Group 1: Company Development Strategy - The company aims to lead high-quality development through technological advancement in response to weakened market demand and intensified competition in the refractory materials industry [2] - The focus will be on high-end, intelligent, green, and efficient development, leveraging national-level R&D platforms and talent [2] - The company plans to enhance core competitiveness by advancing technological innovation and optimizing product structure [2] Group 2: Product and Market Position - The company is a pioneer in the independent research and industrialization of silicon carbide products in China [3] - Silicon carbide products are primarily used in metallurgy, non-ferrous metals, building materials, and environmental protection sectors [3] - The company has a strong market influence due to its early start and numerous achievements in the domestic silicon carbide refractory materials market [3] Group 3: Raw Material Sourcing - All raw materials used in production are sourced externally, including silicon carbide, corundum, bauxite, magnesia, and metallic silicon [3] - The company has specific requirements regarding the types and quality of raw materials used in its products [3]

中国国际金融股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书之 2023 年度及 2024 年第一季度持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本财务顾问"）接受 委托，担任中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"、"收购人"）豁 免要约收购中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"、"上市公司"、 "公司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理 办法》"）第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 第三十一条等有关规定，持续督导期从中钢洛耐公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2022 年 12 月 31 日至 2024 年 6 月 30 日）。 2024 年 4 月 26 日，中钢洛耐披露了 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报 告。结合上述 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告及日常沟通，中金公司出 具了 2023 年度及 2024 年第一季度（从 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日， 以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。本意见所 依 ...

2023 年年度股东大会 中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 中钢洛耐科技股份有限公司 会议资料 二零二四年五月 中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | | | 议案 | 1：关于《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | | 议案 | 2：关于《公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告》的议案 | | 17 | | 议案 | 3：关于《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | 18 | | | 议案 | 4：关于公司董事 2023 | | 年度报酬情况的议案 | 23 | | | 议案 | 5：关于公司监事 2023 | | 年度报酬情况的议案 | 27 | | | 议案 | 6：关于《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》的议案 | 29 | | | 议案 | ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事徐恩霞、冯月彬、索亚星的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规 定中对独立董事独立性的相关要求。 中钢洛耐科 一、独立董事独立性自查情况 中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事三人,分别为徐恩霞 、冯月彬、索亚星。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规定, 公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求,与公 司以及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的情形,能够独立 ...

一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构，是由 国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构,企业法人统一社会信用代码为 913100001322009015。财务公司注册资本68.4亿元(人民币,下同),股权结构: 中国宝武钢铁集团有限公司占24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、宝山 钢铁股份有限公司占16.97%、太原钢铁（集团）有限公司占12.58%、山西太钢不 锈钢股份有限公司占12.08%、武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢(集团)控股有 限公司占2.21%。 经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记,财务公司经营范围:（一） 吸收成员单位存款;(二)办理成员单位贷款;(三)办理成员单位票据贴现; (四)办理成员单位资金结算与收付;(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;(六)从事同业拆借;(七) 办理成员单位票据承兑;(八)办理成员单位产品买方信贷;(九)从事固定收 益类有价证券投资;(十)从事套期保值类衍生产品交易;(十一)国家金融监 督管理总局批准的其他业务。 经查询,财务公司不是失信被执行人,资信 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,512,093,088.70, a decrease of 6.53% compared to ¥2,687,540,916.65 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥70,035,131.60, down 69.88% from ¥232,554,179.22 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥207,582.99, a decline of 100.30% compared to ¥68,494,750.55 in 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.0623, a decrease of 72.88% from ¥0.2297 in 2022[24]. - The weighted average return on equity dropped to 2.27% in 2023, down 7.11 percentage points from 9.38% in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥5,668,599,515.33, down 8.59% from ¥6,201,044,057.77 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.88% to ¥3,073,506,315.58 at the end of 2023 from ¥3,132,548,426.22 at the end of 2022[22]. - The company reported a significant decrease in trading financial assets, down 99.86% to CNY 474,961.25, mainly due to the maturity of bank structured deposits[128]. - The company reported a revenue of CNY 2,512,093,088.70 for the current period, a decrease of 6.53% compared to the previous year[107]. - The operating cost for the current period was CNY 2,073,655,734.94, down 2.10% year-on-year[107]. - The gross profit margin for the refractory materials segment decreased by 3.88 percentage points to 17.10%[112]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY, representing a 15% growth year-over-year[172]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.32 per 10 shares, totaling RMB 36 million, which represents 51.40% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The total share capital as of December 31, 2023, is 1,125,000,000 shares[5]. - The company has not made any capital reserve transfers to increase share capital in the current profit distribution plan[5]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongxun Zhonghuan Accounting Firm[5]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting[5]. - The company has not reported any special arrangements for corporate governance[8]. - The company emphasizes compliance with laws and regulations to protect the interests of minority shareholders[153]. - The board of directors has been restructured to include 7 members, with 3 independent directors, enhancing decision-making efficiency[145]. - The company held 5 shareholder meetings, 16 board meetings, and 10 supervisory meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance procedures[148]. - The company maintains a commitment to transparent information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to information[149]. Risks and Challenges - The company has outlined various risks in its operations, which are detailed in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[4]. - The company faces risks related to technology and talent loss, which could significantly impact its operations if proprietary knowledge is leaked or key personnel leave[97]. - The company is exposed to risks from raw material price fluctuations, which can affect its profitability if procurement costs rise significantly[100]. - The company is at risk of intensified market competition as international firms enter the domestic refractory materials market, potentially impacting its market share and profitability[103]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 5.42% of operating revenue in 2023, a slight decrease from 5.43% in 2022[24]. - The company has undertaken 21 major national and provincial-level scientific and technological projects during the reporting period, including significant advancements in ceramic electric melting furnace technology[34]. - The company has established a comprehensive R&D, procurement, production, and sales system to enhance its core competitiveness in high-temperature industries[45]. - The company has filed 123 new patent applications and received 92 new patent authorizations, bringing the total to 544 patents by the end of the reporting period[59]. - The company has established several key research platforms, including a national key laboratory for refractory materials and a national engineering research center[93]. - The company is focusing on the development of new high-temperature refractory materials, with several national-level projects underway[171]. Market and Sales - The company experienced a significant decline in sales volume due to overall industry downturn and increased market competition[26]. - The sales volume of refractory materials was 391,038.54 tons, down 35.20% year-on-year, attributed to overall industry downturn and weakened market demand[115]. - The company is actively involved in engineering design and consulting services for various high-temperature equipment, enhancing its service offerings in the refractory materials sector[44]. - The company is expanding its overseas market presence, particularly in regions like Africa, the Middle East, and Southeast Asia, in line with national initiatives such as the Belt and Road[54]. - The company plans to deepen market penetration and explore new fields and markets to enhance marketing effectiveness[140]. Sustainability and Environmental Commitment - The company has developed a new ecological protection plan for the Yellow River basin, enhancing its commitment to environmental sustainability[39]. - The company is committed to sustainability and aims to reduce its carbon footprint by 20% over the next five years[171]. - The company is focusing on energy recovery and waste utilization, contributing to carbon reduction and energy efficiency in the industry[86]. Strategic Initiatives - The company plans to focus on expanding its engineering and technology services, which have shown significant growth in revenue[117]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million CNY allocated for potential deals[172]. - The company aims to enhance the quality and performance of steel products, which are critical for the national economy, through ongoing research and development efforts[66]. - The company is exploring partnerships with international firms to enhance its technological capabilities and market reach[183].

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"专项行动方案 中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称"公司")为践行以"投资者为本" 的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,推动公司持续优化经营、规范治 理和积极回报投资者,促进公司高质量发展,特制定 2024年度"提质增效重回 报"专项行动方案,主要措施如下: 公司是国内先进的中高端耐火材料研发制造、工程设计和技术集成服务商, 广泛服务于钢铁、有色金属、石油和煤化工、建材、电力、节能环保和国防军工 等多个高温领域。 近年来,钢铁等行业进入周期调整,耐材行业面临需求减弱的形势,同时减 碳政策的推行和钢铁等高温工业技术的进步,将推动耐材企业向高端化、绿色化、 智能化发展方向转变。面对新形势,公司将聚焦科技创新与价值创造,全面提升 公司的核心竞争力。 一、优化运营管理,提升经营质量 (一)以市场为导向,优化营销体系 公司将加强市场研判,把握市场趋势,紧扣高温工业的技术变革,提升公司 技术与服务能力,按照"产品+服务"的发展模式,提升全过程服务能力。在公 司"一总部多基地"管控模式下,构建统一策划、统一销售、统一服务的营销体 系,有效整合资源,形成合力,提升效 ...

第一章 总则 第一条 为规范中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号—自愿信息披露》等法律、法规、规章、 规范性文件以及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交 易量或投资人的投资决策产生重大影响的任何行为和事项而投资者尚未得知及证券 监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体上，以规定的披露方式向社会公众公 布前述的信息，并按规定报送证券监管部门和上海证券交易所（以下简称"上交所"）。 本制度所称"信息披露义务人"包括公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人 员和各部门、各子公司的主要负责人；公司实际控制人及 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）2300015号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 147 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2024）2300015 号 中钢洛耐科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中钢洛耐公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二 ...

公司代码：688119 公司简称：中钢洛耐 中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中钢洛耐科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 ...