证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-042 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,072,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.4951 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会召集，会议由公司董事长钱金祥主持，会议采用现场投票和网络投票相 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 (605319) 二零二四年八月 | 2024 | 年第二次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案 | 1：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 6 | | 议案 | 2：关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 7 | | | （一）发行规模 7 | | | （二）本次募集资金用途 7 | | | （三）本次发行方案的有效期 8 | | 议案 | 3：关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的议案 10 | | 议案 | 4：关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）>的议 | | 案 | 11 | | 议案 | 5：关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修 | | 订稿）>的议案 | 12 | | 议案 | 6：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-041 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于廊坊全资子公司取得 4、主要建设规模及内容：项目拟占地 120 亩，总建筑面积约 67,000 平方米， 项目新建生产用房及相关配套设施，购置自动化冲压、焊接及检测设备，生产车 身零部件。项目建成后，预计年产 50 万台套汽车零部件。 《企业投资项目备案信息》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易事项概述 公司已于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二次会议审议通过本 次对外投资相关议案，为了获取更多订单，突破自身产能瓶颈，增强客户 粘性，公司同意廊坊全京申投资建设廊坊振华全京申汽车零部件项目，项 目总投资金额约为 64,800.00 万元。2024 年 8 月 2 日，廊坊经济技术开发 区投资促进和招商合作局签发《企业投资项目备案信息》（固定资产投资项 近日，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司廊坊振华全京申汽车零部件有限公司（以下简称" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况， 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日经 第三届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公 司章程》中的部分条款进行修订，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订 内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护无锡市振华汽车部件股份 | 第一条 为维护无锡市振华汽车部件股份 | | | | 有限公司（以下简称"公司"）、公司股东、 | | 有限公司（以下简称"公司"）、公司股东 | | | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | 下简称"《公司法》"）、《中 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独 立董事专门会议于 2024 年 7 月 24 日以现场方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举朱晋伟先生主持本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》和《无锡市振华汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第三届 董事会第三次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如下： 一、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 三、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议 案》 《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预 案（修订稿）》结合公司本次发行方案的调整，内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 章程 二〇二四年 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第三节股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | 通知和 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 无锡市振华汽车部件股份有限公司 Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.,Ltd. （无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二四年七月 声 明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上 海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会（以 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 无锡市振华汽车部件股份有限公司 WuxiZhenhuaAutoPartsCo.,Ltd. （无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号） 注：项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。 若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟 投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入 金额、优先顺序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。在本次发行 募集资金到位前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金 到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）廊坊振华全京申汽车零部件项目 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年七月 一、本次募集资金使用计划 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 52,000 万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 廊坊振华全京申汽 ...

未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为了进一步完善无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，根据中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关文件的精神以及《公司章程》的规定， 并综合考虑公司实际情况和未来发展需要，公司董事会特制定《无锡市振华汽车 部件股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称 "本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于长远战略目标和可持续发展，在综合考虑公司经营 发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金 需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾投资者的合理投资 回报和公司的长远可持续发展。 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 无锡市振华汽车部件股份有限公司 Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.,Ltd. （无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告（修订稿） 二〇二四年七月 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简 称"可转债"）。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上 海证券交易所上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展 能力，具体分析详见《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 一、本次发行对象的选择范围的适当性 本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士） 与保荐机构（主承销商）确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、 ...