Financial Performance - In 2024, the company achieved total operating revenue of 759.12 million yuan, a decrease of 4.42% compared to the previous year[5] - Operating profit for the year was 121.06 million yuan, down 33.20% year-over-year[5] - The total profit amounted to 120.80 million yuan, reflecting a decline of 33.86% from the prior year[5] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was 107.37 million yuan, a decrease of 32.00% compared to last year[5] - Basic earnings per share decreased to 1.74 yuan, down 32.03% year-over-year[5] - The decline in operating performance was primarily due to macroeconomic fluctuations and insufficient capacity utilization, leading to a decrease in gross margin[10] Assets and Equity - The company's total assets at the end of the reporting period were 2,535.39 million yuan, an increase of 14.70% from the beginning of the period[9] - Shareholders' equity attributable to the parent company rose to 1,331.91 million yuan, up 6.01% from the start of the year[9] - The net asset per share attributable to shareholders of the parent company increased to 21.39 yuan, a rise of 5.32% from the beginning of the period[9] Cautionary Notes - The company warns that the financial data presented are preliminary and unaudited, urging investors to be aware of investment risks[12]

株洲华锐精密工具股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年三月 株洲华锐精密工具股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 一、关于延长公司 年度向特定对象发行 2024 A 股股票股东大会决议有效期的议案 | 6 | | 二、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议 | | | 案 | 7 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议须知 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于不向下修正"华锐转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"华锐转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第十四次会议审议，公司董事会决定本次不向下修 正"华锐转债"转股价格，同时在未来六个月内（即 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 8 月 25 日），如再次触发"华锐转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 因公司实施 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 28 日起转股价格调 整为 91.65 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse. ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于"华锐转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 18 日，株洲华锐精密工具股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%， 预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事 会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕179 号文同意，公司向不特定对 象发行的 40,000.00 万元可转换公 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 特此公告。 株洲华锐精密工具股份有限公司 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股 东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 2025 年 2 月 19 日 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请 公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》等相 关事项，并于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过前述 议案。根据 2024 年第二次临时股东大会会议决议，公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下 ...

| 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具股份有限公司 三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 7 日 至 2025 年 3 月 7 日 股东大会召开日期：2025年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于 2025 年 2 月 18 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 12 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开 方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股 份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期的议案》 监事会认为：公司本次延长 2024 年度向特定对 ...

（一）审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期的议案》 为保证公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，董事会同意提请股 东大会将本次向特定对象发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 2 月 18 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 12 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主 ...

关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2025〕232 号）（以下简称"批复文件"），现将 批复文件内容公告如下： | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 重要内容提示： 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书段艳兰女士出席了本次会议情况，公司全体高级管理人员列席了 本次会议。 二、 议案审议情况 （二） 股东大会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具 股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 44 | | 2、出席会 ...