张家港广大特材股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 20 | | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 22 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 内部审计 | 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 36 | | 第九章 通 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2023-049 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 张家港广大特材股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"广大特材"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更 公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及修订部分公司 治理制度的议案。为了规范公司运行，完善公司治理，根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的修订，结合公司实际情况，公 司对《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及部分 公司治理制度部分条款进行修订。具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | ...

第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理。 张家港广大特材股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《张家港广大特材股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司 ...

张家港广大特材股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《张家 港广大特材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法规， 公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 应当过半数且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当具备 履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实有效地监督、评估公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 "会计专业人士"是指具备较丰富的会计专业知识和经验的人士，并至少 符合下列条件之一： （一） 具备注册会计师执业资 ...

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2023-050 张家港广大特材股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会议室 （ ...

张家港广大特材股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的提名制度，规范公司董事、高级管理人员的产生 程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司 董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会任命，任期与董事会一致。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作，召集人由委员会委员过半数选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间，如有委员提出不再担任公司董事职务，经 ...

张家港广大特材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公 司"）董事(非独立董事，下同)及高级管理人员(以下简称高级管理人员)的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《张家港广大特 材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，公司特设董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考 核，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》 认定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 委员会委员由董事会任命，任期与董事会一致。 第六条 委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人在委员内选举， ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为张家 港广大特材股份有限公司（以下简称"广大特材"或"公司"）持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对广大特材拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 国元证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于张家港广大特材股份有限公司 公司根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 6 日出具的《关于同意张 家港广大特材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]28 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币 普通股 41,800,000 股，每股发行价格为人民币 17.16 元，公司共募集资金总额 为人民币 71,728 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七 次会议通知于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 11 月 21 日 以通讯表决的方式召开，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，同意 公司在确保不影响募集资金投资 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 16 日 召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募 集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过 16,000.00 万元闲置募集资金暂 时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有 效。2023 年 11 月 20 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还 至募集资金专户。 2023 年 11 月 21 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事 会第二十七 ...