2023 年年度股东大会的 北京德恒律师事务所 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20240076-01 号 致：北京晶品特装科技股份有限公司 为出具本见证意见，本所见证律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚 实信用原则，审查了公司本次股东大会的有关文件、查验了公司本次股东大会的 召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表 决程序及表决结果等必要的文件和资料。 本所见证律师已得到公司如下保证：其已向本所提供了为出具本见证意见所 1 北京德恒律师事务所 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 需要的全部事实材料，包括但不限于原始书面资料、副本或复印件、电子资料等。 其所提供文件资料均真实、准确、完整、有效，不存 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-022 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 767,894 股，不享有股东 大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网 络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 （五） 公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为北京 晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，负责晶品特装的持续督导工作。根据中国证监会《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律法规的要求，于 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 16 日对公司进行了现场 检查，本次现场核查对应的持续督导期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 （三）现场检查时间 长江证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人 张文海、吴娟 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 16 日 （四）现场检查人员 张文海、魏慧楠 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况，信息披露情况，上市公司的独立性以及与控股股 东、实际控制人及其他关联方资金往来情况，募集资金 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，负 责晶品特装上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 行了持续督导制度，并制定了相 | | | | 应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与晶品特装签订协 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 议，该协议明确了双方在持续督 | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 导期间的权利和义务，并报上海 | | | ...

达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-021 北京晶品特装科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例 | 回购方案实施期限 | 2024 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 6,000 | 万元~10,000 | | | 万元 | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 767,894 股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.01% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 36,920,181.43 | | 元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 40.11 | 元/股~56.10 | | | 元/股 | | | | | | 年 2 ...

股票代码：688084 股票简称：晶品特装 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 | 年年度股东大会会议须知 2023 2 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案二：关于 年度监事会工作报告的议案 8 2023 | | 议案三：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 9 | | 议案四：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 10 | | 议案五：关于 2023 年度财务决算报告的议案 11 | | 议案六：关于 2023 年度利润分配预案的议案 12 | | 议案七：关于确认董事 年度薪酬并拟定 年度薪酬方案的议案...13 2023 2024 | | 议案八：关于确认监事 2023 年度薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案...15 | | 议案九：关于修订公司部分治理制度的议案 17 | | 议案二附件： 25 | | 议案五附件： 29 | | 议案九附件一： 33 | | 议案九附件二： 44 | | 议案九附件三： 49 | | 议案九附件四： 56 | | 议案九附件五： 61 | | 议案一：关于 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-020 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-002）。 北京晶品特装科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | | 2024/2/7，由实际控制人、董事长陈波先生提议 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 2024 | 月 2 | 6 | | 日~2025 | | 年 2 | 月 日 5 | | 预计回购金额 | 6,000 | 万元~10,000 | | | | 万元 | | | | 回购用途 | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | 累计 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue decreased by 19.41% year-on-year to approximately ¥225.49 million[22]. - The net profit attributable to shareholders fell by 32.48% year-on-year to approximately ¥30.61 million[22]. - The basic and diluted earnings per share dropped by 50.00% year-on-year to ¥0.40[22]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥38.98 million[22]. - The total profit for the period was 28.55 million yuan, down 43.15% year-on-year[33]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 96.43% year-on-year to approximately ¥1.41 million[22]. - The weighted average return on equity decreased by 5.70 percentage points to 1.80%[22]. - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥1.94 billion, a decrease of 2.89% from the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders increased slightly by 0.57% to approximately ¥1.70 billion[22]. - The company reported a significant decline in quarterly performance, with a net profit of ¥31.21 million in Q4 after losses in the first three quarters[25]. Research and Development - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased by 7.64 percentage points to 23.11%[23]. - Research and development (R&D) investment increased to 52.11 million yuan, representing a growth of 20.40% compared to the previous year[34]. - The total R&D investment for the year reached ¥52,112,406.45, an increase of 20.40% compared to ¥43,283,159.45 in the previous year[87]. - R&D investment accounted for 23.11% of total revenue, up by 7.64 percentage points from 15.47% in the previous year[87]. - The company has established a dedicated R&D team to tackle autonomous navigation challenges in complex scenarios, continuously increasing investment in key technology breakthroughs[38]. - The company has developed a comprehensive multi-source fusion autonomous positioning and navigation technology system, integrating AI algorithms and various sensor data to achieve intelligent functions such as map construction and obstacle avoidance in complex environments[39]. - The company has developed advanced technologies in military robotics, including high-efficiency human-machine collaboration and control technologies[82]. - The company has made significant advancements in military simulation technology, including the development of a combat simulation training system that received the highest technical score in a competitive bidding process[72]. Market and Product Development - The company is actively investing in emerging technologies, including radar and communication systems, with initial prototypes developed for phased array radar antennas and satellite communication[41]. - The company has developed a series of ground robots and unmanned vehicles with payload capacities ranging from 5kg to 1.5T, focusing on reconnaissance, bomb disposal, and multi-purpose applications[70]. - The company is focusing on enhancing product intelligence and expanding its product range in the "intelligent sensing + robotics" sector[122]. - The company plans to adjust its product classification for 2023 to better reflect its business focus and market trends[122]. - The company is actively developing civilian markets for intelligent robots and sensing equipment, targeting various industries such as emergency rescue, security patrol, industrial inspection, and medical rehabilitation[161]. - The company has launched a series of autonomous positioning and navigation products for robots and drones, including modules for obstacle avoidance and high-altitude positioning, enhancing operational capabilities in various platforms[48]. Corporate Governance and Management - The company has maintained a consistent leadership structure with no changes in key management personnel during the reporting period[170]. - The total pre-tax compensation for the chairman, Chen Bo, was 658,500 CNY for the reporting period[171]. - The total pre-tax compensation for the vice general manager, Wang Xiaobing, was 633,900 CNY for the reporting period[171]. - The total pre-tax compensation for the director, Wang Jin, was 719,900 CNY for the reporting period[171]. - The company has no record of penalties from securities regulatory agencies in the past three years[184]. - The remuneration policies for directors and senior management are based on performance assessments and market averages[182]. - The company held 7 board meetings during the year, with all directors attending in person[187]. Strategic Initiatives - The company plans to invest 10 million in R&D to accelerate innovation in product development[173]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of approximately 15% for the next fiscal year[173]. - The company is actively pursuing strategic acquisitions to bolster its competitive position in the market[174]. - A strategic acquisition was completed, enhancing the company's capabilities in R&D and expected to generate $50 million in synergies[176]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product offerings through new technology development[174]. Social Responsibility and Community Engagement - The company actively participates in social responsibility initiatives, including national defense education and rural revitalization projects, fostering community engagement[44]. - The company emphasizes collaboration with military foreign trade companies to achieve breakthroughs in military trade products[163].

北京晶品特装科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信 息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《北京晶品特装科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第四条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则。 第五条 公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方 挪用资金等侵占公司利益的问题。如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相 应措施。 第六条 公司不得直接或者间接向董事、监事、高级管 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为北京 晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规 定，对公司调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶品 特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号），北京晶品特装科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,900.00 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券 交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）。本次发行的发行价格为 6 ...