北京晶品特装科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件和《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 ...

北京晶品特装科技股份有限公司独立董事 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资 质和胜任能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度 财务报告审计的工作需求，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情 形。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。我们同意本次续聘会计师事务所事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审 议。 二、对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 在不影响募集资金投资项目建设及确保募集资金安全的前提下，公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理，是公司根据募投项目实际情况做出的合理决策， 有利于提高公司募集资金的使用效率，有助于公司发展及资金统筹安排，符合公 司经营发展需要，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。 独立董事：陈湘安、吕鹏、李奔 关于第二届董事会第三次会议相关事 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，对晶品特装本次使用部分闲置 募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会2022年9月15日核发的《关于同意北京晶品特 装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133号）， 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币 普通股（A股）股票1,900.00万股（每股面值人民币1元），并于2022年12月8日在 上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）。本次发行的发行价格为60.98 元/股，本次发行募集资金总额1,158,620,000.00元，扣除公司不含增值 ...

北京晶品特装科技股份有限公司独立董事 我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业 务资格，在对公司 2022 年度财务报表进行审计过程中，严格遵循独立、客观、 公正的执业准则，恪尽职守，较好地完成了审计工作，所出具的审计报告客观、 真实。我们同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务 报告审计及内部控制审计机构，并同意将《关于续聘大华会计师事务所（特殊普 通合伙）作为公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。 独立董事：陈湘安、吕鹏、李奔 2023 年 12 月 10 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为北京晶品特装科技股份有限 公司（以下称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第二届董事 会第三次会议审议的相关事项发表事前认可 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）持续督导 之保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法》等有 关规定，对晶品特装首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，并发 表如下意见： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日出具的《关于同意北京晶品 特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号）,公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股，并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行 A 股股票后 总股本为 75,659,066 股，其中无限售条件流通股为 17,458,759 股，有限售条件流 通股为 58,200,307 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-041 北京晶品特装科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 15,998,387 股。 本次股票上市流通总数为 15,998,387 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 8 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 9 月 15 日出具的《关于同意北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2133 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 19,000,000 股，并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首 次公开发行 A 股前总股本为 56,659,066 股，首次公开发行 A 股后总股本为 75,659,066 股，其中无限售条件流通股为 17,458,75 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-040 北京晶品特装科技股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日(星期一) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一) 至 11 月 17 日(星期五)16:00 前登录 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：晶品特装 证券代码：688084 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 中金基金 杜超禹 参与单位名称 益民基金 王勇、关旭 及人员姓名 湘财基金 蒋正山 鹏扬基金 邢皓 航发基金 邓嘉文 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥23,184,209.08, a decrease of 82.82% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥1,483,528.32, reflecting a decline of 105.08% year-over-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥13,761,671.00, down 148.87% from the previous year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.02, a decrease of 103.92% compared to the same period last year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 84,007,848.90, a decrease of 53.4% compared to CNY 180,123,064.07 in the same period of 2022[16]. - The net profit for the first three quarters of 2023 was a loss of CNY 2,800,793.54, compared to a profit of CNY 17,934,314.11 in the same period of 2022[17]. - The company's operating profit for the first three quarters of 2023 was a loss of CNY 2,912,147.92, a significant decline from a profit of CNY 18,341,793.57 in the previous year[16]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.01 for the first three quarters of 2023, compared to CNY 0.32 in the same period of 2022[17]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥89,215,490.29, indicating a significant cash outflow[3]. - The cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 115,142,544.50, an increase of 13.5% compared to CNY 101,355,172.23 in the same period of 2022[20]. - The net cash flow from operating activities was -CNY 89,215,490.29, an improvement from -CNY 245,139,007.47 year-over-year[20]. - The cash inflow from investment activities reached CNY 3,763,306,740.82, significantly higher than CNY 1,403,337,036.53 in the previous year, marking a growth of 168.5%[21]. - The net cash flow from investment activities was -CNY 395,449,874.89, a decline from a positive net cash flow of CNY 90,185,331.47 in the same period last year[21]. - The net cash flow from financing activities was -CNY 26,697,886.11, worsening from -CNY 9,368,355.99 year-over-year[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 862,291,715.18, a significant increase from CNY 30,755,205.73 at the end of the previous year[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,869,899,506.86, a decrease of 6.17% from the end of the previous year[4]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.31% to ¥1,671,716,675.42 compared to the end of the previous year[4]. - Total current assets decreased from RMB 1,792,364,882.99 at the end of 2022 to RMB 1,642,520,614.09, a decline of about 8.4%[12]. - Non-current assets increased from RMB 200,423,420.09 at the end of 2022 to RMB 227,378,892.77, an increase of approximately 13.5%[13]. - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 206,506,440.25, down from CNY 304,975,688.57 at the end of the previous year[16]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,671,716,675.42, a slight decrease from CNY 1,693,938,016.26 in the previous year[16]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥13,612,037.12 for Q3 2023, a decrease of 9.49% year-over-year[4]. - The ratio of R&D expenses to operating revenue was 58.71%, an increase of 47.57 percentage points compared to the previous year[4]. - Research and development expenses increased to CNY 37,392,532.81 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 31,503,339.92 in the same period of 2022, reflecting a growth of 18.7%[16]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 3,173[9]. - The top three shareholders hold a combined total of 38.30% of shares, with Tianjin Junrong Huizhi Technology Center (Limited Partnership) holding 25.08%[9]. - The company has a total of 1,713,385 shares held by the Kuwait Investment Authority, representing 2.26% of the total shares[10]. - The company is under the control of Mr. Chen Bo, who controls the top three shareholders[10]. Future Strategy - The company plans to focus on market expansion and new product development as part of its future strategy[18].

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 状态 | | --- | --- | --- | --- | | 北京晶品特装科技 股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公 司北京昌平支行 | 0200263329200132960 | 存续 | | | 上海浦东发展银行股份有 | 91490078801500002144 | 存续 | 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-039 北京晶品特装科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账 户。公司于近日办理完成了部分募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 公司根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京晶品特装科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号），向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1 ...