证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-025 深圳光峰科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一次 会议（以下简称"会议"）会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 16 日（星期二） 以书面或邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 17 日（星期三）以 通讯表决方式召开。公司董事会成员 8 人，实际出席董事会 8 人，公司监事 及高级管理人员列席会议，会议由董事长李屹先生主持。本次会议召集、召 开和表决程序符合相关法律法规以及《深圳光峰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度第二期以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》 本回购方案按调整后的政策实行。 2、回购规模：本次回购 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳光峰科技股份有限公司 使用部分超募资金及自有资金回购股份的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"光峰科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对光峰科技使用部分超募资金及自有资金回购 股份的事项进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳光峰科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1163 号）同意注册，公司于 2019 年 7 月发行新股 6,800 万股，募集资金总额 119,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费 用以及其他上市费用后的募集资金净额为 106,247.08 万元。募集资金于 2019 ...

公司代码：688007 证券简称：光峰科技 深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2024 | 3 | | 议案一《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 5 | | | 议案二《转让子公司部分股权暨关联交易的议案》 6 | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本 须知。 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以《公司 章程》《股东大会议事规则》等规定，认真做好召开股东大会的各项工作。董 事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行 《公司章程》中规定的职责。 六、为提高会议议事效率，在股 ...

关于公司实际控制人、董事长、总经理 提议再次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 16 日 收到公司实际控制人、董事长、总经理李屹先生《关于提议深圳光峰科技股份有限 公司再次回购公司股份的函》。 自 2024 年 1 月公司实际控制人、董事长、总经理李屹先生提议回购以来，公司 已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,351,740 股，回购资金总额人民币 5,998.15 万元，前述回购方案已实施完毕。 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理李屹先生 2、提议时间：2024 年 4 月 16 日 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-024 深圳光峰科技股份有限公司 3、是否享有提案权：是 二、提议人提议再次回购股份的原因和目的 公司实际控制人、董事长、总经理李屹先生基于对公司经营情况和未来发展前 景的坚定信心，以及对公司价值的高度认可，向公司董事会提议 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-023 深圳光峰科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购价格上限 | 27.00 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 335.17 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.7245% | | 实际回购金额 | 5,998.15 万元 | | 实际回购价格区间 | 14.80 元/股~19.86 元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 2、截至 2024 年 4 月 15 日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过上海 证券交易所交易系 ...

证券分析师： 陈伟奇 0755-81982606 chenweiqi@guosen.com.cn 执证编码：S0980520110004 证券分析师： 邹会阳 0755-81981518 zouhuiyang@guosen.com.cn 执证编码：S0980523020001 光峰科技（688007.SH） 买入 事项： 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 证券研究报告 | 2024年04月13日 国信家电观点：1）公司转让香港光峰股权有利于减少 GDC 对公司发展带来的不确定性，优化公司资产结 构和现金流，加速公司在车载等新兴业务的发展；2）公司车载业务已获得 6 个定点，其中问界 M9 已于 2023 年 12 月推出并进入量产交付阶段，据悉目前大定数量已突破 7 万，4 月交付量预计为 1.5 万台。后 续预计其余定点也将陆续量产交付，为公司注入新的增长点；3）公司 B 端业务迎来良好恢复，夯实公司 利润基础：影院租赁业务预计在春节档票房创新高等带动下实现良好增长，专显业务预计保持平稳增长； C 端家用投影业务受到行业影响，公司正积极调整，小明 LCD 投影表现突出，预计今年有望实现大幅减亏， ...

| --- | --- | |---------------------------|-------| | | | | [Table_Profit] 基本状况 | | | 总股本 ( 百万股 ) | 463 | | 流通股本 ( 百万股 ) | 463 | | 市价 ( 元 ) | 19.66 | | 市值 ( 亿元 ) | 91 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 91 | 深度报告： 股权转让细节解读：剥离亏损业务 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-------|-------|--------------------------|-------| | [Table_Title] 评级：买入（维持） [Table_Industry] \n市场价格： 19.66 | [Table_Finance] ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 4—11 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 5 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 10 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 11 | | 页 | | | | 四、资质证 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-021 深圳光峰科技股份有限公司 关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 第一，自 2022 年 GDC 与公司发生仲裁纠纷后，2022 年度和 2023 年度 GDC 其营业收入不断下滑，营业利润由盈转亏且亏损幅度不断加大。考虑 到 GDC 经营存在持续亏损的风险，故公司拟通过转让香港光峰控股权进而 剥离 GDC 资产，减少 GDC 对公司未来经营业绩带来不利影响的风险。 第二，公司转让子公司股权取得的现金将有利于优化公司资产结构，后续可 将取得的现金进一步投入于成长业务，加快公司在车载领域的业务布局和发 展，符合公司长远利益。 1 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的全资子公司光 峰光电香港有限公司（以下简称"香港光峰"）的 51%股权转让给 LONG PINE INVESTMENT, INC.（以下简称"LONG PINE"）。本次交易完成 后，香港光峰将不再纳入公司的合并 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-022 深圳光峰科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688007 | 光峰科技 | 2024/4/17 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 9 日披露《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》，持有 17.24%股份的控股股东深圳光峰控股有限公司在 2024 年 4 月 12 日提 出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。 经核查，深圳光峰控股有限公司直接持有公司 79,762,679 股，占公司总股本 比例为 17.24%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东大会职权范围，有 明确的议题 ...