| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，股东五矿元鼎股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合 伙）（以下简称"五矿元鼎"）持有广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简 称"公司"）股份 42,882,820 股（占公司目前总股本 510,173,053 股的 8.41%）， 上述股份为公司首次公开发行前股份，已于 2022 年 8 月 8 日解除限售并上市流 通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 7 月 13 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的公 告》（公告编号：2023-057），五矿元鼎计划通过集中竞价或大宗交易的方式减持 其持有的公司股份合计不超过 20,464,242 股（不超过公司当时总股 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》，同意聘请唐秀雷先生为公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满之日止。 由于唐秀雷先生获聘时暂未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证 明》，董事会指定公司董事长兼总裁罗爱平先生代行董事会秘书职责。唐秀雷先 生 简历及 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职及聘任副总裁、董事会秘书的 公告》（公告编号：2023-096）。 近日，唐秀雷先生已取得由上海证券交易所出具的《董事会秘书任职培训证 明》，且其任职资格经上海证券交易所审核无异议。唐秀雷先生自取得《董事会 秘书任职培训证明》之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长兼总裁罗 爱平先生不再代 ...

近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更质量 控制复核人的函》，现将有关情况公告如下： 一、本次项目质量控制复核人变更情况 | 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十三次会议，并于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第五 次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续 聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-0 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省江门市新会区古井镇万兴路 75 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 155,808,336 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 155,808,336 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 31.1824 | | ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] A0014 号 致：广东芳源新材料集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理 办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东芳源新材料集团股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券"芳源转债"自2023年3月29日起开始转股， 截至2023年12月31日，"芳源转债"共有人民币18.30万元已转换为公司股票，转 股数量为9,823股，占"芳源转债"转股前公司已发行股份总额的0.00192%。 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，"芳源转债"尚未转股的可 转债金额为人民币64,181.70万元，占"芳源转债"发行总量的99.97150%。 本季度转股情况：2023年10月1日至2023年12月31日期间，未有"芳源转 债"转换为公司股票。 一、可转债发行上市情况 经上交所自律监管决定书[2 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 根据《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》和《广东芳源新材料集团股 份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，广东芳源新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定本次股东大会的会议须知。 一、股东大会会议组织 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 3、本次会议的出席人员 （1）2024 年 1 月 3 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）其他人员。 4、本次会议行使《公司法》和《广东芳源新材料集团股份 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）2024年日常关联交易预计金额和类别 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵 循公平、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为， 不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日 召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额 度预计的议案》。根据日常生产经营活动的需要及关联交易的实际情况，公司重 新编制了2024年度日常关联交易计划，公司及控股子公司预计2024年度与关联方 威立雅新 ...

为满足公司生产经营发展需要，公司及公司控股子公司拟向银行申请不超过 人民币 55 亿元的综合授信额度。 （二）授信银行 本次申请授信的银行包括但不限于以下银行：中国建设银行股份有限公司江 门市分行、中国银行股份有限公司江门分行、中国工商银行股份有限公司江门分 行、中国农业银行股份有限公司江门分行、上海浦东发展银行股份有限公司江门 分行、招商银行股份有限公司江门分行、广州银行股份有限公司江门分行、中国 民生银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司江门分行、中信银行股 份有限公司江门分行、珠海华润银行股份有限公司江门分行、澳门国际银行股份 有限公司等。 | 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东芳源新材料集团股份有限公司董事会,现提名白书立为广东芳源 新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任广东芳源新材料集团股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与广东芳源新材料集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中 ...