证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-040 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 董事及高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事及高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事兼副总经理刘剑先生持有公司股份 637,000 股，占公司总股本的 0.2604%；董事兼副总经理兰瑞学先生持有公司股份 637,000 股，占公司总股本 的 0.2604%；董事会秘书王懿倩女士持有公司股份 294,000 股，占公司总股本的 0.1202%；上述股份来源为限制性股票激励方式及以资本公积转增股本方式取得 的股份。 董事刘瑜先生持有公司股份 117,388 股，占公司总股本的 0.0480%，股份来 源为参与公司 2023 年员工持股计划第一期取得的股份。 减持计划的主要内容 公司于 2025 年 8 月 29 日收到董事兼副总经理刘剑先生、董事兼副总经理兰 瑞学先生、董事刘瑜先生、 ...

Group 1 - The company Shanghai Port Bay (SH 605598) held a temporary meeting of the third board of directors on August 27, 2025, via teleconference to review the semi-annual report and related documents for 2025 [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Shanghai Port Bay is as follows: foundation treatment accounts for 63.55%, pile foundation engineering accounts for 33.2%, other business accounts for 2.54%, and miscellaneous business accounts for 0.71% [1]

证券日报网讯 8月28日晚间，上海港湾发布公告称，公司第三届监事会第十二次临时会议审议通过了 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月28日晚间，上海港湾发布公告称，公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过了 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company Shanghai Port Bay (605598.SH) reported a total operating revenue of 816 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 29.34% [1] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was 66.91 million yuan, showing a year-on-year decrease of 9.35% [1] - The basic earnings per share were 0.28 yuan [1]

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-038 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

第三届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上海港湾"） 第三届监事会第十二次临时会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯会议的形式召开。本 次会议通知已于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等的相关规定。监事会主席刘亮亮先生主持本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-034 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上 海港湾 2025 年半 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上海港湾"） 第三届董事会第十四次临时会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯会议的方式召开，本 次会议通知已于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-033 经审核，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要公允地反映了公司 2025 年 1-6 月的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整。董事 会承 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司对外投资管理制度 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年） 第一章 总 则 第一条 为规范上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，防范对外投资风险，有效、合理的使用资金，使 资金的时间价值最大化，并保障公司战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件以及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标 权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的对外投资活动。具体包括： （一）金融投资包括买卖其他上市公司发行的股票、权证、可转换公司债券、 基金、期货、衍生品等。 （二）委托理财是指委托他人进行现金资产管理的行为。 （一）必 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司独立董事工作制度 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 以及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，独立认真履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响， 在董 ...