江苏博迁新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及《公司章程》等有关规定,我们作为公司独立董事,本着独立、客观、谨慎的 原则,对公司将要提交董事会审议的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的 议案》、《关于子公司向关联方购买商品房的议案》进行了事前审核,现就该事 项发表意见如下: (本页无正文,为《江苏博迁新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 七次会议有关事项的事前认可意见》签字页) the and 杨洪新 冷 军 7 fR 姜苏挺 月 8 日 年 10 7023 is 公司此次增加与关联方的日常关联交易是因公司日常业务发展需要而进行, 符合公司实际业务需要,有利于公司的长远发展,符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,交易在平等协商一致的基础上进行, 交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情况。我们同意将上述议案提交公司第三届董事第七次会议审 议。董事会在对该议案进行表决时,关联董事应当按规定予以回避表决。 本次 ...

关于 2022 年度权益分派实施后 调整向特定对象发行股票发行价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度权益分 派方案实施后，公司 2022 年度向特定对象发行股票的发行价格由 37.63 元/股调 整为 37.33 元/股；发行数量区间不做调整。募集资金总额（含发行费用）由不 超过 54,689.31 万元（含本数）且不低于 52,682.00 万元（含本数）调整为不超 过 54,253.31 万元（含本数）且不低于 52,262.00 万元（含本数）。除上述调整 外，公司本次向特定对象发行的其他事项均无变化。 一、2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项概述 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司 2022 年 9 月 26 日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议、2022 年 10 月 12 日召开的 2022 年第二次临时股东大会、2022 年 11 月 28 日召开的第 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-066 江苏博迁新材料股份有限公司 披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证 监会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-063）。 截至本公告日，公司尚未向特定对象发行股票，为顺利推进本次向特定对象 发行股票的后续事项，公司于2023年10月8日召开第三届董事会第七次会议及第 三届监事会第七次会议，审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行股 票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，董事会提请股东大会将本次 向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期自原届满之日起 延长十二个月。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票事项的其他 内容保持不变。本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有 效期的事项尚需提交公司股东大会审议。 关于延长 2022 年度向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于延长公司202 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0211 号 关于对江苏博迁新材料股份有限公司及其有关 责任人予以监管警示的决定 综上，公司募投项目于 2022 年 6 月未达到预定可使用状态，公 司拟将募投项目延期，但未及时履行董事会审议程序和信息披露义 务，直至2023年8月18日才予以审议披露，相关信息披露不及时， 可能影响投资者的合理预期。公司上述行为违反了《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》第十二条、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、第 2.1.4 条、第 2.1.7 条等有关规定。时任董事会秘书蒋颖作为公司信息披露事务的具体 负责人，未勤勉尽责，对公司违规行为负有责任，违反了《股票上 市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.4.2 条等有关规定及其在 《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部做出如下监管措施决定： ...

中国证券监督管理委员 证监许可〔2023〕1984 号 关于同意江苏博迁新材料股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 江苏博迁新材料股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-063 江苏博迁新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会 同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜并及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 2023年9月5日 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意江苏博迁新材料股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1984 号）（以下简称"批复文件"），批 复文件的主要内容如下： 一、同意你 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00010009 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意江苏博迁新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。 关于同意江苏博迁新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复 江苏博迁新材料股份有限公司： 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 2023年8月29日 【打印】 【关闭窗口】 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏博迁新材料股份有限公司 之 发行保荐书 向特定对象发行 A 股股票 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（下称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市 规则》"）等有关法律、行政法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《江苏博迁新材料股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏博迁新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易 所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律 规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《江苏博迁新材料股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》一致。 3-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 14 | | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员保荐业 | | | 务执业情况及承诺事项 16 | | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（四） 二〇二三年八月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、 | 本次发行的批准和授权 1 | | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 1 | | 三、 | 本次发行的实质条件 1 | | 四、 | 发行人的独立性 9 | | ...