湖北华强科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为湖北华强科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,报告期内, 严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定,本 着对公司及全体股东负责的态度,以关注和维护全体股东特别是中小股东利益 为宗旨,利用自身专业背景忠实履行独立董事职责,为完善公司治理结构和促 进规范运作不懈努力。现就 2023年度工作情况向全体股东和董事会作如下报告: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王广昌,男,1953年出生,中国国籍,无境外永久居留权,化学专业及经 济管理专业,本科学历,高级工程师,中国兵工学会活性炭专业委员会副主任 委员兼总干事。历任防化研究院工程师、秘书、参谋、副主任、主任、所长助 理、副所长。现任中国兵工学会理事、活性炭专业委员会副主任委员兼总干事; 2020年9月至今,担任本公司独立董事。 (二)独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司 任职,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-021 湖北华强科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

湖北华强科技股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次日常关联交易事项均为公司正常经营业务需要，遵循了公平、公正、 公开的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司、无关联关系股东及广大 中小股东的合法权益，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因此而对 关联方产生依赖。 重要内容提示： 本次预计2024年度日常关联交易事项需提交股东大会审议。 证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-016 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第六次会议，审议通过了《预计 2024 年度日常关联交易的议案》， 董事会会议上，关联董事唐伦科先生、张亚昌先生、邹晓丽女士、徐斌先生回避 表决，其余非关联董事对该议案一致同意。表决程序符合《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：5 票同意，0 票反对，4 票 ...

关于湖北华强科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖北华强科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0717-6347288 2 | | | | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 | | | | | 单位:人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金占用方名粉 | 用方与上市公 司的关联关 | 市公司核 的会计科目 | 023 年期初 用资金余额 | 23 年度占用累 金额(不含利用 | 023 年度占用 的利息(如有 | 023 年度偿 景计发生金 | 023 年期 用资金余 | 占用形成原 | 与用性 | | 994 BB 大股东及其附属企 | 无 无 | | | | | | | | | 经营性占 经营性占用 | | 总计 | | | | | | | | | | | | 它关联资金往 | 资金往来方名称 | 来方与上市公 的关联关 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北华强科技股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为湖北华强科技股份有限公司（以下简称"华强科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件 的规定，对公司预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了认真、审慎的核查， 具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事唐伦科先生、张亚昌先生、邹晓丽女 士、徐斌先生回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。表决程序符合《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：5 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《预计 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北华强科技股份有限公司金融服务协议及相关风 险控制措施执行情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为湖北华强科技股份有限公司（以下简称"华强科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对公司 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了核查，具体情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 为了规范公司与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"兵装财司"） 之间的业务往来，公司与兵装财司于 2022 年 4 月 26 日签订《金融服务协议》（以 下简称"协议"），协议有效期为自协议生效日起三年。协议主要条款内容如下： 1、签订主体 甲方：湖北华强科技股份有限公司 乙方：兵器装备集团财务有限责任公司 2、服务内容 乙方在中国银保监会核准的业务范围内向甲方依法提供以下金融服务： （1）结算服务 ①乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业 务相关的辅助服务； ② ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北华强科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为湖北华强科技股份有限公司（以下简称"华强科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》）等法律法规的规定，对华强科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3368 号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股 8,620.62 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民 币 35.09 元，募集资金总额为人民币 302,497.56 万元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币 21,282.47 ...

关于湖北华强科技股份有限公司 会计政策、会计估计变更 和 会 计 差 错 更 正 事 项 的 专 项 说 明 天职业字[2024]22723 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明这审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://42c.mot.gov.cn）"进行企 关于湖北华强科技股份有限公司 会计政策、会计估计变更和会计差错更正事项的专项说明 天职业字[2024]22723 号 湖北华强科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖北华强科技股份有限公司(以下简称"华强科技"或"公司")2023 年度的财务报表,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:天职业字[2024]17881 号)。 根据上海证券交易所《关于做好 2023年年度报告工作的通知》要求,现将华强科技有关会计 政策、会计估计变更和会计差错更正事项说明如下: 一、会计政策变更 公司自 2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16 号》(财会(2022)31 号)相关规定, 根据累积影响数调整财务报表相关项目金额。上述会计政策变更对公司财务报表无影响。 二 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-014 湖北华强科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由 监事会主席刘跃东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北华强科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了 公司监事会 2023 年度工作情况。公司监事会在 2023 年度认真遵守《公司法》、 《公司章程》等法 ...

湖北华强科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-013 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号湖北华强科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 266,311,005 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 266,311,005 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 77.3036 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...