表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 | | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 六次会议于 2024 年 11 月 26 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方 式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公司监事会主席苗文杰 先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营 业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公 司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市 公司监 ...

| | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 五次会议于 2024 年 11 月 26 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方 式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先 生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《以部 分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-065）。 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 航天宏图信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"航天宏图"） 将使用总额不超过45,000.00万元（含45,000.00万元）的部分暂时闲置募集资金临 时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展和研发项目费用支出等与主营业务相 关的生产经营使用。 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金 专用账户。 航天宏图于2024年11月26日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项 目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设 进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，董事会同意 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 45,000.00 万元（含 45,000.00 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 11 月 30 日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天宏图信息技术股份有限公司以部分 闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2023-091）。根据上述决定 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于"宏图转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 28 日 发行的可转换公司债券将于 2024 年 11 月 28 日开始支付自 2023 年 11 月 28 日 至 2024 年 11 月 27 日期间的利息。根据《航天宏图信息技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条 款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]2755 号）核准，航天宏图信息 技术股份有限公司于 2022 年 11 月 28 日向不特定对象发行了 1,008.80 万张可转 换公司债券，每张面值为人民币 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于不向下修正"宏图转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 11 月 20 日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）股价已触发"宏图转债"转股价格向下修正条件。 经公司第三届董事会第三十四次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正"宏图转债"转股价格，同时在未来的 1 个月内（即 2024 年 11 月 21 日至 2024 年 12 月 20 日），如再次触发"宏图转债"转股价格向下修正条件，亦不提 出向下修正方案。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]2755 号）核准，航天宏图信息 技术股份有限公司于 2022 年 11 月 28 日向不特定对象发行了 1,008.80 万张可转 换 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 关于"宏图转债"预计触发转股价格向下修正的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 13 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 53.53 元/股），存在触发《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中规定的转股价 格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议 决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股价格向 下修正条件的相关情况公 ...

证券时报e公司讯，11月9日11时39分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将航天 宏图PIESAT-2 01~04星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。 这次任务是长征系列运载火箭的第544次飞行。 ...

北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：航天宏图信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规章、其他规范性文件（以下简称"相关法规"） 及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》的规定，北京市君泽君律师事务所（以 下简称"本所"）接受航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并对本次股东大会进行了现场见证。 本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 4 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 205 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 205 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,816,512 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 77,816,512 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 29 ...