证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-026 东芯半导体股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-F5 东芯 半导体股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-016 东芯半导体股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知已于2025 年4 月 11日以电子邮件或电话的方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席王亲强先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《东芯半导体股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事认真审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消公司监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《中华人民共和 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the year 2024 was -167,141,889.91 RMB, indicating a loss [5]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year 2024 due to the negative net profit [5]. - A total of 135,435,162.05 RMB was spent on share repurchases in 2024, which represents 81.03% of the absolute value of the net profit attributable to shareholders [6]. - As of December 31, 2024, the available profit for distribution to shareholders was 44,105,185.37 RMB [5]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 277,639,837.37, indicating ongoing cash flow challenges [22]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,530,781,006.35, down 8.22% from the previous year [22]. - The company achieved operating revenue of CNY 640,953,547.07 in 2024, representing a year-on-year increase of 20.80% [22]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 167,141,889.91, narrowing the loss by 45.42% compared to the previous year [26]. - Basic and diluted earnings per share were both -CNY 0.38, an improvement of CNY 0.31 from the previous year [23]. - The company reported a significant increase in contract liabilities by 655.88% to 2,367,053.55 RMB, mainly due to an increase in advance payments [126]. Research and Development - The company’s R&D expenditure accounted for 33.27% of operating revenue, a decrease of 1.07 percentage points from the previous year [23]. - The company is investing 200 million CNY in new technology to improve manufacturing efficiency, aiming for a 20% reduction in production costs [16]. - The company has applied for 18 new invention patents and obtained 30 new authorized invention patents during the reporting period [42]. - Total R&D investment reached ¥213,226,828.43, an increase of 17.02% compared to the previous year, with R&D expenses accounting for 33.27% of operating income [82]. - The company has established a "R&D-Transformation-Innovation" technology development cycle to enhance its R&D capabilities by continuously understanding market needs and customer feedback [61]. - The company is focusing on technological innovation and product iteration to become a leading domestic storage chip design enterprise [142]. - The company is actively increasing investment in technology and product R&D to enhance market share, particularly in the Wi-Fi 7 sector, to adapt to the cyclical nature of the storage market [67]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025 [16]. - The company has set a revenue guidance of 1.5 billion CNY for the next fiscal year, projecting a growth rate of 25% [16]. - The company is focusing on expanding its market presence in the semiconductor design industry, particularly in NAND Flash, NOR Flash, and DRAM solutions [88]. - The company aims to enhance global market competitiveness and sustainable development capabilities through technology innovation, quality assurance, supply chain collaboration, and talent strategy by 2025 [143]. - The company is exploring acquisition opportunities to enhance its product portfolio, targeting a deal worth up to $200 million [154]. - The company plans to enhance its high-end product ratio and domestic substitution penetration rate in response to cyclical fluctuations in the storage industry [142]. Corporate Governance - The company received a standard unqualified audit report from the accounting firm [4]. - The board of directors and supervisory board members attended the board meeting, ensuring governance compliance [4]. - The company has established a robust internal control management system to enhance governance and operational standards [147]. - The company held 9 board meetings, 6 supervisory meetings, and 2 shareholder meetings during the reporting period, all in compliance with relevant regulations [147]. - The company emphasizes strict compliance with information disclosure obligations and aims to improve investor communication channels [144]. Shareholder and Employee Relations - The company has implemented a long-term incentive mechanism, including a restricted stock incentive plan for management and core employees, to enhance team cohesion and sustainable development [47]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to CNY 14.446 million [162]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, which includes salary policies and performance assessments [200]. - The company’s annual shareholder meeting in 2023 approved all proposed resolutions without any rejections [148]. - The company has a cash dividend policy aimed at providing sustainable, stable, and predictable returns to investors [182]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a next-generation memory chip expected to enhance performance by 30% [16]. - The company is advancing the development of automotive-grade storage products, with several product models passing AEC-Q100 certification [42]. - The company is focusing on customized storage solutions using 3D stacking technology to enhance data transmission efficiency and meet specific storage needs for various end devices [74]. - The company’s NAND Flash products are widely used in various fields, including 5G communications and smart wearable devices, and have been validated by major platform manufacturers [52]. - The company’s DRAM products, including the DDR3(L) series, are widely applied in communication devices and mobile terminals, with LPDDR series designed for low power consumption [56]. Financial Challenges and Risks - The company faces risks related to technology upgrades, talent retention, and potential core technology leaks [93]. - The company has disclosed potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report [3]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 277,639,837.37, indicating ongoing cash flow challenges [22]. - The company has not faced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties [8]. - The company faced increased financial and administrative expenses due to strategic market expansion efforts [27].

东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日以现场与通 讯相结合的方式召开了第二届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知已于2025年4月11日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本 次会议由公司董事长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董 事9名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《东 芯半导体股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消公司监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-027 东芯半导体股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于取消公 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-019 东芯半导体股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2024 年度 审计 报告 》， 公司 2024 年度 实现 归属 于母 公司 所有者 的净 利润 为 -167,141,889.91元，母公司报表2024年度实现净利润-92,962,099.48元。截止2024 年12月31日，母公司年末可供股东分配的利润为44,105,185.37元。鉴于公司2024 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，并结合公司的经营情况和未来资金 需求，经董事会决议，2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股 本或其他形式的利润分配。 根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定："上市公司以现金为对价， 采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金 ...

东芯半导体股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属名单的核查意见 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管 指南 4 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《东芯半导体股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"2023 年激励计划"）首次授予部分第二个归属期及 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"2024 年激励计划"）首次授予部分第一个归属期 的归属名单进行了核查，并发表核查意见如下： 一、2023 年激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见： 公司 2023 年激励计划首次授予部分第二个归属期可归属 ...

东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归 属条件的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予部分限制性股票第一个归属期符合归属条件。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划主要内容 证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-024 东芯半导体股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、授予数量：334.25 万股，其中，首次授予 317 万股，预留授予 17.25 万 股 3、授予价格：19.18 元/股 4、激励人数：153 人，其中，首次授予 134 人，预留授予 19 人 5、归属安排具 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-025 东芯半导体股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于作废部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 1 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通 过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 （七）2023 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于作 ...

DeHen un 4 年 北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话: 0755-88286488 传真: 0755-88286499 邮编: 518038 北京德恒(深圳)律师事务所 关于东芯半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件、 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件 及作废部分限制性股票相关事项的法律意见 关于东芯半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期符合归属条件、 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件 及作废部分限制性股票相关事项的 北京德恒(深圳)律师事务所 关于东芯半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期符合归属条件、 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件 及作废部分限制性股票相关事项的 法律意见 德恒 06F20240197-00005 号 致:东芯半导体股份有限公司 ...

关于东芯半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：东芯半导体股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于东芯半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10534 号 东芯半导体股份有限公司全体股东: 我们审计了东芯半导体股份有限公司(以下简称东芯股份)2024 年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10529 号的无保留意 见审计报告。 东芯股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》( ...