本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-052 安集微电子科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 二、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》 董事会认为公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》及公司《募集资金管理使用制度》等法律法规和制度文件的规定， 对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集 资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议于2024年8月22日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于2024年8月 12日以邮件等方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"专项行动方案的 半年度评估报告 为贯彻落实上海证券交易所关于开展上市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议，及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、 规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场 稳定和经济高质量发展的精神要求，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日发布了《安集微电子科技（上海）股份有 限公司 2024 年"提质增效重回报"专项行动方案》（以下简称"行动方案"） 2024 年上半年，行动方案主要进展及执行情况如下： 一、专注经营主业，持续研发投入，巩固核心竞争力 （1）持续技术创新，完善高端半导体材料业务布局 2024 年上半年，公司持续秉承公司始终秉承"研发创新驱动企业发展"的理 念，持续研发投入，不断提升研发创新能力，加大市场开拓力度。报告期内，公 司研发投入 14,456.52 万元，较上年同期增长 4,326.88 万元，占营业收入比例 的 18.13%。公司围绕液体与固体表面的微观处理技术，专注于芯片制造过程中 工艺与 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-054 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 1、实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1167 号）同意注册，安集 微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 13,277,095 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 39.19 元。本次公开发行募集资金总额为 520,329,353.05 元，扣除总发行费用 45,437,451.25 元，实际募集资金净额为 474,891,901.80 元。实际到账金额计人民 币 483,927,759.01 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 17 日出 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688019 公司简称：安集科技 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 206 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人 Shumin Wang、主管会计工作负责人刘荣及会计机构负责人（会计主管人员）刘 荣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及 ...

安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度 及截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间的 合并非经常性损益明细表的专项报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 出马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 合并非经常性损益明细表的专项报告 毕马威华振专字第 2403223 号 安集微电子科技(上海) 股份有限公司董事会: 我们接受委托，对后附的安集微电子科技（上海) 股份有限公司 (以下简称"安集科技") 2021 年度、202 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-055 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》。变更注册资本及修订公司章程的相关 事项已由 2022 年年度股东大会及 2023 年年度股东大会授权董事会办理，无须提 交股东大会审议。具体事项如下： 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司将适时向工商登记机 关办理注册资本变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最 终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《安集微电子科技（上海）股 份有限公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 安集微电子科技（上海）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-053 安集微电子科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十三次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议的通知于 2024 年 8 月 12 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席冯倩女士主持。会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 章程 安集微电子科技（上海）股份有限公司 章程 二○二四年八月 1 安集微电子科技（上海）股份有限公司 章程 目录 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 安集微电子科技（上海）股份有限公司 章程 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 安集微电子科技（上海）股份有限公司 章程 安集微电子科技（上海）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-051 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 | 回购方案首次披露日 | 2023/8/31，由董事长 Shumin Wang 提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 122,809 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0950% | | 累计已回购金额 | 1,987.8941 万元 | | 实际回购价格区间 | 155.41 元/股~164.77 元/股 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规规定，现将公司实施回购 股份进展情况公告如下： 2024 年 7 月,公司未进行相关股份回购操作。 截止 2024 年 ...

安集微电子科技(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称:安集科技 股票代码:688019 编号:2024-008/009/010 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 海通证券、东方红、嘉实基金、招商基金、Panview Capital、汇丰晋信、国海富兰 参与单位名 克林、中银证券、东亚前海、财通电子、博时基金、国联安、华安基金、融通基金、 称 泰康基金、华金电子、长江证券等机构。 时间 2024 年 7 月 18 日-7 月 19 日 地点 公司会议室 董事长 Shumin Wang 公司 董事、副总经理、董事会秘书 杨逊 接待人员姓 证券事务代表 冯倩 名 总经办专员 陆君怡 投资者关系 一、公司介绍: 活动介绍公司近况及未来发展方向。 主要内容介 二、问答环节主要内容: 绍 Q:公司电镀液产品进展如何,在客户端上量情况如何? A:目前公司电镀液及添加剂正在按计划推进中,开拓市场进展顺利,多款产品在客 户端有不同程度地推进和上量。应用于先进封装电镀液及添加剂产品客户群相对分布 较 ...