科大国盾量子技术股份有限公司 独立董事对关联交易事项的事前认可意见 我们收到科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年12月7日以现场加通讯的方式召开公司第三届董事会第二十七次会议的通知， 并于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会独立董事第五次专门会议，对本次会议 拟审议的议案进行了认真的审核，现就公司该交易事项发表如下事前认可意见： 2023 年 12 月 6 日 此次预计与国科量子通信网络有限公司之间发生的日常关联交易系正常市 场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；该关联交易遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，没有对上市公司独立性构成影响， 不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东 的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。 综上，我们对《关于公司日常关联交易的议案》予以事前认可，一致同意公 司将该议案提交第三届董事会第二十七次会议审议。 2023 年 12 月 6 日 （以下无正文） 独立董事签字: 徐枞巍_ （本页无正文，为《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第二十 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-075 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于 2023 年 12 月 7 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应 勇先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关 规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了一项议案，具体如下： （一）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 同意公司全资子公司上海国盾量子信息技术有限公司拟与公司关联方国科量子 通信网络有限公司（以下简称"国科量网"）签订 1 份销售合同，合同金额为 492.00 万元 ...

日常关联交易事项的核查意见 国元证券股份有限公司 关于科大国盾量子技术股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大 国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法 （试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对国盾量子拟发生的日常关联交易事项进行 了专项核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 根据公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司全资子公司上海国盾 量子信息技术有限公司（以下简称"上海国盾"）拟与关联方国科量子通信网络 有限公司（以下简称"国科量网"）发生以下关联交易：因国科量网经营需要拟 从上海国盾采购一台小型化卫星地面站，据此上海国盾拟与国科量网签订 1 份产 品销售合同，合同金额预计为 492.00 万元。 包含此次交易，往前追溯 12 个月，公司（含子公司）与不同关联方发生销 售的关联交易（剔除已经股东大会审议的关联交易） ...

一、《关于公司日常关联交易议案》的独立意见 此次与国科量子通信网络有限公司之间发生的日常关联交易系正常市场行 为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；该关联交易遵循平等、自 愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，没有对上市公司独立性构成影响，不 存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的 利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。董事会在 审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。公 司独立董事同意此次与国科量子通信网络有限公司的关联交易。 （以下无正文） (本页无正文,为《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签署页) 独立董事签字: 徐枞巍 科大国盾量子技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科大国盾量子技术股份有限 公司章程》《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为科大国盾量子技术股份有限公 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-076 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 六次会议于 2023 年 12 月 7 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由 监事会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技 术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 1 项议案，具体如下： 1、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 监事会认为：为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与关 联方国科量子通信网络有限公司之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商 业信誉，可降低公司的经营风险， ...

投资者关系活动记录表 股票名称：国盾量子 股票代码：688027 科大国盾量子技术股份有限公司 | | ☒特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 | | --- | --- | | | ☐业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 | | 投资者关系活动类别 | ☒现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 兴证全球基金：谢治宇、沈安妮、程剑、童兰、乔迁、潘 | | 参与单位名称 | 博、张传杰 | | | 广发证券：王星璇 | | 时间 | 2023 年 11 月 28 日 | | 地点 | 线下 | | 公司接待人员名单 | 副总裁 周 雷 | | | 董事会秘书 童 璐 | 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动主要 | 简要介绍量子领域国内外市场的发展情况以及近 | | --- | --- | | 内容介绍 | 期公司情况，了解公司研发、市场推广等情况。 | | | Q1: 骨干网一期建设完成后，国家未来有没有相 | | | 关的规划？ | | | 目前，公司已完成国家骨干网一期及部分城域网 | | | 的相关建设，根据中共中央、国务院、科技部等在《扩 | | | 大内需战 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-074 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 9,865,069 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 9,865,069 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 12.2973 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 12.2973 | 科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子 科技园 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 天律证 2023 第 2971 号 致：科大国盾量子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《科大国盾量子技术股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受科大 国盾量子技术股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所费林森、盛建平 律师（下称"天禾律师"）出席公司 2023 年第四次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集 ...

投资者关系活动记录表 股票名称：国盾量子 股票代码：688027 科大国盾量子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | 泰资本：张刘旻；东北证券：武芃春；泽恒基金：杨 | | --- | --- | | | 彦曦；尚雅投资：缪扬帆；国中长城资产：刘志强； | | | 众灏投资：邱宇；星华基金：夏超；北京资翼：吴 | | | 迪；中金银海基金：雍心；蜂投基金：陈正标；中嘉 | | | 科技：黄溪 | | 时间 | 2023 年 11 月 17 日 | | 地点 | 线下 | | 公司接待人员名单 | 副总裁 唐世彪 | | | 董事会秘书 童 璐 | | 投资者关系活动主要 | 简要介绍量子领域国内外市场的发展情况以及近 | | 内容介绍 | 期公司情况，了解公司研发、市场推广等情况。 | | | Q1:公司在量子技术方面主要涉及哪些领域？ | | | 公司的量子技术主要涉及三个方面，一是量子通 | | | 信领域，例如通过量子密钥分发网络分发量子密钥， | | | 是一种新的加密方式，现在的密钥分发策略可以覆盖 | 投资者关系活动记录表 | 到全领域了。此外，还有提供面向量子安全应用的相 | | --- ...

E 3天天律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 天律意 2023 第 2846 号 致: 科大国盾量子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《科大国盾量子技术股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受科大 国盾量子技术股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所费林森、盛建平 律师（下称"天禾律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告, 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 (一) 经验证,根据公司第三届董事会第二十五次会议，公司于 2023 年 10 月 28 日在《上海证券 ...