证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-044 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，公司董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统 以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将 在未来适宜时机用于公司员工持股计划或股权激励，回购的价格不超过人民币 17.35 元/股（含），具体回购价格授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票 价格、财务状况和经营状况确定。回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）， 不超过人民币 2,500 万元（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日 起 12 个月内。同时，授权公司管理层在有关法律法规规定的范围内，全权办理 本次回购股份相关事宜。 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-043 重要内容提示： 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟通过集中竞价交 易方式回购公司已发行的 A 股股票，主要内容如下： 拟回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在本次 股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让完毕已回购股份，尚未转让的 回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策实 行。 回购资金总额：回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过 人民币 2,500 万元（含）； 回购价格：不超过人民币 17.35 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内； 1、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理、本次回购提议人王文斌 先生在未来 3 个月、6 个月内均不存在减持计划； 2、公司持股 5%以上的股东盛庆义及其一致行动人深圳市乐然科技开发有限 公司在未来 3 个月、6 个月内均不存在减持计划； 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 ...

一、《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意见 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次回购股份事项的审议和决策程序合 法合规。 2、公司本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，有利于充分调动公司 员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工 利益紧密结合，有利于促进公司长期健康可持续发展。因此，本次股份回购具有 必要性。 陕西斯瑞新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》《陕西斯瑞新材料股份有限公司 独立董事工作制度》的相关规定，作为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，我们对公司第三届 董事会第九次会议的相关事项进行了核查，现发表独立意见如下： 3 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-042 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于举办2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 16 日（星期四）17:00 前访问网 址 https://eseb.cn/19qXxOwwBJ6 或扫描下方小程序码进行会前提问，陕西斯瑞新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、业绩说明会的主要情况 公司已于 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、 财务状况等情况，公司定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）14:00-15:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年第三季度业绩说明会。 本次业绩说明会以网络互动方式召 ...

西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710060 Floor 46,B Tower, Lv'di Center,ZhangBa Second Street Gaoxin District,Xi'an,Shaanxi 710060,China 国浩律师（西安）事务所 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：陕西斯瑞新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定， 国浩律师（西安）事务所（以下简称"国浩"）接受陕西斯瑞新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法 律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-041 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 358,554,243 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 358,554,243 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.0259 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.0259 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投票 （ ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 网上 电话会议 序号 机构名称 姓名 1 农银汇理基金 周子涵 参与单位名称 2 嘉实基金 刘宸垚 3 民生证券 李挺 及人员姓名 4 中泰证券 陈鼎如、殷通 5 中睿合银 叶芷麟 6 北京禹田资本 郭星岩 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月 | 年第二次临时股东大会会议须知 2023 | 3 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 2023 | 5 | | 关于续聘公司 年度审计机构的议案 2023 | 7 | | 关于调整外部董事津贴的议案 | 8 | | 关于修订《公司章程》的议案 | 9 | | 关于修订公司部分管理制度的议案 15 | | 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》以及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《陕 西斯瑞新材料股份有限公司股东大会议事规则 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-040 陕西斯瑞新材料股份有限公司董事、高级管理人员 提前终止减持计划且未减持股份暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 截至本次减持计划实施前，陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事武旭红先生直接持有公司股份 8,361,818 股，占公司总股本 1.49%，其中首 次公开发行前的股份 5,972,727 股,持有公司实施资本公积金转增股本的股份 2,389,091 股；高级管理人员、核心技术人员张航先生直接持有公司股份 229,090 股，占公司总股本 0.04%，其中首次公开发行前的股份 163,636 股,持有公司实 施资本公积金转增股本的股份 65,454 股；高级管理人员马国庆先生直接持有公 司股份 1,881,706 股，占公司总股本 0.34%，其中首次公开发行前的股份 1,344,076 股,持有公司实施资本公积金转增股本的股份 537,630 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 309,124,055.37 | 32.58 | 868,879,728.95 | 21.02 ...