证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-062 江苏博迁新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 等相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股 票申请已于 2023 年 6 月 29 日获得上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市 审核中心审核通过，具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏博迁新材料股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票申请获得上 海证券交易所审核通过的公告》（公告编号：2023-052）。 鉴于公司于 2023 年 8 月 18 日披露了《江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》，近日，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及 的财务数据等进行了同步更新。具体内容详见公司同日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年度向特定对 象发行 A ...

江苏博迁新材料股份有限公司 JIANGSU BOQIAN NEW MATERIALS STOCK CO., LTD. （江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道 23 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 证券简称：博迁新材 股票代码：605376 江苏博迁新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经 营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主 作出投资决 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥283,008,367.98, a decrease of 42.80% compared to ¥494,731,504.46 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥16,862,181.36, down 83.37% from ¥101,390,253.17 in the previous year[18]. - The basic earnings per share decreased to ¥0.06, an 84.62% decline from ¥0.39 in the same period last year[19]. - The weighted average return on net assets was 0.99%, a decrease of 5.2 percentage points from 6.19% in the previous year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,062,678,719.47, a slight decrease of 0.72% from ¥2,077,553,595.76 at the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.65% to ¥1,627,438,071.20 from ¥1,689,123,672.37 at the end of the previous year[18]. - The decrease in operating revenue and net profit was primarily due to a reduction in sales volume compared to the previous year[20]. - The company reported a non-operating loss of ¥67,119.66 from the disposal of non-current assets[24]. - The company reported a decrease in retained earnings to ¥606,949,537.38, down 9.22% from ¥668,567,356.02 in the previous year[44]. - The company reported a profit distribution of -¥78,480,000.00, indicating a loss in profit allocation for the period[174]. - The company reported a net loss of ¥52,320,000 for the current period, indicating a significant impact on profitability[179]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved to ¥59,163,267.47, compared to a negative cash flow of ¥86,776,846.79 in the same period last year[18]. - The cash flow from investment activities was negative at ¥81,680,557.14, an improvement from the previous year's negative cash flow of ¥132,628,745.31[41]. - The cash flow from financing activities showed a net outflow of ¥20.70 million, compared to a net outflow of ¥3.08 million in the first half of 2022[165]. - The company received ¥210 million in borrowings during the first half of 2023, a significant increase from ¥50 million in the same period of 2022[165]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥59.16 million, a significant improvement from a negative cash flow of ¥86.78 million in the first half of 2022[164]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥139.68 million, down from ¥213.07 million at the end of the first half of 2022[165]. Research and Development - Research and development expenses increased by 5.41% to ¥32,110,814.35, indicating continued investment in innovation[38]. - The company is investing heavily in research and development to maintain its competitive edge in the high-end electronic component market, particularly in response to increasing quality demands[61]. - The company has accelerated the mass production of small particle size nickel powder, with multiple products already sent for client evaluation, receiving positive feedback[35]. - The company is advancing the construction of a pilot production line for nano-silicon powder, aiming for completion by the end of 2023 to support the application of silicon-based anode materials[36]. Market and Sales Strategy - The company is actively expanding its sales channels and business scope, focusing on new customer acquisition and market applications[36]. - The company has formed a specialized marketing team to provide personalized solutions and enhance customer satisfaction and loyalty[36]. - The company has implemented cost control measures in response to rising raw material prices, aiming to mitigate the impact on net profit[35]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which could adversely affect sales revenue and profitability due to a decline in demand in the MLCC market since the second half of 2022[60]. - The company has a high customer concentration risk, with the top five customers accounting for 78.85% of main business revenue, and sales to Samsung Electro-Mechanics representing 48.21% of total revenue[62]. - The main raw materials are nickel, copper, and silver, with prices subject to global market fluctuations, which can significantly impact production costs[63]. - The company has faced four patent-related lawsuits, which could negatively impact its operations if the outcomes are unfavorable[65]. Corporate Governance and Compliance - The company has established strict guidelines to prevent any unfair benefit transfer to related parties, ensuring fair transactions[104]. - The company commits to adhering to legal requirements for related party transactions, ensuring transparency and fairness[109]. - The company has not engaged in any business activities that compete with its main operations, ensuring no conflict of interest[98]. - The company has not reported any significant changes in accounting policies or prior period error corrections during this reporting period[183]. - The company has maintained a consistent scope of consolidation with five subsidiaries, unchanged from the previous year[189]. Shareholder Information - The total number of shares and the capital structure of the company remained unchanged during the reporting period[135]. - The top ten shareholders include Ningbo Guanghongyuan Venture Capital Partnership with 51,553,800 shares, accounting for 19.71% of total shares[138]. - The company has no significant changes in shareholding structure or shareholder conditions during the reporting period[135]. - The company will publicly disclose reasons for any breaches of commitments and will take necessary actions to compensate affected investors[113].

江苏博迁新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见 作为江苏博迁新材料股份有限公司独立董事,我们根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")以及《江苏博迁新材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定,承诺独立履行职责,未受公司主要 股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或 个人的影响,在认真审阅公司第三届董事会第六次会议有关文件及进行充分的尽 职调查后,对公司第三届董事会第六次会议有关事项发表如下独立意见: 姜苏挺 8 月 16日 年 2023 (本页无正文，为《江苏博迁新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 六次会议有关事项的独立意见》签字页) 杨洪新 公司本次对部分募投项目延期的事项,是根据募投项目实际情况而做出的决 定,不存在对募投项目的实施主体、实施方式变更的情形,也不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。该事项履行了必要的审批程序,决策程序符 合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定。 因此,我们同意对募投项目"年产 1200 吨超细纳米金属粉体材料项目"的达到 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-061 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 22 日(星期二) 至 08 月 28 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@boqianpvm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日 发布公司 2023 年半年度度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 29 日 上午 09:00- 10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年半年度的经营 会议召开时间：2023 年 08 月 29 日(星期二) ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-060 江苏博迁新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 16 日，江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三 届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，同意将"年产 1200 吨超细纳米金属粉体材料项目"达到预定可使用状态日期延长至 2023 年 12 月。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司募集资金投资项目"年产1200吨超细纳米金属粉体材料项目"原计划于 2022年6月达到预定可使用状态，虽然此项目在前期经过了充分的可行性论证， 公司亦在积极推进项目相关工作，已完成了大部分设备产线布局并根据市场需求 及时投入生产，但是在实际建设过程中受到外部宏观环境、项目研发进度等因素 影响，尚有部分设备自动化升级未完成，故项目完全达到预定可使用状态时间较 原建设期晚。在投资项目内容、投资用途 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-059 江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关规定和要求，现将江苏博迁新材料股份 有限公司(以下简称"公司")2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏博迁新材料股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2125号）核准，公司公开发行人民币普通股股 票(A股)6,540万股，每股发行价格为人民币11.69元，募集资金总额为人民币 764,526,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币51,430,962.25元后，主承销商海 通证券股份 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏博迁新材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏博迁 新材料股份有限公司（以下简称"博迁新材"或"公司"）首次公开发行股票并上市 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持 续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规 定，对公司部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏博迁新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2125号）核准，公司公开发行人民币普通股 股票（A股）6,540万股，每股发行价格为人民币11.69元，募集资金总额为人民币 764,526,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币51,430,962.25元后，主承销商海通 证券于2020年12月2日汇入公司募集资金监管账户江苏银行股份有限 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议， 于 2023 年 8 月 16 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场 和通讯相结合方式召开。本次会议于 2023 年 8 月 4 日以邮件送达的方式通知了 全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员 列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中 华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况： 证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-057 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-058 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议通知于 2023 年 8 月 4 日以邮件送达的方式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日在 公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席蔡俊先 生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公 ...