金宏气体股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 8 月 21 日下午以现场方式召开， 现场会议在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政楼 309 会议室举行。 本次会议的通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席戈惠芳主持。会议的召集 和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）《关于<金宏气体股份有限公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章 ...

2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 每股分配利润：每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），不送红 股，不进行公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。本次利润 分配方案涉及差异化分红。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）股东大会批准授权 公司于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2024 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案 的议案》：公司拟于 2 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。本议案 已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏 气体股份有限公司 2024 年半年度报告》及《金宏气体股份有限公司 2024 年半年 度报告摘要》。 （二）审议通过《关于<金宏气体股份有限公司 2024 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场 表决与通讯结合的方式召开。本次会议通 ...

股票代码688106 年度"提质增效重回报" 行动方案半年度评估报告 金宏气体股份有限公司 目录 01 聚焦经营主业 立足"支撑点" 02 提升科技创新 打造"强引擎" 03 05 加强投资者沟通 画出"同心圆" 02 15 06 提高投资者回报 擦亮"聚宝盆" 06 18 07 强化管理层与股东的利益一致性 把稳"航船舵" 完善公司治理 筑牢"压舱石" 04 12 23 优化财务管理 锻造"金钥匙" 11 21 08 强化"关键少数"的责任 锚定"总航标" 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，持续强化企业价值创造能力， 切实履行上市公司的责任和义务，维护公司全体股东利益，基于对公司价值及未 来发展的信心，金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日发 布《2024年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"），为公司 开展"提质增效重回报"专项行动制定了明确的工作方向。 2024年上半年，公司精耕细作，以进促稳，通过持续加强自身价值创造能 力，提高上市公司核心竞争力及盈利能力，履行上市公司责任和义务，维护公司 全体股东利益，主动提升投资者回报，积极维护市场稳定，提振投资者信 ...

东吴证券股份有限公司 关于金宏气体股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律、法规的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金宏 气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"或"公司"）持续督导工作的保荐机 构，针对金宏气体 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日（以下简称"报告期"） 经营情况，出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | | 的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与金宏气体签订《保 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 荐协议》，该协议明确了双方在持 | | 2 | 协议，明确双方在持续督导 ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及相关文件的规定，金宏气 体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2024 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年5月20日出具的《关于同意苏州金宏 气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）12,108. ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号 VIP 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 141 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 141 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 240,798,811 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 240,798,811 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 49.3 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于注销公司部分回购股份并减少注册资本暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件前往公司申报债权。 1、债权人为法人的，需提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人 身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托 书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 2、债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申 报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印 件。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第五 届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十四次会议，于 2024 年 8 月 5 日 召开 ...

江苏益友天元律师事务所 关于金宏气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二〇二四年八月 法 律 意 见 书 江苏益友天元律师事务所 关于金宏气体股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 益友证金宏字（2024）第2号 致：金宏气体股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受金宏气体股份有限公司（下称"公 司"）的委托，指派庞磊、顾程律师（下称"本所律师"）出席了公司2024年第一次临 时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得 到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副 本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒， 所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不 得用于其它任何目的。本所律 ...

金宏气体股份有限公司 董事兼高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 1 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董事兼高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事兼 高级管理人员师东升先生持有公司股份 114,674 股，占公司总股本的 0.0236%。 前述股份为公司 2021 年限制性股票激励计划取得，分别于 2022 年 4 月 20 日、 2023 年 9 月 12 日上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《金宏气体股份有限公司董事兼高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公 告编号：2024-045），师东升先生拟通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过 28,600 ...