博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护博瑞生物医药（苏州） 股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资者信心，基于对公 司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于 2024 年 4 月 27 日发布了 《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。公司根据行动方案内容，积极开展 和落实各项工作，现将 2024 年上半年的主要工作成果报告如下： 一、聚焦经营主业，加快推进新产品开发 2024 年 1-6 月，公司实现营业收入 65,768.84 万元，同比增长 11.95%；归属 于上市公司股东的净利润 10,636.47 万元，同比减少 2.81%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润 10,523.62 万元，同比增长 0.25%。 报告期内，公司实现产品销售收入 61,402.25 万元，较去年同期增长 16.65%。 原料药产品收入 50,425.11 万元，较去年同期增长 14.04%。其中，抗病毒类产品 收入较去年同期减少 28.02%，主要为受流感趋势变化影响，奥司他韦原 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-067 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于收到民事申请再审案件受理通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 涉案的金额：本诉涉案金额为 21,840,440.45 元及逾期付款违约金；反诉 涉案金额为 10,543,845 元 是否会对上市公司损益产生负面影响：由于案件再审尚未开庭审理，目 前无法预计对公司本期或期后利润的影响，对公司本期利润或期后利润影响以会 计师年度审计确认的结果为准。 案件所处的诉讼阶段：再审阶段 子公司所处的当事人地位：再审申请人 近日，公司全资子公司博瑞泰兴收到江苏省高级人民法院出具的《受理通知 书及合议庭组成人员通知书》[（2024）苏民申 2076 号]等相关材料。现将有关情 况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 2020 年 1 月 14 日，博瑞泰兴收到江苏省泰兴市人民法院送达的《民事起诉 状》及传票等相关文件，原告南通通博设备安装工程有限公司（曾用名，现企业 名称为南通通博设备安装集团 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东会的召集 10 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东会的召开 12 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董 事 18 | | 第二节 | | 董事会 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | | 监事会 25 | | 第一节 | | 监 事 25 | | 第二节 | | 监事会 26 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围、 修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更经营范围的情况 公司根据实际生产经营情况及业务发展需要，拟扩大公司的经营范围，增加 事项最终以市场监督管理局核定为准。具体情况如下： 现经营范围：研发大环内脂、多肽、多糖、杂环、唑类、嗪类、苯醚类、四 环素类化合物，生产非药品类大环内脂、多肽、多糖、杂环、唑类、嗪类、苯醚 类、四环素类化合物，销售本公司所生产的产品，并提供有关技术咨询和技术服 务（不涉及药品生产许可证管理范围和国家外商投资产业指导目录限制类和禁止 类产品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 许可项目：药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-066 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人吴英华，已充分了解并同意由提名人博瑞生物医药（苏州）股份有限 公司董事会提名为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任博瑞生物医药（苏州）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-065 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现 将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 特此公告。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方 可提交公司股东大会审议。根据董事会工作总体安排，公司将择期召开股东大 会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制 方式进行。公司第四届董事会自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-062 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十六次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召 开。本次会议通知以及相关材料已于 2024 年 8 月 13 日以邮件方式送达公司全体 监事。 监事会认为：2024 年上半年公司已严格按照《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定的要求，对募集资金进行专户储存和专项使用，有效执行了募集资金 专户存储三方监管协议，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情 况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况，不存在违规使用募集资金 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会，现提名程增江为博瑞 生物医药（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与博瑞生物医药（苏州）股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未取得独立董事培训证明，其承 诺将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得 独立董事相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司 ...

一、募集资金基本情况 （一）2019 年首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-064 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"、"本公司" 或"公司"）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 规定，编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号），公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）41,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 ...