证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-070 科大国盾量子技术股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 合同合计 1,255,324.09 元，提供服务类合同合计 7,438,278.20 元，接受服务类 合同合计 0 元，上述合同类别金额共计 32,021,590.29 元（剔除公司已披露股东 大会审议的关联交易金额）。 二、关联方介绍 （一）关联人基本情况 北京东方中科集成科技股份有限公司 单位名称：北京东方中科集成科技股份有限公司 住所：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 12 层 近日，因日常业务需要，公司全资子公司上海国盾拟与东方中科签订 2 份销 售合同，合同金额预计为 8,928,000 元。预计加上此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司向各关联方签订销售商品类合同合计 23,327,988.00 元，采购商品类 1 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）全 资子公司上海国盾量子 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-072 科大国盾量子技术股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开日期时间：2023 年 11 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于 2023 年 11 月 9 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应 勇先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关 规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-068 （二）审议通过《关于签订专有技术实施许可合同暨关联交易的议案》 同意公司与中国科学技术大学（以下简称"中科大"）签订 1 份专有技术实施许 可合同，约定由中科大许可公司使用"一种低延时同步装置及方法"的专有技术，许 可期限两年，此次签订无入门费用，按合同约定进行销售分成。本议案 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 股票简称：国盾量子 股票代码：688027 2023 年 11 月 - 1 - 科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 目 录 | 科大国盾量子技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 科大国盾量子技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议议程..……… | 5 | | 议案1、《关于公司日常关联交易的议案》…………… 7 | | | 议案2、《关于签订专有技术实施许可合同暨关联交易的议案》 8 | | | 议案3、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募 | | | 资金账户的议案》 9 | | - 2 - 科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《科 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-067 科大国盾量子技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日(星期四) 下午 16:00- 17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二) 至 11 月 22 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 guodun@quantum-info.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-069 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议于 2023 年 11 月 9 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由 监事会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技 术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 2 项议案，具体如下： 关联方之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的 经营风险，有利于公司正常业务的持续发展，符合公司和全体股东的利益，没 有对上市公司独立性构成影响，不 ...

单位名称：中国科学技术大学 住所：安徽省合肥市金寨路 96 号 法定代表人：包信和 举办单位：中国科学院 开办资金：135,351 万元人民币 登记管理机关：国家事业单位登记管理局 宗旨和业务范围：培养高等学历理工人才，促进科技发展。理学、工学、管 1 国元证券股份有限公司 关于科大国盾量子技术股份有限公司 签订技术实施许可合同暨关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大 国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法 （试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对国盾量子签订技术实施许可合同暨关联交 易事项进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 基于公司正常经营发展的需要，公司拟与关联方中国科学技术大学（以下简 称"中科大"）就 1 项专有技术"一种低延时同步装置及方法"签订 1 份专有技 术实施许可合同，许可期限 ...

国元证券股份有限公司 关于科大国盾量子技术股份有限公司 日常关联交易事项的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大 国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法 （试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对国盾量子拟发生的日常关联交易事项进行 了专项核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 （二）关联关系说明 中国科学院控股有限公司系东方中科的实际控制人，并同时持有公司股份比 例为 5.69%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，东方中 科与公司存在关联关系。 （三）履约安排 东方中科系中国科学院控股有限公司的下属子公司，是深圳证券交易所主板 上市公司，为中国领先的先进测试技术与科技服务商，专注于为客户提供包括仪 器销售、租赁、系统集成。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好的履约能 力。双方在就上述交易签署合同后，将严格 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-071 科大国盾量子技术股份有限公司 关于签订专有技术实施许可合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 近日，基于公司正常经营发展的需要，公司拟与关联方中科大就 1 项专有技 术签订 1 份专有技术实施许可合同，获得"一种低延时同步装置及方法"的专有 技术实施许可，许可期限 2 年，并根据产品销售净利润的 30%作为技术销售额进 行提成。本次关联交易不构成重大资产重组。本次交易尚需股东大会审议通过后 生效。 中科大资产经营有限责任公司系公司单一第一大股东，中国科学技术大学持 有中科大资产经营有限责任公司 100%的股权。根据《上海证券交易所科创板股 票上市规则》的相关规定，中国科学技术大学与公司存在关联关系，本次交易构 1 基于公司正常经营发展的需要，科大国盾量子技术股份有限公司（以下 简称"国盾量子"或"公司"）拟与关联方中国科学技术大学（以下简称 "中科大"）就 1 项专有技术签订 1 份专有技 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 公司此次与中国科学技术大学的关联交易系正常市场行为,符合公司的经营 发展需要,遵循市场化原则进行;该等关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的 原则,定价合理、公允,没有对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司及股 东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,符合中国证 券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。董事会在审议该议案时,关 联董事予以回避表决,审议程序符合相关法律法规的规定。公司独立董事同意此 次与中国科学技术大学的关联交易。 (以下无正文) (本页无正文，为《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签署页) 独立董事签字: 李姚矿 张 珉 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科大国盾量子技术股份有限 公司章程》《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定, 我们作为科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,就公 司第三届董事会第二十 ...