023 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅 的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。在出席董事会专门委员 会时，本人积极参与各项议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 21 | 日 | 审计委员会与审计机 构就 | 2022 | 年年报审计 | 会议听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）关 于年度财务及内控审计函证回函情况介绍、关键审 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 事后沟通会议 | 计事项审计情况、审定利润与业绩预告差异原因及 | | | | | | | | | | | 其他相关事项等介绍。 | | | | | | | | | | 审计委 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-019 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于2024年度担保计划的公告 公司及合并报表范围内的各子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得 的具有控制权的子公司）2024 年度拟向银行及其他机构申请不超过 205,760.00 万元的借款，公司为子公司在 2024 年度借款提供总额不超过 205,760.00 万元的 担保。 上述担保计划明细如下： | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 担保 | | | | | | | | 担 | | | | | 总额 | 担 | | 是 | 是 | | | | 保 | 被担保 | | | | 占上 | 保 | | | | | 担 | 被 | 方 | 方最近 | 截至目 | 本次新 | | 市公 | 预 | | 否 | 否 | | 保 | 担 | 持 | 一期资 | 前担保 | 增担保 | 预计担 | 司最 ...

关于云南神农农业产业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：云南神农农业产业集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0871-63193176 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明……………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第3-3 页 三、执业资格证书………………………………………………………………第 4—7 页 (一) 营业执照 ………………………………………………………………………… 第 4 页 (二) 执业证书 …………………………………………………………… 第 5 页 (三) 签字会计师 1 (四) 签字会计师 2…………………………………………………………………………………………… 第 7 页 您可使用手机,"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.msf.grv.cn）"进行企业 "进行企业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（ ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-012 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 | 序 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 途 云南神农宾 | | | | | | | 川猪业有限 公司年出栏 3.2 万头优质 | | | | | | | 生猪基地建 设项目、云南 | | | | 云南神农 | 中国农业银行 | | 神农沾益花 | | | | | 股份有限公司 | | 山年出栏 24 | | | 1 | 农业产业 | 昆明滇池国家 | 24029501040024519 | 万头优质仔 | 本次注销 | | | 集团股份 | 旅游度假区支 | | 猪扩繁基地 | | | | 有限公司 | 行 | | 建设项目、云 | | | | | | | 南神农石林 | | | ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 云南神农农业产业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240412 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关 □新闻发布会 □路演活动 系活动类 别 现场参观 £其他 参与单位 长江证券、财通资管、翰聚基金、永赢基金、华泰资管、银河基 名称及人 金、中金资管等投资者机构 员姓名 时间 2024年4月11-12日 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-011 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年 3 月对外担保情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括云南神农农业产 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、合并报表范围内子公司（10 家）、部分优质客户、合作养殖户（6 户），不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 3 月新增担保金额合 计 15,391.42 万元，其中，对优质客户、养殖户、合作伙伴等新增的担 保金额为 60.00 万元，对子公司新增的担保金额为 15,331.42 万元，子 公司为公司新增的担保金额为 0.00 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，公司 及控股子公司对外担保余额为 63,038.38 万元，其中，对子公司的担保 余额为 62,684.18 万元，子公司为公司担保余额为 0.00 万元，对优质客 户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为 354.20 万元。 本 ...

公司报告 | 首次覆盖报告 增量降本，走出云南的养殖标杆 1、云南产业链一体化区域龙头 公司作为云南省首家上市农牧企业。聚焦生猪产业链的建设和发展，形成了集饲 料加工、生猪养殖、生猪屠宰和生鲜猪肉食品销售、食品深加工和销售等业务为 一体的完整生猪产业链。 2、养猪板块高质量发展，500 万头出栏可期 1）成本行业领先，下降空间可观。育种：依托 PIC 国际育种公司（全球最大种猪 育种公司）资源，截止 2024 年 1 月，公司 PSY 控制在 27 左右，远高于行业平均 水平，预计后期仍能提升；饲喂：公司一直使用高标准饲料原料且配方不断更迭 以实现精准饲养，截止 2023 年 10 月，公司料肉比 2.6，此外随着两广产能提升， 原料港口优势将带动公司整体饲料成本继续下降；防疫：科学选址&先进猪舍&严 格防控，目前公司防控效果理想，2023 年公司蓝耳双阴比例占到 60%，育肥存活 率高达 95%（截止 2023 年 11 月）。截止 2024 年 1-2 月份，公司养殖生产成本 13.8 元/kg，完全成本为 14.7 元/公斤，处于行业领先水平。24 年公司养殖成本目 标为 14 元/公斤，完全成本 15 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-010 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年 3 月养殖业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 3 月养殖业务主要经营数据披露如下： 一、2024 年 3 月养殖业务主要经营数据 单位：万头 述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上 | 主要产品 | 销售量 | | 销售量同比增减(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | | 生猪 | 17.08 | 49.69 | 42.23 | 40.96 | 2024 年 3 月份，公司销售生猪 17.08 万头（其中商品猪销售 16.32 万头）， 销售收入 2.84 亿元。其中向集团内部屠宰企业销售生猪 3.33 万头。 2024 年 3 月份，公司商品猪价格呈现 ...