广东芳源新材料集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688148 公司简称：芳源股份 转债代码：118020 转债简称：芳源转债 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 "第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分，敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人罗爱平、主管会计工作负责人吕海斌及会计机构负责人（会计主管人员）胡炫 彬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 广东芳源新材料集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 172 广东芳源新材料集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略 ...

芳源股份公告，2025年上半年营业收入9亿元，同比下降13.48%。净利润亏损1.49亿元，上年同期亏损 6619.41万元。 ...

Core Viewpoint - The announcement highlights that Beijing High Entropy Asset Management Co., Ltd. holds 20.43% of the total convertible bonds issued by Guangdong Fangyuan New Materials Group Co., Ltd. as of August 21, 2025, indicating significant investor interest in the company's convertible bonds [1][2]. Group 1 - Guangdong Fangyuan New Materials Group Co., Ltd. issued 6,420,000 convertible bonds with a total fundraising amount of RMB 642 million on September 23, 2022 [1]. - The convertible bonds have a maturity period of six years, from September 23, 2022, to September 22, 2028, with an initial coupon rate approved by the Shanghai Stock Exchange [1]. - The bonds began trading on the Shanghai Stock Exchange on November 7, 2022, under the name "Fangyuan Convertible Bonds" and the code "118020" [1]. Group 2 - As of the close on August 21, 2025, High Entropy Asset Management holds 1,311,820 units of "Fangyuan Convertible Bonds," representing 20.43% of the total issuance [2].

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于债券持有人持有公司可转债 比例达到 20%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东芳源新材料集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1685 号）同意注册，广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 23 日向不特定对象发行 6,420,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元， 共计募集资金人民币 64,200.00 万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行 之日起六年（即自 2022 年 9 月 23 日至 2028 年 9 月 22 日），票面利率为第一年 0.5%、第二年 0.6%、第三年 1.2%、第四年 2.6%、第五年 3.4%、第六年 3.5%。 ...

Group 1 - The latest stock price of Fangyuan Co., Ltd. is 5.84 yuan, an increase of 0.10 yuan from the previous trading day, with a highest intraday price of 5.92 yuan and a lowest of 5.75 yuan, and a trading volume of 0.70 billion yuan [1] - Fangyuan Co., Ltd. is primarily engaged in the research, production, and sales of lithium battery cathode material precursors, which are widely used in the field of power batteries for new energy vehicles [1] - The company has completed the registration change procedures, with its registered address now located at "75 Wanxing Road, Gujing Town, Xinhui District, Jiangmen City," and has canceled the supervisory board setup, reflecting adjustments based on the company's actual operating conditions [1]

Core Viewpoint - Guangdong Fangyuan New Materials Group Co., Ltd. has completed the registration of business changes and obtained a new business license following the approval of changes to its registered address and the cancellation of its supervisory board [1][2]. Group 1: Company Changes - The company held its 42nd meeting of the third board of directors on July 4, 2025, and the first extraordinary general meeting of shareholders on July 21, 2025, where it approved the change of registered address to "75 Wanxing Road, Gujing Town, Xinhui District, Jiangmen City" and the cancellation of the supervisory board [1]. - The company has completed the business change registration and the filing of the revised articles of association, receiving a new business license from the Jiangmen Market Supervision Administration [1][2]. Group 2: Articles of Association Adjustments - During the registration process, the company made adjustments to Article 20 of its articles of association, which did not involve substantial changes and aligns with the resolutions passed at the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2][5]. - The total number of ordinary shares issued at the establishment of the company remains 28 million shares, with a par value of RMB 1.00 per share, and the adjustments made do not alter the substantive content of the articles of association [2][5]. Group 3: New Business License Information - The new business license indicates that the company is a joint-stock company with a registered capital of RMB 510,173,053.00, established on June 7, 2002, and its legal representative is Luo Aiping [3].

广东芳源新材料集团股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第一条 为维护广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。 公司系江门市芳源环境科技开发有限公司按截至 2016 年 1 月 31 日经审计的账面 净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在广东省江门市市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440705739866136J。 第三条 公司于 2021 年 7 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 8,000 万股，于 2021 年 8 月 6 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司注册名称（中文）：广东芳源新材料集团股 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月18日晚间，芳源股份发布公告称，公司于2025年7月4日召开第三届董事会第四十二次 会议，于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、取消 监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司实际经营情况，同意公司注册地址变更为"江门市新会 区古井镇万兴路75号"，同时根据现行法律法规、规范性文件的有关规定，取消监事会，并对《公司章 程》中的有关条款作出修订。近日，公司完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了江门 市市场监督管理局换发的《营业执照》。 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 公司股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | 经理（总裁）及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月4日召 开第三届董事会第四十二次会议，于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、取消监事会并修订〈公司章程〉的 议案》。根据公司实际经营情况，同意公司注册地址变更为"江门市新会区古井 镇万兴路75号"，同时根据现行法律法规、规范性文件的有关规定，取消监事会， 并对《公司章程》中的有关条款作出修订。具体内容详见公司于2025年7月5日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、取消 监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定部分管理制度的公告》（公告编号： 2025-035 ...