浙江李子园食品股份有限公司章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第九章 | 通知和公告 42 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | 第十一章 | 修改章程 47 | | 第十二章 | 附则 47 | 浙江李子园食品股份有限公司 章 程 二零二四年四月 浙江李子园食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行、证券公司等金融机构 本次现金管理金额：合计人民币 15,000.00 万元，其中来自首次公开发行 股票的募集资金不超过人民币 5,000 万元，向不特定对象发行可转换公司债券的 募集资金不超过人民币 10,000 万元。 投资品种：公司及子公司拟购买结构性存款、大额存单、收益凭证等安 全性高、流动性好的保本型产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以 证券投资为目的投资行为。 本次现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司可在 上述额度及期限内循环滚动使用。本次理财额度及授权生效后，将涵盖公司第三 届董事会第五次会议及第三届董事会第七次会议审议批准的募集资金进行 ...

浙江李子园食品股份有限公司 关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员 会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在指导公司内 部审计工作发挥专业职能，充分发挥了专门委员会的作用。现将公司董事会审计 委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别由独立董事陆竞红先 生、曹健先生、非独立董事王旭斌女士担任，其中陆竞红先生为会计专业人士， 担任审计委员会主任。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董 事会第十一次会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。公司 董事兼副总经理王旭斌女士不再担任第三届董事会审计委员会 ...

浙江李子园食品股份有限公司 关于2023年度独立董事述职报告 （陆竞红） 作为浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，关注公司信息，及时 了解公司的生产经营、财务运作情况，按时出席公司董事会及其股东大会会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 独立董事任职董事会专门委员会的情况 报告期内本人任审计委员会委员主任、提名委员会委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陆竞红现任公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 2 月 出生，副教授，注册会计师。2000 年 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江李子园食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"李子园"或"公司"）于 2022 年 11 月 26 日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编 号：2022-067），聘请东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保 荐机构"）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并承接公司 的持续督导工作。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，东方投行对李子园使 用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的检查。检查的具体 情况及核查意见如下： 一、本次闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3439 号"《关于核准浙江 李子园食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公司募集资金管理制度》等相关规 定，现将浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江李子园公司"） 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3439号"《关于核准浙江李子 园食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A股）股票3,870万股，发行价为每股人民币20.04元，募集资金总额为77,554.80 万元，扣除 ...

浙江李子园食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）基本信息 重要内容提示： | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月19日 特殊普通合伙 | 组织形式 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 | | | | 首席合伙人 | 余强 | 上年末合伙人数量 | 103人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 701人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 282人 | | 最近一年（2023年度） | 业务收入总额 | 108,764万元 | | | 业务收 ...

浙江李子园食品股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 经审计，中汇认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中汇出具了标准无保留意见 的审计报告。 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）成立于 2013 年 12 月 19 日，是一家全国性 ...

浙江李子园食品股份有限公司 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 第三届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会 议审议通过以下议案： 一、董事会会议召开情况 （一） 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 28 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事 2 人）。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票 ...

浙江李子园食品股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求,浙江李子园食品股份有限 公司 (以下简称"公司") 对中汇会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称"中 汇所")2023年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:用 一、资质条件 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2013年 12月 19日,是一家全 国性的注重专业品质和具有深厚文化积淀的大型综合性专业服务机构,在北京、 上海、深圳、杭州、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春、重庆、 合肥、武汉、海口、青岛、西安、香港、洛杉矶等重要的城市设立了分支机构、 能为国内外各行业客户提供资本市场、审计、内部控制等全方面的专业服务。注 册地址为浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室,首席合伙 人余强。 外国用 截至 2023年 12月 31日,中汇所共有合伙人 103 人,共有注册会计师 701 人,其中282 签署过证券服务业务审计报告。 二、执业记录 1、基本信息 | 姓名 | 人员 ...