证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-012 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 15 日，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不 超过人民币 20,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全 的情况下用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于 结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用， 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层 在上述额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事 项由公司财务部负责组织实施。公司监事会发表了同意的意见，保荐 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等相关法律、法规及规范性文件和《安集微电子科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1．公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月 内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律 法规规定不得实行股权激励的；（5）中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-013 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度预计为子公司提供担保的公告 重要内容提示: 被担保人名称：宁波安集微电子科技有限公司（以下简称"宁波安集"）、 宁波安集股权投资有限公司（以下简称"宁波安集投资"）及上海安集电子材料 有限公司（以下简称"上海安集材料"），以上均为安集微电子科技（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度，公司将为上述 子公司提供总额不超过人民币 45,000 万元的担保。其中，向宁波安集提供不超 过人民币 15,000 万元的担保额度；向宁波安集投资及上海安集材料提供不超过 人民币 30,000 万元的担保额度，可根据实际业务需要，在各子公司之间调剂使 用。 截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 750 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司的经营和发展需求，提 ...

本人作为安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第三届董事会的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉 地履行独立董事的义务和职责，积极出席在任期间公司 2023 年度召开的董事会 及董事会各专业委员会相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均 发表了独立意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将 2023 年度 主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）会议出席情况 （1）2023 年度出席董事会情况 | 独立董事 | | 应参加董事会次 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 通讯方式参加次 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 | 名 | 数 | ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-017 安集微电子科技（上海）股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1. 实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1167 号）同意注册，公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 13,277,095 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格人民币 39.19 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 520,329,353.05 元，扣除总发 行费用人民币 45,437,451.25 元，实际募集资金净额为人民币 474,891,901.80 元，实际到 账金额为人民币 483,927,759.01 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务 所 (特殊普通合伙) 审验，并于 2019 年 7 月 17 日出具了毕马威华振验字第 1900382 号 验资 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为安集微电 子科技（上海）股份有限公司（以下简称"安集科技"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对安集科技 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 1、募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1167 号）同意注册，公司 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,277,095 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 39.19 元。本次公开发行募集资金总 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年 "提质增效重回报"专项行动方案 为贯彻落实上海证券交易所关于开展上市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议，及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、 规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场 稳定和经济高质量发展的精神要求，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步优化 公司经营管理，强化市场竞争力，增强投资者回报，提升投资者的获得感，树立 良好的资本市场形象。主要措施包括： 展现了公司坚韧、稳健的发展态势。2023 年度，公司实现营业收入 123,787.11 万元，较上年增长 16,108.38 万元，同比增长 14.96%。 未来，公司将坚守定位，聚焦主业，持续开拓创新，巩固深化"3+1"技术 平台及应用领域，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位，与国内客户紧密 合作的同时积极开拓全球市场。强化组织建设，提升经营管理能力，保障公司可 持续、高质量发展，早日成为世界一流的高端半导体材料供应伙伴。2024 年具体 目标如下： （1）持 ...

作为安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会成员，我们严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》 等各项规定要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关注公 司发展状况，充分发挥董事会审计委员会的作用，现就 2023 年度董事会审计委 员会的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员由张天西先生、李华女士、杨磊先生三名 董事组成，其中张天西先生、李华女士为独立董事。董事会审计委员会主任委员 由具有会计专业资格的张天西先生担任，符合相关法律法规。 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 董事会审计委员会认真审阅了公司《内部审计工作计划》，根据《公司法》 《证券法》及公司《内部审计制度》的相关规定，积极督促内部审计计划的有效 实施。2023 年度公司内部审计工作有效运作，未发现内部审计工作存在重大问 题。 （三）审阅上市公司的财务报告 ...

2024 年 4 月 15 日 公司董事会经深入核查独立董事汤天申先生、井光利先生、李宇先生的任职 经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董 事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对 其独立客观判断产生影响的情况。因此，董事会认为公司独立董事履职行为符合 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策 提供了公正、独立的专业意见。 安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会 一、独立董事独立性自查情况 安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，安集微电子科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事汤天申先生、井光利先生、李 宇先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示：公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-007 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/31，由董事长 Shumin Wang 提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 122,809 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1240% | | 累计已回购金额 | 万元 1,974.8941 | | 实际回购价格区间 | 155.41 元/股~164.77 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，独立董事对本次事项发表了明确同 意的独立意见 ...