深圳传音控股股份有限公司 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-028 关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月18日召开第三 届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于作废部分 已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司股权激励计划已履行的程序 2、2022 年 9 月 1 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2022 年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。次日，公司于上海 证券交 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年9月18日召开第三届董 事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限 制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，同意董事会根据公司《2022年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，对2022年限 制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整，授予价格（首次和预留）由30.1429 元/股调整为26.3429元/股。具体情况如下： 一、公司股权激励计划基本情况 1、2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了 独 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-027 深圳传音控股股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：公司于 2022 年 9 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议 与第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励 计划相关事项的议案》，对本次激励计划的首次授予激励对象名单和激励数量进 行调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由 932 人调整为 926 人，首次授予 的限制性股票数量由 1,379.85 万股调整为 1,375.05 万股；激励总量由 1,722.85 万股调整为 1,718.05 万股。 2023 年 9 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会 第二十五次会 ...

上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于 深圳传音控股股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、 首次授予部分第二个归属期归属、预留授予部分第二个归 属期归属及部分限制性股票作废事项 之 法律意见书 二〇二五年九月 上海市锦天城(深圳)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于深圳传音控股股份有限公司 1 上海市锦天城(深圳)律师事务所 法律意见书 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二 个归属期归属、预留授予部分第二个归属期归属 及部分限制性股票作废事项 之 法律意见书 致：深圳传音控股股份有限公司 上海市锦天城(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受深圳传音控股股份有 限公司(以下简称"公司"或"传音控股")委托，为公司 2022 年限制性股票激励计划 事宜提供法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》 (下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法(2025 修正)》(下称 "《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025 年 4 月修订)》(下 称"《上市规则》")、《科创板上 ...

关于深圳传音控股股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳传音 控股股份有限公司（以下简称"传音控股"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求，对传音控股拟使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 6 日出具的《关于同意深圳传 音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号）， 公司向社会公开发行人民币普通股 8,000 万股。本次发行价格为每股人民币 35.15 元，募集资金总额为人民币 281,200.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额 为人民币 267,465.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并于 2019 年 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-031 深圳传音控股股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 9 月 18 日，深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币 5,000 万元的部分暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性较好、风险等级低的投资产品（包 括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围 内，资金可以循环使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件， 具体事项操作由公司财务管理部负责组织实施。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 6 日出具的《关于同意深圳传 音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019 ...

鉴于公司 2024 年半年度、2024 年年度及 2025 年半年度权益分派已实施完 毕，公司董事会根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，对 2022 年限制性股票 激励计划限制性股票授予价格（含预留授予）进行调整，审议程序合法合规，符 合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益 的情形。同意授予价格（首次和预留）由 30.1429 元/股调整为 26.3429 元/股。 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-029 深圳传音控股股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日以电子 邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2025 年 9 月 18 日以现场及通讯相结合 的方式召开第三届监事会第十四次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主 ...

深圳传音控股股份有限公司监事会 电 北方记 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属 期归属名单的核查意见 深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法规及规 范性文件和《深圳传音控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定对公司 2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")预留授 予部分第二个归属期归属名单进行审核,发表核查意见如下: 本次拟归属的 197 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》、《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合 2022年限制性股票激励计 划规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资 格合法、有效,激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 (以下无正文) (本页无正 ...

深圳传音控股股份有限公司监事会 & 1/2 7103 宋英男 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期归属名单的核查意见 深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法规及规 范性文件和《深圳传音控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定对公司 2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授 予部分第二个归属期归属名单进行审核,发表核查意见如下: 本次拟归属的 778 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》、《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合 2022年限制性股票激励计 划规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资 格合法、有效,激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 (以下无正 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-030 深圳传音控股股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 关联董事张祺回避表决。 表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于 2025 年 9 月 18 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 15 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持， 公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法 律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的 议案》 鉴于公司2024年半年度、2024年年度及2025年半年度权益分派已实施完毕， 根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定以及2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对 ...