独立董事候选人声明与承诺 本人李洪斌，已充分了解并同意由提名人东鹏饮料（集团）股份有限公司董 事会提名为东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东鹏饮料 （集团）股份股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司治理准则》等相关法律法规及《东鹏饮料（集团）股份有限公司公司 章程》《东鹏饮料（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为 公司的独立董事，我们基于独立判断的立场，认真审阅了第二届董事会第二十四 次会议审议的事项并发表独立意见，具体如下: 一、关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 公司董事会已在本次董事会会议召开前，向我们提供了《关于提名第三届董 事会非独立董事候选人的议案》的相关资料，并进行了必要的沟通，经过确认《关 于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》履行的审议、表决等决策程序、 该次会议文件并经过现场检查。我们认为公司《关于提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》的决策合法合规。在对第三届董事会董事候选人的任职资质、 专业经验、职业操守和兼职情况等综合了解的基础上，我们认为本次董事候选人 具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证券监督管理委 员和上海证券交易所认定的额 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵亚利，已充分了解并同意由提名人东鹏饮料（集团）股份有限公司董 事会提名为东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东鹏饮料 （集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年一月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及经理人员的产生,完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》及其他有关规定及《东鹏饮料（集团）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），公司特设立董事会提名委员会（以下简 称提名委员会），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责包括研究董事 和经理人员的选择标准和程序并提出建议、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人 选、对董事会候选人和经理人选进行审查并提出建议。提名委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会提名委员会工作细则 东鹏饮料（集团）股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会任命。 董事会提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作。主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会提名委员会工作细则 事项向董事 ...

二〇二四年一月 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作细则 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《东 鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，其中至少有一名独立 董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生并任命。 独立董事因触及不得担任独立董事法律规定的情形而提出辞职或者被解除 职务导致委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定， 公司应当自前述事实发生之日起六十日内 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司章程 东鹏饮料（集团）股份有限公司 章程 二〇二四年一月 东鹏饮料（集团）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系深圳市东鹏饮料实业有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份 有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91440300192277214F。 第三条 公司于 2021 年 4 月 30 日，经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下 简称"中证监会"）证监许可[2021]1572 号文件核准，首次向社会公众发行人民币普通 股 4001 万股，于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：东鹏饮料（集团）股份有限公司。 公司英文名称：EASTR ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-003 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会将于 2024 年 1 月 31 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《东鹏饮料（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展 董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会拟由 9 名董事组成，包括 5 名非独立董事、3 名独立董 事和 1 名职工代表董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。 1、非职工代表董事 经公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，同意 提名林木勤先生、林木港先生、卢义富先生、蒋薇薇女士、张磊先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人，李洪斌先生、赵亚利女士、游晓女士为公 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会，现提名李洪斌为 东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东鹏饮料（集 团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与东鹏 饮料（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 ...

:;:< =>?@ABCD- 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为东鹏 饮料（集团）股份有限公司（以下简称"东鹏饮料"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，于 2023 年 12 月 20 日-22 日对公司 2023 年度有关情况进行了现场 检查。 !"#$%&'()*#+,- 华泰联合证券针对公司实际情况制订了 2023 年度现场检查工作计划。为顺 利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华泰联合证 券于 2023 年 12 月 15 日以邮件方式将现场检查事宜通知公司，并要求公司提前 准备现场检查工作所需的相关文件和资料。 !"#$%&'()*+,- ./0123456789'(+,- 现场检查人员查阅了公司 2023 年初以来的披露文件、投资者关系活动记录 表及信息披露管理制度等资料。 经现场检查，保荐机构认为：东鹏饮料已严格按照公司信息披露管理制度的 相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定 ...

公司于 2023 年 9 月 15 日-18 日购买的招商证券收益凭证-"磐石"1061 期 本金保障型收益凭证、招商证券收益凭证-"搏金"190 号收益凭证、招商证券收 益凭证-"搏金"188 号收益凭证，截至 12 月 26 日已全部到期，上述产品本金 和收益于 2023 年 12 月 27 日已全部归还至募集资金账户，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额 | 赎回金额 | 到期收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | | | | | 1 | 招商证券 | 招商证券收益凭证-"磐石" | 3,500 | 3,500 | 20.93 | | | 股份有限公司 | 1061 期本金保障型收益凭证 | | | | | 2 | 招商证券 股份有限公司 | 招商证券收益凭证-"搏金" | 3,500 | 3,500 | 21.71 | | | | 188 号收益凭证 | | | | | 3 | 招商证券 | 招商证券收益凭证-"搏金" | 3,500 | 3,500 | 13.37 | ...