证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-072 4、公司会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题进行了认真研究和 逐项落实，并对《审核问询函》进行回复，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于湖南松井新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函之回复》。 松井新材料集团股份有限公司 5、公司于 2024 年 7 月 17 日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回 申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召 开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过《关于终止向 不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不特 定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项。现将具体情况公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券事 ...

松井新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告日股本总 | | | | | （万股） | 的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员 | | | | | | | 凌云剑 | 中国 | 董事长、核心技 | 2.8600 | 1.64% | 0.03% | | | | 术人员 | | | | | 王卫国 | 中国 | 董事、核心技术 | 2.8600 | 1.64% | 0.03% | | | | 人员 | | | | | 缪培凯 | 中国 | 董事、总经理、 | 2.8600 | 1.64% | 0.03% | | | | 核心技术人员 | | | | | FU | 新加坡 | 董事、核心技术 | 2.7300 | 1.57% | 0.02% | | RAOSHENG | | 人员 | | | | | 李玉良 | 中国 | ...

湖南启元律师事务所 关于 松井新材料集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：松井新材料集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受松井新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《松 井新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-066 松井新材料集团股份有限公司 关于参加 2024 年半年度新材料专场集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 19 日（星期四）16:00 前通过公司邮箱 zqb@sokan.com.cn 将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在信息披露 允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 16 日 披露公司《2024 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况、及发展理念，公司将参加由上海证券交易所主办 的 2024 年半年度新材料专场集体业绩说明会，此次活动采用网络文字互动方式 举行，投资者届时可登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参与线上互 动交流。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2024 年 9 月 ...

松井新材料集团股份有限公司 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-067 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科 创大楼 2 楼 B210 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 114 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,594,099 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,594,099 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 74.2021 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-065 松井新材料集团股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票的自查报告 （二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司向中国结算上海分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票的 情况进行了查询，并由中国结算上海分公司出具了书面的查询结果。 二、核查结果 根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 和《股东股份变更明细清单》的查询结果显示，核查对象在公司披露本次激励计 划的自查期间不存在交易公司股票的情况。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十九次会议审议通过《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具 体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次拟授予激励对象的姓名 和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象人员名单进 行了核查，相关情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象名单的公示情况 公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《松井新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《松井新材料集团股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》《松井新材料集团股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等公告，并于同日在公司内部 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 松井新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年八月 松井新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 -2- 松井新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、松井新材料集团股份有限公司（以下简称"松井股份""公司"或"本 公司"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本计划"） 由公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、行政法规 ...

提名人松井新材料集团股份有限公司董事会,现提名黄进为松井新材料集 团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任松井新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与松井新材料集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 松井新材料集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 〈二〉《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

松井新材料集团股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 独立董事 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | | 第一节 | 监事 29 | | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...