国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：申联生物医药（上海）股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依 法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判 断，并据此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司召开本次股东大会前，已于 2024 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站上 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 以公告方式发布了《申联生物医药（上海）股份有限公司关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》，公告通知了本次股东大会召集和召开的相关事宜，公 告中载明了会议的时间、地点、召开方式和会议审议的议题，说明了股东有权出 席并可委托代理人出席和行使表决权，列明了有权出席股东的股权登记日、出席 会议股东的登记办法，联系电话和联系人姓名。 根据上述公告，公司和董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，并 按有关规定对议案的内容进行了充分披露。 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-041 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 23日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会非独立董 事、独立董事，共同组成公司第四届董事会；同时选举产生第四届监事会非职 工代表监事，与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事，共 同组成公司第四届监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届 监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、第四届董事会专门 委员会委员及第四届监事会主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。 现将具体情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定，公司第 四届董事会第一次会 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-038 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司综合楼一楼会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 60 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 220,445,102 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 220,445,102 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 53.8791 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.8791 | | （%） | | 申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会 ...

特此公告。 申联生物医药（上海）股份有限公司监事会 2024 年 12 月 24 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 职工代表监事简历 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，公司 于 2024 年 12 月 23 日召开职工代表大会，经参会职工代表民主讨论、表决，选 举祁俊先生（简历详见附件）继续担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公 司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第 四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。 证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-039 1 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 附件： 1、祁俊先生：出生于 1984 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，毕业于上海商学院国际物流管理专业。曾任上海索广 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/11/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024年11月26日~2025年5月25日 | | 预计回购金额 | 2,000万元~4,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 176,887股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0431% | | 累计已回购金额 | 997,568.51元 | | 实际回购价格区间 | 5.62元/股~5.67元/股 | 一、回购股份的基本信息 2024年11月25日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金和自筹资 金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A股）股票。回购价格不超过7.86元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购期限为自董事会审议通过 回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-036 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司综合楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杨玉芳，现提名李胜利为申联生物医药（上海）股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务等情况、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任申 联生物医药（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与申联生物医 药（上海）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人已取得上海证券交易所独立董事资格证书， 尚未取得上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明。被提名人已承诺参加上 海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得科创板独立董事培训记 录证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杨玉芳，现提名俞雄为申联生物医药（上海）股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务等情况、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任申 联生物医药（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与申联生物医 药（上海）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人已取得上海证券交易所独立董事资格证书 和上 ...

综上，我们同意提名李胜利先生、俞雄先生和李建军先生为公司第四届董事 会独立董事候选人，并将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。 申联生物医药（上海）股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 11 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《申联生物医药（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为申联 生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员 会成员，对拟提交公司董事会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 事会独立董事的议案》进行了审阅，对独立董事候选人的简历和相关资料进行了 审查，发表如下审查意见： 1、经审查李胜利先生、俞雄先生和李建军先生的个人履历等相关资料，未 发现其存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；其最近 36 个月未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李建军，已充分了解并同意由提名人杨玉芳提名为申联生物医药（上海） 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任申联生物医药（上海）股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。本人为会计专业人士且已取得上海证券交易所独立董事 资格证书和上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央 ...