证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-040 烟台德邦科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日以现 场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第六次会议，本次会议已于 2024 年 5 月 10 日以邮件方式发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议由监事会主席李清女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和 《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议 合法有效。 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 经核查，监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）和《2024 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（以下简称 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） 一、2024 年限制性股票激励计划的分配情况 | | | | | 获授限制 | 占授予限制 | 占本激励 计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数 量(万股) | 性股票总数 比例 | 日股本总 | | | | | | | | 额比例 | | 1 | 解海华 | 中国 | 董事长 | 8.70 | 3.20% | 0.06% | | 2 | 陈田安 | 美国 | 董事、总经理、 | 8.70 | 3.20% | 0.06% | | | | | 核心技术人员 | | | | | 3 | 王建斌 | 中国 | 董事、副总经理、 | 7.00 | 2.57% | 0.05% | | | | | 核心技术人员 | | | | | 4 | 陈昕 | 中国 | 董事、副总经理 | 7.00 | 2.57% | 0.05% | | | | | 副总经理、董事 | | | | | 5 | 于杰 | 中国 | 会秘书、 ...

烟台德邦科技股份有限公司监事会 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 息披露》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《烟台德邦科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次限制性股票 激励计划首次授予的激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如 下： 1、本次限制性股票激励计划首次授予激励 ...

证券简称：德邦科技 证券代码：688035 东方证券承销保荐有限公司 关于 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年5 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | 德邦科技、本公 司、公司、上市公 | 指 | 烟台德邦科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 限制性股票激励计 划、本激励计划、 | 指 | 烟台德邦科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 本计划 | | | | 本独立财务顾问 | 指 | 东方证券承销保荐有限公司 | | 本独立财务顾问报 | | 东方证券承销保荐有限公司关于烟台德邦科技股份有限公司 | | | 指 | 2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾 | | 告 | | 问报告 | | 限制性股票、第二 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | 类限制性股票 | | 后分次获得并登记的本公司 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息设备/半导体产品与半导体设备 证券研究报告 德邦科技（688035）公司研究报告 2024 年 05 月 11 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 首次覆盖 | --- | --- | |---------------------------------------------------|-------------| | 股票数据 | | | 05 [ Table_StockInfo 月 10 日收盘价（元） ] | 33.19 | | 52 周股价波动（元） | 25.50-75.01 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 142/88 | | 总市值 / 流通市值（百万元） 市场表现 | 4721/2905 | [Table_QuoteInfo] -48.25% -33.25% -18.25% -3.25% 11.75% 26.75% 德邦科技 海通综指 2023/5 2023/8 2023/11 2024/2 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------- ...

北京植德律师事务所 关于烟台德邦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0048 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于烟台德邦科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0048号 致：烟台德邦科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2023 年年度股东大会（下称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-038 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 66 号正海大 厦 29 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 81,554,054 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 81,554,054 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 57.3355 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 57.3355 | | （%） | | （四） 表决方式 ...

北京植德律师事务所 关于 烟台德邦科技股份有限公司 独立董事公开征集投票权的 法律意见书 植德(证)字[2024]009-4 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5层 | 邮编:100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 释 义 1 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 德邦科技/公司 指 烟台德邦科技股份有限公司 烟台德邦科技股份有限公司实施的2024年限制性股票激 本次激励计划 指 励计划 《激励计划(草案修订 《烟台德邦科技股份有限公司2024年限制性股票激励计 指 稿)》 划(草案修订稿)》 《考核管理办法》(修订 《烟台德邦科技股份有限公司2024 ...

2023 年 12 月 14 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，独立董事对本事项发表了明确同意 的独立意见。审议同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于 员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过 人民币 6,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 89.01 元/股（含），回购期限为自 公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 15 日及 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《烟台德邦科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2023-063）、《烟台德邦科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-066）。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-037 烟台德邦科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：德邦科技 股票代码：688035 2024 年 5 月 1 | 2023 年年度股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一 | 《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》 7 | | 议案二 | 关于董事会 2023 年度工作报告的议案 8 | | 议案三 | 关于 2023 年财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案 9 | | 议案四 | 关于 2023 年度利润分配预案的议案 10 | | 议案五 | 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 12 | | | 议案六 关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案 13 | | 议案七 | 关于确认 2023 年度和预计 2024 年度董事薪酬分配方案的议案 14 | | 议案八 | 关于续聘会计师事务所的议案 15 | | 议案九 | 关于《监事会 2023 年度工作 ...