本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控 制审计机构，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-015 宁波德昌电机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期 ...

宁波德昌电机股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行变 " 言会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12224 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 信会计师事务所(特殊普通合伙) 177 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 宁波德昌电机股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁波德昌电机股份有限公司( ...

信会师报字[2024]第ZA12222号 宁波德昌电机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波德昌电机股份有限公司(以下简称 "德昌股份公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 宁波德昌电机股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 gov.cn） 工信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS F宁波德昌电机股份有限公司 2023年度星 子放与使用情况 项报告的鉴证报 一、董事会的责任 德昌股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 --- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-025 宁波德昌电机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-019 宁波德昌电机股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置募集资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品类型：单笔投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性 好的保本型理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、银行保本型理财产 品、券商收益权凭证等。 委托理财额度：单日最高余额不超过 2.5 亿元。 本事项已经第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议。 风险提示：尽管公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财 产品，但仍不排除面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息 技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险等，公司将最大限度控 制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、募集资金基本情况 （一）募集及存储情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3062 号《关于核准宁波德昌 电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，宁波德昌电机 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-021 宁波德昌电机股份有限公司 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事任正华先生递交的书面辞职报告，任正华先生因个人原因申请辞去公司 董事职务，辞任后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于任正华先生的辞职不会导 致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司的正常经营及董事会的正常运 作产生不利影响，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。任正华先生在任职 期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事 会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、选举董事的情况 公司 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 补选董事的议案》，同意选举朱科权先生为董事候选人（简历附后），任期自股 东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大 会审议批准。 特此公告。 宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 关于变更公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

宁波德昌电机股份有限公司 2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评 估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-016 宁波德昌电机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与实际使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 2021 年 9 月 17 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3062 号文 《关于核准宁波德昌电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公 开发行人民币普通股（A 股）总量为 50,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，每 股发行价格 32.35 元，募集资金总额为人民币 1,617,500,000.00 元；扣除发 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于2024年4月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于 2024年4月14日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。 会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会 议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事 规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-012 宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本项议案尚需提交股东大会审议批准。 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案已经公司 2024 年第四次董事会审计委员 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-024 宁波德昌电机股份有限公司 根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号），公司会计政策进行相应变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会 计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、 本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），其中"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的规定，公司自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）执行企业会计准则解释第 16 ...