兴业证券股份有限公司 关于福建福昕软件开发股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建福 昕软件开发股份有限公司（以下简称"福昕软件"或"上市公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、证券 交易所监管规则等相关规定及兴业证券与福昕软件签署的《持续督导协议》，兴 业证券对福昕软件的持续督导时间为福昕软件上市当年及其后 3 个完整的会计 年度，福昕软件于 2020 年 9 月 8 日起在上海证券交易所挂牌上市，其持续督导 期为 2020 年 9 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日。现兴业证券对福昕软件的持续督导 期限已满，兴业证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证 ...

中国·福州 二○二四年五月 1 福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 福建福昕软件开发股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会 1 | | --- | --- | --- | | 福建福昕软件开发股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | 福建福昕软件开发股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于公司 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案 7 | | 议案二：关于公司 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 8 | | 议案三：关于开展金融衍生品套期保值业务的议案 | | 10 | | 议案四：关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 14 | | 议案五：关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 21 | | 议案六：关于公司 | 2023 | 年财务决算报告的议案 25 | | 议案七：关于公司 | 2024 | 年财务预算报告的议案 3 ...

688095.SH 至今 个月 个月 个月 绝对 (10.3) (10.5) 20.6 (65.5) 相对上证综指 (15.1) (12.6) 10.9 (58.9) 福昕软件 研发投入增长与联营企业业绩波动导致归母净利下降。公司 23 年净利润 大幅下滑主要是由于：（1）公司加大研发和营销网络布局投入，销售、 管理、研发费用分别同增 17.9%、25.6%、20.0%，相应费用率分别同增 5.9、3.7、4.5Pcts。（2）联营企业受财政及客户预算等因素影响净利润下 降，公司计提 3570.8 万元投资损失。 "订阅+渠道"双转型深入推进，海内外业务双轮驱动。公司 23 年实现订 阅业务收入 2.2 亿元（同比+75.6%），ARR 为 2.5 亿元（同比+80.6%）， 相关合同负债金额 1.6 亿元（同比+71.3%），产品订阅续费率达 91.0%。 分区域看，北美、欧洲市场订阅收入同增超 80.0%。渠道转型方面，公司 23 年实现渠道收入 2.1 亿元（同比+22.4%），北美、欧洲、中国市场渠 道收入分别同增 8.6%、59.5%、45.5%。 AI 赋能数字办公服务。公司持续迭代优化集成于核心 ...

风险提示 订阅转型进度不及预期；PC 市场回暖不及预期；生成式 AI 技术发展不及预期；竞争格局恶化风险；地缘政治风险。 国海证券股份有限公司 【免责声明】 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代 自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向本公司或其他专业人士咨询并谨慎决策。在任何情况下， 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与 本公司、本公司员工或者关联机构无关。 推荐：行业基本面向好，行业指数领先沪深 300 指数； 中性：行业基本面稳定，行业指数跟随沪深 300 指数； 回避：行业基本面向淡，行业指数落后沪深 300 指数。 国海证券研究所 请务必阅读正文后免责条款部分 2024 年 05 月 06 日 公司研究 评级：增持(首次覆盖) 投资要点: 收入增速放缓，亏损小幅扩大。2023 年，公司营业收入同比增长 5. 相对沪深 300 表现 2024/04/30 33%（YoY-1.83pct），剔除外币汇率波动后增长 0.66%（YoY-4.45p 表现 1M 3M 12M c ...

重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-038 福建福昕软件开发股份有限公司 关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根 据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式实施第三期回购公司股份方案，累计回购股份数量为 255,313 股，占公司总股 本 91,489,524 股的比例为 0.28%，回购成交的最高价为 83.75 元/股，最低价为 39.09 元/股，累计支付的资金总额为人民币 1,377.23 万元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司第三期回购股份方案。 三、 其 ...

1）4 月 30 日，福昕软件发布《2023 年年度报告》。2023 年，公司实 现营业收入 6.11 亿元，同比增长 5.33%，剔除外币汇率波动对收入 的影响约 4.67%后，较上年同期增长 0.66%；归母净利润亏损 0.91 亿 元，扣非归母净利润亏损 1.79 亿元。 2）同日，福昕软件发布《2024 年第一季度报告》。2024 年第一季度， 公司实现营业收入 1.69 亿元，同比增长 16.87%，剔除外汇波动影响 约 3.73%后，同比增加约 13.14%；归母净利润亏损 1060.9 万元，扣 非归母净利润亏损 2065.62 万元，亏损同比收窄。 | --- | --- | |--------------|--------| | | | | Wind 资讯 1M | 12M | | -12.4 | -55.0 | | -10.5 | -65.5 | | 赵阳 | 分析师 | 盈利和估值 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 基础软件及管理办公软件 股价表现 -65% -50% -35% -20% -5% 10% 25% 40% 2023-05 2023-08 2023- ...

是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼为公司因被侵害计算机 软件著作权提请获得赔偿的诉讼，是公司为维护自身合法权益进行的正当举措。 本次为二审调解结案，双方当事人达成调解由一审被告/二审上诉人承担赔偿责 任，不会对公司日常经营方面产生重大不利影响，也不会对公司当期及未来的损 益产生负面影响。 福建福昕软件开发股份有限公司 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-037 关于诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、北京金山办公软件股份有限公司、珠海金山办公软件有限公司共同向福 建福昕软件开发股份有限公司支付协定赔偿款。 2、上述赔偿履行完毕后，福建福昕软件开发股份有限公司与北京金山办公 软件股份有限公司、珠海金山办公软件有限公司就涉"金山词霸"软件的被诉行 为别无争议。 一、诉讼基本情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）就公司与北京金山办 公软件股份有限公司（以下简称"北京金山"）侵害计算机软件著作权事项向福 建省福州市中级人民法院提起诉讼 ...

请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 1 自渠道的收入较上年同期增长 38.24%。公司收入主要来自于海外，从 [Table_ReportClosing] 24Q1：欧美市场收入加速增长，"双转型"成效逐步呈现。2024 年 Q1，公司收入端实现较好增长，其中北美市场收入同比增长 11.01%、 欧洲市场收入同比增长 25.97%。此外，"订阅+渠道"双转型继续稳 步推进。2024Q1 公司实现订阅收入 0.74 亿元，同比增长 73.30%；实 现订阅业务 ARR2.81 亿元，同比增长 13.09%，就单季度 ARR 的增幅 上看，2024Q1 净增长 0.31 亿元，较 2023Q1 净增长额 0.22 亿元增长 了 41%。渠道方面，2024Q1 公司来自渠道的收入为 0.63 亿元，同比 增长 49.01%，占营收比例为 37.44%。 风险提示：订阅、渠道转型不及预期、人工智能发展不及预期、市场竞 争加剧。 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 2 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cinda ...

是交流的平台那本次呢出席会议的是公司董事长总裁熊宇泉先生公司董事会秘书兼财务负责人李未来女士那本次的会议呢跟以往一样我们是分为两个环节首先呢会花我这边会花几分钟的时间来为各位回顾一下公司2023年以及2024年Q1的一个主要经营成果包括经营的变化那接着呢我们再进入提问交流的环节 那总总和微软总呢也会啊详细的解答大家的这个问题去做一个充分的沟通那呃这边呢我就先回顾一下业绩哈呃在公司在2023年跟2024年发展的这个重点呢依然是两个转型2023年我们的这个核心产品是迪斯特AIJCAI的能力是明显得到提升也助推了公司定位转型的进度 那在经营成果上我们的营收增速整体是受到了定位转型的一个影响23年公司是实现了营收6.11亿同比是增幅5.33%在剔除外汇波动的影响后是同比增长0.66%基本上是跟2022年持平但是我们用于衡量公司转型期业务价值量的这个指标年度综合业务额是达到了8.5亿人 同比是增长了20.05%公司的整体业务规模是恢复了一个比较快的增长水平在今年的一季度我们是实现营收1.69亿元同比是增长了16.87%在如果剔除外汇波动的影响后是同比增幅约13.14%订阅转型的效果也是逐步的呈现出来了在费用管控方面公司 ...

证 券 研 究 报 告 2024 年 04 月 29 日 福昕软件 (688095) | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 04 月 26 日 | | 收盘价（元） | 54.53 | | 一年内最高/ 最低（元） | 238.68/37.01 | | 市净率 | 2.0 | | 息率（分红/ 股价） | - | | 流通 A 股市值（百万元） 上证指数/深证成指 | 4989 3088.64/9463.91 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | --- | --- | |---------------------------------|------------------------| | 基础数据 : | 年 03 月 31 日 | | 每股净资产（元） | 27.89 | | 资产负债率 % | 14.01 | | 总股本/ 流通 A 股（百万） | 91/91 | | 流通 B 股/H 股（百万 ...