烟台德邦科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规，及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第五条 公司召开股东会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效 ...

第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 第六条 发行股票或者其他具有股权性质的证券的募集资金到位后，公司应 及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 烟台德邦科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，切实保护公司和投资者权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的约定，结合公司实际情况， 特制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募 ...

一、董事离任情况 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-054 烟台德邦科技股份有限公司 关于董事离任暨补选非独立董事并调整提名委员会 委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 调整后，公司第二届董事会提名委员会委员为：宋红松、陈田安、唐云、李 明、张丹。 截至本公告披露之日，杨柳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司董事会对杨柳先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心 感谢！ （一）提前离任的基本情况 | | | | 原定任期 | | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 到期日 | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适 用） | 毕的公开 | | | | | | | | | 承诺 | | 杨柳 | 董事、提名委 员会委员 | 2025/8/14 | 2026/12/8 | 工作原因 ...

烟台德邦科技股份有限公司 关于公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 半年度评估报告 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应上海证券交易所 《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，于 2025 年 04 月 19 日发布了《烟台德邦科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动 方案》。 现将 2025 年上半年主要进展及成效情况报告如下： 一、聚焦公司核心主业，持续提升经营质量 公司以集成电路封装材料技术为引领，聚焦集成电路封装、智能终端封装、 新能源应用、高端装备应用四大应用领域，产品线贯穿电子封装从零级至三级不 同封装级别，覆盖全层级客户需求，服务行业头部客户。公司根据不同市场的需 求特点，制定差异化的市场策略，提高产品的市场占有率，在激烈的市场竞争中 增强核心优势。 2025 年上半年，公司一方面紧扣主营业务深耕细作，既深入挖掘现有市场 的潜在空间，也全力扩大市场版图；另一方面聚焦科技创新能力的强化，以技术 突破为引擎，增强产品在市场中的核心竞争力；同时持续优化内部运营体系，对 业务全流程实施精细化管理，全面提升经营的质量与效率。 国内布局方面，继 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-057 烟台德邦科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2022〕1527 号文《关于同意 烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技股份 有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,556.00 万股，每股 发行价格 46.12 元，募集资金总额为 164,002.72 万元，扣除不含税发行费用 152,543,951.12 元后，本公司本次募集资金净额为 1,487,483,248.88 元。 募集资金总额扣除承销及保荐费(含税)人民币 135,894,306.56 元后的募集 资金为人民币 1,504,132,893.44 元，已由主承销商东方证券股份有限公司于 2022 年 9 月 14 日汇入公司在招商银行股份有限公司烟台分行开立的账号为 53 ...

烟台德邦科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年） 为进一步完善烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配及 现金分红机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，加强投资者合理回报，充 分保障公司股东的合法权益，公司董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》等相关法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《烟台德 邦科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025 年—2027 年）》（以下简 称"本规划"或"股东回报规划"），具体规划如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 本规划的制定着眼于公司现阶段经营情况和可持续发展，在综合分析公司实 际情况、发展目标、股东意愿和要求、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑 公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展阶段等情况，建立健全对投资者 持续、稳定的分红回报规划与机制，对公司股利分配做出制度安排，确保公司股 利分配政策的连续性和稳定性。 二、分红回报规划制定原则 公司在努力确保可持续发展的前提下，应充分重视对投资者合理、有效的投 资回报， ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-056 烟台德邦科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记、修订和制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 8 月 15 日，烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的 议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》），中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的规定， 上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规 章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 烟台德邦科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-055 召开日期时间：2025 年 9 月 1 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 至2025 年 9 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-051 烟台德邦科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 公司依照相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，编制了《2025 年半年度报告》及其摘要。 监事会认为：公司《2025 年半年度报告》公允反映了公司报告期内的财务 状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管 理和财务状况等事项；公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2025 年半年度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第二届监事会第十五次会议，本次会 议已于 2025 年 8 月 5 日以邮件方式发出会议通知。会议应到监事 3 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-056 烟台德邦科技股份有限公司 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2025 年 8 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关资 料已于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次董事会由董事长 解海华先生主持，会议应出席董事人数为 8 人，实际到会人数为 8 人。本次董事 会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《中华人民 共和国公司法》及《烟台德邦科技股份有限公司章程》的有关规定，会议做出的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经公司董事会以记名方式表决，本次董事会审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 ...