东鹏饮料（集团）股份有限公司 第一章 总则 独立董事工作制度 二〇二四年一月 东鹏饮料（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 公司聘任独立董事3名，董事会成员至少包括三分之一独立董事，其中至少 包括一名具备丰富会计专业知识和经验的会计专业人士，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中 的作用，维护公司整体利益，保护全体股东特别是中小股东的合法利益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件以及《东鹏饮料（集团）股 份有限公司股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按相关法 律、法规、规范性文件及公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-005 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 1 日 15 点 00 分 召开地点：公司二楼 VIP 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会，现提名赵亚利为 东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东鹏饮料（集 团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与东鹏 饮料（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-004 东鹏饮料（集团）股份有限公司 | 息及其披露、监督及评估内外部审计工 | | --- | | 作和内部控制，下列事项应当经审计委 | | 员会全体成员过半数同意后，提交董事 | | 会审议： | | （一）披露财务会计报告及定期报 | | 告中的财务信息、内部控制评价报告； | | （二）聘用或者解聘承办上市公司 | | 审计业务的会计师事务所； | | （三）聘任或者解聘上市公司财务 | | 负责人； | | （四）因会计准则变更以外的原因 | | 作出会计政策、会计估计变更或者重大 | | 会计差错更正； | | （五）法律、行政法规、中国证监 | | 会规定和本章程规定的其他事项。 | | 提名委员会负责拟定董事、高级管 | | 理人员的选择标准和程序，对董事、高 | | 级管理人员人选及其任职资格进行遴 | | 选、审核，并就下列事项向董事会提出 | | 建议： | | （一）提名或者任免董事； | | （二）聘任或者解聘高级管理人 | | 员； | | （三）法律、行政法规、中国证监 | | 会规定和本章程规定的其他事项。 | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会，现提名游晓为东 鹏饮料（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东鹏饮料（集团） 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与东鹏饮料 （集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-001 东鹏饮料（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议于 2024 年 1 月 16 日（星期二）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 11 日通过通讯方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由公司董事长林木勤先生主持，全体监事列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 1 会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事发表了表示同意的独立意见，本议案尚需 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年一月 第一条 为进一步建立健全东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关规定和《东鹏饮料（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、审查、制定公 司董事和高级管理人员薪酬政策，向董事会提供董事和高级管理人员的薪酬建议 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指除独立董事以外的在本公司领取薪酬的正副董 事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成， ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2024-002 东鹏饮料（集团）股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 一、监事会会议召开情况 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 三次会议于 2024 年 1 月 16 日（星期五）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 11 日通过通讯方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席蔡运生先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第二届监事会监事任期将于 2024 年 1 月 31 日届满，依据《公司法》 《公司章程》规定，公司监事会提名余斌先生、胡亚军为公司第四届监事会非职 工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二四年一月 东鹏饮料（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李洪斌，已充分了解并同意由提名人东鹏饮料（集团）股份有限公司董 事会提名为东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东鹏饮料 （集团）股份股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...