证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-009 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合视频会 议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以邮件方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席刘跃东先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于确认 107 产品相应应收账款坏账准备计提方式和计提 比例的议案》 监事会认为：在充分考虑 107 产品相应应收账款相关风险的基础上，将 107 产品应收账款坏账准备计提方法由账龄分析法变更为单项计提法，避免了利润的 大幅波动，能够较为客观地反映企业经营成果和风险情况，也与市场和准则要求 一致，具有合理性，采用 15%的计提比例，与市场其他军工企业采用风险较低的 同一判断，且更具谨慎性。公 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-010 关于确认 107 产品相应应收账款坏账准备计提方式 和计提比例的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司 重要内容提示： 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了能够较为客观地 反映企业经营成果和风险情况，参考同行业公司应收账款预期信用损失率，2022 年经董事长专题会审议通过，公司将单位 A 和单位 B 中 107 产品相应的应收账 款坏账准备计提方法由按账龄组合计提调整为单项计提。2023 年，湖北证监局 对公司开展现场检查，提出公司对上述应收账款的坏账计提处理事项未按照规定 审议并及时披露，因此公司将 107 产品相应应收账款坏账准备计提方式调整事 项，向董事会专项报告，并提请董事会予以追认。 公司在 2022 年末对单位 A 和单位 B 的 107 产品应收账款坏账准备计提 方式进行调整，由账龄组合计提改为单项计提，并在充分考虑单位 A 和单位 B 历 史坏账准备计提情况的基础上，确定 15%的计提 ...

湖 北 华 强 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 会 计 估 计 变 更 专 项 说 明 的 审 核 报 告 天 职 业 字 [2024]31954 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行查询 "一 湖北华强科技股份有限公司 关于会计估计变更专项说明的审核报告 天职业字[2024]31954 号 湖北华强科技股份有限公司: 我们接受湖北华强科技股份有限公司(以下简称"贵公司")委托,审核了后附的贵 公司编制的《湖北华强科技股份有限公司关于会计估计变更的专项说明》（以下简称"专 项说明"）。 一、管理层对专项说明的责任 贵公司第二届董事会第五次会议、第二届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议 通过了《关于确认 107 产品相应应收账款坏账准备计提方式和计提比例的议案》,批准进行 会计估计变更。根据《企业会计准则第 28 号――会计政策、会计估计变更和差错更正》以 及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 3 号―― ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-012 湖北华强科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以现 场结合通讯方式召开第二届董事会第五次会议。本次会议的通知于 2024 年 4 月 7 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持，应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《湖 北华强科技股份有限公司章程》、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于确认 107 产品相应应收账款坏账准备计提方式和计 提比例的议案》 公司董事会同意《关于确认107产品相应应收账款坏账准备计提方式 ...

法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons'Preferred Law Firm in China. 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(宜昌)律师事务所 湖北省宜昌市西陵区夷陵大道 72 号 九州大厦 A 座 14-16 层 邮编:443000 Beijing Dacheng Law Offices, LLP(Yichang) 14-16 F, Tower A, Jiuzhou Building No.72, Yiling Avenue, Xilina District 443000, Yichang, Hubei, China 北京大成（宜昌）律师事务所 关于湖北华强科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 北京大成（宜昌）律师事务所 www.dacheng.com 湖北省宜昌市西陵区夷陵大道 72 号九州大厦 A 座 14-16 层 (443000) 14-16 F, Tower A, Jiuzhou Building No.72, Yiling Avenue, Xiling District ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-011 湖北华强科技股份有限公司 关于湖北证监局对公司采取责令改正措施的 整改报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日收到 中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称"湖北证监局"）出具的《湖北 证监局关于对湖北华强科技股份有限公司、孙光幸、朱经平、赵晓芳采取出具责 令改正措施的决定》（〔2024〕12 号）（以下简称"《决定书》"），要求就《决 定书》中提出的问题进行整改，详见公司于 2024 年 3 月 12 日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于公司及相关人 员收到湖北证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-005）。 收到上述《决定书》后，公司董事会和管理层高度重视，对《决定书》中涉 及的问题进行了全面梳理和针对性的分析研讨，同时对照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料 二〇二四年四月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 湖北华强科技股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 湖北华强科技股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 湖北华强科技股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一 | | ：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 | 6 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688151 证券简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 湖北华强科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》以及《湖北华强科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《湖北华强科技股份有限公司股东大 会议事规则》等相关规定，湖北华强科技股份有 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-008 湖北华强科技股份有限公司 关于公司员工持股平台合伙人变更暨公司 董事长及部分高级管理人员间接持有公司 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）股权激励对象胡新武于 2022 年 6 月因意外身故、贺良冬于 2023 年 6 月因公调离本公司，根据《国有科 技型企业股权和分红激励暂行办法》财资[2016]4 号及中国兵器装备集团有限公 司（简称"集团公司"）批准的《湖北华强科技有限责任公司科技型企业股权激 励实施方案》（简称"《实施方案》"）的相关规定，其二人获授的激励额度需 要进行转让处理。公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第四次会议，审议 通过了《关于股权激励对象胡新武、贺良冬股权转让事项的议案》，同意将原激 励对象胡新武、贺良冬通过宜昌华军企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "宜昌华军"）间接持有的公司股份授予公司董事长孙光幸、副总经理刘波、纪 委书记侯开举。具 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-006 湖北华强科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职暨补选非独立董 事、聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司副总经理辞职情况 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到潘言宏先 生提交的书面辞职报告，其因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。潘言 宏先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，潘言宏 先生通过公司员工持股平台宜昌民强企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公 司股票 362,700 股，占公司总股本 0.11%，其所持有的股份将继续按照相关法律、 法规及承诺进行管理。潘言宏先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任公司高级管理人员情况 三、补选公司第二届董事会非独立董事情况 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-007 湖北华强科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 30 分 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 召开地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...