陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召 开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-037 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层及相关人 员办理上述涉及的章程备案等相关事宜。以上内容最终以市场监督管理部门核 准的内容为准。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。 二、修订公司部分治理制度的相关情况 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召 开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会成员 的议案》。现将有关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司拟对第 三届董事会审计委员会成员进行调整，调整后徐润升先生不再担任第三届董事会 审计委员会委员。调整前后董事会审计委员会成员情况如下： 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-035 调整前： 审计委员会：李静女士（召集人）、袁养德先生、徐润升先生； 调整后： 审计委员会：李静女士（召集人）、袁养德先生、盛庆义先生。 调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止。 特此公告。 陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 陕西斯瑞新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、 公正的原则，认真审阅了公司第三届董事会第八次会议议案，在了解相关信息的基 础上，对公司拟提交第三届董事会第八次会议审议的《关于续聘公司 2023 年度审计 机构的议案》进行了事前的审核，并发表如下事前意见： （本页无正文，为《陕西斯瑞新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八 次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事： 袁养德 耿英三 李静 我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的 资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，不会 损害公司和全体股东的利益。致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度 财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司 提供了优质的审计服务，很好 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 关联交易管理制度 二零二三年十月 第一章 总则 第一条 为规范陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《公 司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 制定本规则。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，协调组织公司财务部履行公司关联 交易控制和日常管理的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守相关法律法规的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与上述第（一）、（二）、（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成 员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-038 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2023年11月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 募集资金管理制度 二零二三年十月 第一章 总 则 第一条 为了规范陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对募 集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护公司、投资人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、规范性文件及 《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上 海证券交易所备案并在上海证券交易所网站上披露。 第八条 公司募集资金应当存放于经董事 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 股东大会议事规则 二零二三年十月 第一章总则 第一条为规范陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》及《陕西斯瑞新材料股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会 派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原 因并公告。 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-033 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于续聘公司2023年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日 召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘 公司 2023 年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 N ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十月 第一章 总则 第六条 公司独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职 责的情形，由此造成本公司独立董事达不到国家有关法律法规要求的人数时， 公司应按规定补足独立董事人数。 第一条 为进一步完善陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的合法权 益不受侵害，根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）颁布的 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《陕西斯瑞新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规的规定， 制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照国家 相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-032 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 18 日（星期三）在西安斯瑞先进铜合金科技有限公司 3 楼会议室以现场 的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 17 日送达各位监事，监事会会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，均以现场方式参会。 会议由监事会主席王万刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。综上所述，监事会同意《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第 ...