证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）因战略发展及 经营管理需求考虑，公司内部高级管理人员岗位相应调整，公司董事长、总经理 兼董事会专门委员会委员 Shumin Wang（王淑敏）女士因工作职位调整原因，辞 去公司总经理职务，仍继续担任公司董事长、战略委员会召集人及提名委员会委 员职务，Shumin Wang（王淑敏）女士将进一步集中精力在公司战略发展等工作 中，并持续加强公司各治理层级的职责权限，强化董事会对经理层的考核与授权 放权力度，优化公司治理。 根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，经公司董事长 Shumin Wang（王 淑敏）女士提名，并经董事会提名委员会审查，公司第三届董事会第九次会议审 议通过，同意聘任 Zhang Ming（张明）先生为公司总经理。现将有关情况公告如 下： 一、董事会提名委员会审核情况 公司召开了第三届董事会提名委员会第三次会议，全体委员为公司总经理候 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 （一）首次公开发行股份 经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1167 号）同意注册，公司 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,277,095 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 39.19 元。本次公开发行募集资金总额为 52,032.94 万元，扣 除总发行费用 4,543.75 万元，实际募集资金净额为 47,489.19 万元。上述募集资 金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 17 日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 1900382 号）。 公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集 资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金 的银行签署了募集资金三（四）方监管协议。具体情况详见 2019 年 7 月 19 日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《首次公开发行股票 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第二届董事会的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉 地履行独立董事的义务和职责，积极出席在任期间公司 2023 年度召开的董事会 及董事会各专业委员会相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均 发表了独立意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将 2023 年度 主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （1）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李华女士，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法律专业硕士学历。 历任中国石化国际事业有限公司财务部主管，北京市乾坤律师事务所证券部律 师，清华控股有限责任公司法律事务部高级经理，北京市天银律师事务所证券部 律师，北京京仪集团有限责任公司总裁办总经理助理，北京市盈科律师事务所 ...

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度 履职情况评估报告 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度的财务报表及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》的要求，公司对毕马威华振的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，近一年毕马威华振资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 出处谢谢与六分类共留可站 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于安集微电子科技(上海) 股份有限公司 合并非经常性损益明细表的专项报告 毕马威华振专字第 2401161 号 安集微电子科技(上海) 股份有限公司董事会: 我们接受委托，对后附的安集微电子科技（上海) 股份有限公司 (以下简称"安集科技") 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的合并非经常性损益明细表 (以下简称"明细表") 执行了 有限保证的鉴证业务。 安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 2021 年度、2022 年度及 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024年度预计为子公司提供担保的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为安集 微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"安集科技"）首次公 开发行股票并在科创板上市及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等有关规定，对安集科技2024年度预计对子公司提供担保事项进 行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、成立日期：2017-05-23 为满足子公司的经营和发展需求，提高公司决策效率，2024 年度公司拟为 全资子公司宁波安集微电子科技有限公司（以下简称"宁波安集"）、宁波安集股 权投资有限公司（以下简称"宁波安集投资"）及上海安集电子材料有限公司（以 下简称"上海安集材料"）申请信贷业务时提供担保，担保额度总计不超过人民 币 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 案号：01F20241447 致：安集微电子科技（上海）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安集微电子科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"或"安集科技"）的委托，并根据安集科技与 本所签订的《聘请律师合同》，作为安集科技 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"或"本计划"）的特聘法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以 下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件及《安集微 电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-008 安集微电子科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 报告期内，公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠 实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续 稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会同意通 过《2023年度董事会工作报告》的内容。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议于2024年4月15日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于2024年4月4 日以邮件等方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长Shumin Wang女士召集并主持，会 议应到董事8名，实到董事8名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子 ...

安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对安集微电子科技(上海) 股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400800 号 安集微电子科技(上海) 股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的安集微电子科技(上海) 股份有限公司 (以下简称"安集科技") 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称 "专项报告") ...

履行监督职责情况报告 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年 度的财务报表及内部控制审计机构。 安集微电子科技（上海）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司董事 会审计委员会对毕马威华振 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 ...