松井新材料集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2025 年 6 月 19 日上午在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场与通讯相结 合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2025 年 6 月 16 日发出。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长凌云剑先生召集 并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-023 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事凌云剑、 王卫国回避表决。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。 董事会同意湖南湘江松井新材料产业投资合伙企业（有限合伙）作为投资方 对湖南三迪投资人民币 2,867.2500 万元，其中 647.0589 万元用于新增注册资本， 余下 ...

Core Viewpoint - Matsui Holdings announced that its subsidiary, Hunan Sandi Digital Coating System Co., Ltd., plans to increase capital and introduce strategic investors, with Hunan Xiangjiang Matsui New Materials Industry Investment Partnership (Limited Partnership) investing RMB 28.6725 million [1] Group 1 - The investment includes RMB 6.470589 million allocated for new registered capital, while the remaining RMB 22.201911 million will be added to the capital reserve [1] - After the capital increase, Hunan Sandi will grant 20% equity to the investor [1] - The company and other existing shareholders will waive their preemptive rights for this capital increase [1]

Group 1 - The legal opinion was issued by Hunan Qiyuan Law Firm regarding the 2025 first extraordinary general meeting of shareholders of Matsui New Materials Group Co., Ltd. [1][2] - The meeting was convened by the company's board of directors and announced on June 4, 2025, detailing the time, location, voting methods, and agenda [2][3] - The meeting took place on June 19, 2025, at the company's conference room, with provisions for both on-site and online voting [3][4] Group 2 - A total of 56.0093% of the company's voting shares were represented at the meeting, confirming the legitimacy of the attendees [4] - The meeting did not involve any additional temporary proposals beyond those previously announced [4][5] - The voting process was conducted through a recorded ballot, with results announced by representatives and verified by the law firm [5][6] Group 3 - The following resolutions were passed with significant support: 1. Approval of the 2025 Employee Stock Ownership Plan (99.8848% approval) [5] 2. Approval of the 2025 Employee Stock Ownership Plan Management Measures (99.8848% approval) [5] 3. Authorization for the board to handle matters related to the 2025 Employee Stock Ownership Plan (99.8848% approval) [5][6] - All resolutions involved related party transactions, with related shareholders abstaining from voting [5]

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-022 松井新材料集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科 创大楼 2 楼 B210 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 96 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,343,733 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,343,733 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.0093 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.0 ...

湖南启元律师事务所 关于 松井新材料集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文 件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无 隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 致：松井新材料集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受松井新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《松井新材 料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出 ...

| 材料一 年第一次临时股东大会会议须知 2025 | | 2 | | --- | --- | --- | | 材料二 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | | 4 | | 材料三 年第一次临时股东大会会议议案 2025 | | 6 | | 议案一：关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | | 6 | | 议案二：关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案 | | 7 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 2025 | 年员工持股计划相关事宜的议 | | | 案 | | 8 | 1 松井新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 松井新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 6 月 松井新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 松井新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料目录 2 材料一 2025 年第一次临时股东大会会议须知 松井新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法 ...

松井新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）上午 11:00-12:00； ? 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com）； ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动； ? 投资者可于 2025 年 6 月 12 日（星期四）至 6 月 18 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@sokan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日 披露《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-021 松井新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动； 投资者可于 2025 年 6 月 12 日（星期四）至 6 月 18 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@sokan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 会议召开时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）上午 11:00-12:00； 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com）； 1、会议召开时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）上午 11:00-12:00； 2、会议召开地点：上证路演中心； 重要内容提示： 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-018 松井新材料集团股份有限公司 关于开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协 议的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意湖南松井新 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2020831 号）和 上海证券交易所同意，松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,990 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 34.48 元 ， 本 次 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 税），实际募集资金净额为人民币 619,026,314.76 元。上述募集资金已于 2020 年 对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字202029927 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构和存 放募集资金的银行签署了募集资金专户存 ...

松井新材料集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年员工 持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第1号》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《松井新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规 定，特制定本管理办法。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划遵循的基本原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵 证券市场等证券欺诈行为。 公司实施本员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强行分配等 方式强制员工参与的情形。 本员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 本员工持股计划的持 ...