| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江李子园食品股份有限公司(以下简称"公司") 根据上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的有关规定，现将公 司 2023 年度的主要经营数据公告如下： 一、主要业务经营情况 (一)主营业务按产品类别分类情况 单位：元 币种：人民币 (三)主营业务按地区分布分类情况 单位：元 币种：人民币 | | | 单位：元 币种：人民币 销售模式 2023 年度营业收入 2022 年度营业收入 同比增长幅度 经销 1,373,695,753.22 1,365,957,677.00 0.57% 直销 30,666,499.29 32,081,685.41 -4.41% 合计 1,404,362,252. ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江李子园食品股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"李子园"或"公司"）于 2022 年 11 月 26 日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编 号：2022-067），聘请东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保 荐机构"）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并承接公司 首次公开发行股票并在主板上市的持续督导工作。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，持续督导期限自 2022 年 11 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日，东方投 行负责李子园的持续督导工作。目前持续督导期限已满，东方投行根据有关规定 出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本保荐机构及本人自愿 ...

浙江李子园食品股份有限公司 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3429号 浙江李子园食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江李子园食品股份有限公司(以下简称浙江李子园公司)2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出。 会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 报告编码:浙24V606D6X7 8 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见报告 浙江李子F 经核查独立董事陆竞红先生、曹健先生、裘娟萍女士的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。因此, 公司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江李子园食品股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关要求,浙江李 子园食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事陆竞红先 生、曹健先生、裘娟萍女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

关于浙江李子园食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：浙江李子园食品股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话： 0571-88879894 1 1、 专项审计报告 2、 附表 目 录 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 3-4 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 5-7 2 关于浙江李子园食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说 明 中汇会专[2024]3430号 关于浙江李子园食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了关于浙江李子园食品股份有限公司(以下简称浙江李 子园公司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]3398号无保留意见的审 计报告，在此基础上对后附的浙江李子园公司管理层编制的《2023年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管 理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理 委员 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：浙江省金华市金东区丹溪东路 1016 号李子园科创大楼 10 楼会 ...

浙江李子园食品股份有限公司 （裘娟萍） 作为浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，关注公司信息，及时 了解公司的生产经营、财务运作情况，按时出席公司董事会及其股东大会会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 独立董事任职董事会专门委员会的情况 报告期内本人任提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员。 关于2023年度独立董事述职报告 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人裘娟萍，1958 年 5 月出生，现任公司独立董事，中国国籍，无境外永久 居留权。 1982 年 1 月至 20 ...

浙江李子园食品股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn . 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江李子园食品股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | 存放与使用情况的专项报告 3-16 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴 ...