科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第二届董事会,现提名 宋成利先生为上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海微创心脉医 疗科技(集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海微创心脉医 疗科技(集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) ...

第二届董事会提名委员会第七次会议决议 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届董事会提名委员会第七次会议决议 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会提名委员会第七次会议于 2024 年 6 月 27 日以现场和通讯表决的方式召开， 公司于 2024 年 6 月 24 日以通讯方式向全体委员发出召开本次会议的通知，会议 应出席委员三名，实际出席委员三名。会议的召开符合《公司章程》的规定。 本次会议由提名委员会召集人召集并主持。经与会委员审议，以记名投票表 决方式通过如下决议事项： 一、 审议通过《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门 委员会委员》 第二届董事会提名委员会第七次会议决议 (此页无正文,为《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第二届董事会 提名委员会第七次会议决议》之签署页) 公司独立董事刘宝林先生、付荣女士因在公司董事会连续任职独立董事时间 即将满六年，已向公司董事会申请辞去第二届董事会独立董事职务及其在董事会 专门委员会中的相应职务。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

本人宋成利,已充分了解并同意由提名人上海微创心脉医疗科技（集团）股 份有限公司第二届董事会提名为上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任上海微创心脉医疗科技 (集团)股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 (五)中共中央组织部《关于进一步 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-027 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开公司第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。 一、变更公司注册资本的相关情况 | | | 除上述修订的条款及条款编号外，《公司章程》其他条款不变。上述修订及 备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。上述修订事项尚需提交股东大会 审议，并将提请股东大会授权公司管理层办理后续章程备案等具体事宜。修订后 的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》（2024 年 6 月）。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司以方案实施前的公 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-029 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于受让 Optimum Medical Device Inc.股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"心 脉医疗"）的全资子公司 MICROPORT ENDOVASTEC B.V.（以下简称"荷兰心脉"） 拟使用自有资金 6,500.00 万美元（以中国人民银行于 2024 年 7 月 1 日公告的人民 币汇率中间价计算，折合人民币约为 46,322.25 万元）受让 Earl Intellect Limited、 Turbo Heart Limited 合计持有的心脉医疗联营公司 Optimum Medical Device Inc.（以 下简称"OMD"或"标的公司"）72.37%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易 完成后，OMD 将成为公司全资子公司。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 就 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-028 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事 会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于公司独立董事辞职的情况说明 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公 司"）董事会于近日收到独立董事刘宝林先生、付荣女士提交的书面辞职报告， 刘宝林先生因连续担任本公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及董事会 薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员的职务，辞职后 将不在公司任职；付荣女士因连续担任本公司独立董事即将满六年申请辞去独立 董事及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不 在公司任职。 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定，由于刘 宝林先 ...

1 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-025 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或 "公司"）第二届董事会第二十八次会议（以下简称"本次会议"或"会 议"）于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。全体董事一 致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知及相关资料已于 2024 年 6 月 24 日通过邮件送达全体董事。本次会议由公司董事长 Jonathan Chen 先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，2 名拟任独 立董事及 3 名监事列席本次会议。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人史大晓,已充分了解并同意由提名人上海微创心脉医疗科技(集团)股 份有限公司第二届董事会提名为上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第二届董事会,现提名 史大晓先生为上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海微创心脉医 疗科技(集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海微创心脉医 疗科技(集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人承诺,在本次提名后,将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事 相关培训并取得相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-026 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 基于公司整体战略规划和业务布局，公司全资子公司 MICROPORT ENDOVASTEC B.V.拟使用自有资金 6,500.00 万美元（以中国人民银行于 2024 年 7 月 1 日公告的人民币汇率中间价计算，折合人民币约为 46,322.25 万元）受让 Earl Intellect Limited、Turbo Heart Limited 合计持有的公司联营公司 Optimum Medical Device Inc. （以下简称"OMD"）72.37%股权（以下简称"本次交易"）。 1 本次交易完成后，OMD 将成为公司全资子公司。 OMD 全资持有下属两家子公司 Lombard Medical Limited 和 Lombard Medical Technologies GmbH（以下统称为"Lombard"）的股权，其 ...