| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于股份回购进展公告 交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-069）、《浙江李子园食品股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-074）、 《浙江李子园食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公 告》（公告编号：2023-075）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月 末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 7 月，公司未实施股份回购。截至 2024 年 7 月 31 日，公司以集中竞 价交易方式已累计回购公司股份 13,762,962 股，占公司目前总股本的比例为 3.49% （因公司"李子转债"处于转股期，总股本持续变化，截至 2024 年 7 月底，公司总 股本增加 ...

一、变更内容 | 品批发；五金产品零售；金属材 | 批发；五金产品零售；金属材料 | | --- | --- | | 料销售；机械设备销售；饲料原 | 销售；机械设备销售；饲料原料 | | 料销售；日用百货销售；食品用 | 销售；日用百货销售；食品用塑 | | 塑料包装容器工具制品销售；食 | 料包装容器工具制品销售；食品 | | 品添加剂销售；技术服务、技术 | 添加剂销售；技术服务、技术开 | | 开发、技术咨询、技术交流、技 | 发、技术咨询、技术交流、技术转 | | 术转让、技术推广；专用化学产 | 让、技术推广；专用化学产品销 | | 品销售(不含危险化学品)；货物 | 售(不含危险化学品)；货物进出 | | 进出口；食品进出口；技术进出 | 口；食品进出口；技术进出口；普 | | 口(除依法须批准的项目外，凭 | 通货物仓储服务(不含危险化学 | | 营业执照依法自主开展经营活 | 品等需许可审批的项目)(除依法 | | 动) | 须批准的项目外，凭营业执照依 | | | 法自主开展经营活动) | | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-061 | | --- | ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发 营业执照的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江龙游李 子园食品有限公司（以下简称"龙游李子园"）因经营发展需要，对其经营范围 进行了变更。此外，经龙游县市场监督管理局最终核准，龙游李子园根据规范要 求调整了住所表述，该调整不涉及实质内容的变更。 现龙游李子园已完成了上述工商变更登记手续，并取得了龙游县市场监督 管理局换发的《营业执照》。本次变更的具体信息如下： | 变更事 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 项 | | | | 住所 | 浙江省龙游工业园区同舟路32号 | 浙江省衢州市龙游县模环乡 龙游工业园区同舟路32号 | | 经营范围 | 食品生产，范 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 25 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 123 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 248,110,609 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.0307 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长李国平主持；会议的召开及召集方式：现场投票与网 络投票结合的方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序 符合《中华人民共和国 ...

关于 浙江李子园食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 李子园 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江李子园食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：浙江李子园食品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江李子园食品股份有 限公司（以下简称"公司""李子园"）的委托，指派律师出席公司 20 ...

证券代码：605337 证券简称：李子园 浙江李子园食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024年7月 | 目 录 | | --- | | 2024年第二次临时股东大会议程 1 | | 2024年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案 5 | 召开地点：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统 浙江李子园食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会议程 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：浙江李子园食品股份有限公司董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年7月25日 14点30分 网络投票起止时间：自2024年7月25日 至2024年7月25日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江李子园食品股份有限公司董事会,现提名张灏为浙江李子园食品 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江 李子园食品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人作为本次独立董事候选人,在本次提名时尚未取得独立董事资格证 书,被提名人承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相 关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 浙江李子园食品股份有限公司 (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董 事的议案》、《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情况公 告如下： | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事 会专门委员会成员的公告 一、独立董事任期届满情况 公司独立董事裘娟萍女士、陆竞红先生、曹健先生自 2018 年 8 月 24 日起担 任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，裘娟萍女士、陆竞红先生、曹健先生于近日向公司董事会申请辞去 独立董事及各专门委员会委员的相关职务，辞职后，裘娟萍女士、陆竞红先生、 曹健先生将不再担任公司任何职务 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经根据相关规定,取得独立董事资格证书。 浙江李子园食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江李子园食品股份有限公司董事会,现提名肖作平为浙江李子园食 品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 浙江李子园食品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 员监督管理办法》等的相关规定(如适用): (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则 ...

浙江李子园食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江李子园食品股份有限公司董事会,现提名王根武为浙江李子园食 品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 浙江李子园食品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用): ...