澜起科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见 3、公司第三届董事会非独立董事候选人杨崇和先生、WANG RUI（王锐） 女士具备担任公司董事的条件和资格，未发现有《公司法》和《公司章程》规定 不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情形； 4、同意提名杨崇和先生、WANG RUI（王锐）女士为公司第三届董事会非 独立董事候选人，并提交股东大会审议。 二、对《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见 1、本次独立董事候选人的提名符合有关法律法规的要求，提名程序合法有 效； 2、公司第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于提名第三届董事会 独立董事候选人的议案》审议程序合法有效； 3、公司第三届董事会独立董事候选人李若山先生、YUHUA CHENG（程玉 华）先生、单海玲女士具备担任公司董事的条件和资格，未发现有《公司法》和 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《澜起 科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，我们作 ...

澜起科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2024 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》《澜起科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律、法规的有关规 定，特制定本工作细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司 在内）任独立董事，并确保有足够的时间和 ...

澜起科技股份有限公司 章程 二〇二四年六月（修订） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | ...

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证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-036 澜起科技股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 澜起科技股份有限公司（以下简称"澜起科技"或"公司"）第二届董事会 及监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司将选举新一届董事会及监事会成员，现就相 关情况公告如下： （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2024 年 5 月 29 日召开第二届董事会提名委员会第三次会议，审议通 过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，全体提名委员会 委员一致认为杨崇和先生、WANG RUI（王锐）女士符合法律法规和《公司章程》 规定的非独立董事任职资格，同意提名为公司第三届董事会非独立董事候选人， 并同意将该事项提交公司董事会审议。 公司 ...

澜起科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《澜起 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、法规的有关 规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事对全体股东负责。 第四条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成及职责 第五条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事不低于董事会人数的 1/3。 董事会应包括 2 名职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人澜起科技股份有限公司董事会,现提名李若山为澜起 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任澜起科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 澜起科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人已经 参 加培训并取得 证券交易 所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四) ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人澜起科技股份有限公司董事会,现提名单海玲为澜起 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任澜起科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 澜起科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上 ...

国浩律师（上海）事务所 专项法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于澜起科技股份有限公司 差异化分红事项之专项法律意见书 致：澜起科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以 下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —回购股份》（以下简称"《回购指引》"）以及《澜起科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，本所律 师就澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分配涉及的差异 化权益分派特殊除权除息处理（以下简称"差异化分红"）相关事项出具本专项 法律意见书。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师依据 本专项法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定发表法律意见，并 声明如下： 1. 本所律师已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，根 据《公司法》《证券法》《回购规则》《回购指引》等相关法律、法规 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-033 澜起科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/5 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件有关规定， 公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、 认购新股和 ...