北京佰仁医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司董事会： 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现对 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由董事曹贤智先生、周正先生、金森先生组成，其中独立董 事 2 名，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事曹贤智先生担任。 三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作和履职情况 1、监督和评估外部审计机构 报告期内，公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为 公司进行财务审计、内控审计等相关工作。董事会审计委员会与致同所就审计范围、审 计计划、审计方法等事项及时进行沟通和讨论，未发现审计过程中存在其他重大事项或 问题，确认公司向 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（吴信） 作为北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会独立 董事，2023 年本人严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和 规范性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及独立意见，充分发挥独立董事 及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益， 促进了公司规范运作。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 吴信：男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 心血管外科专业。1986 年 8 月至 2014 年 11 月，历任北京阜外医院心血管外科住 院医生、主治医生、副主 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-017 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月23日发布 公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、 财务状况，公司计划于2024年4月30日上午10:00-11:00举行2023年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 三、参加人员 公司董事长、总经理金磊先生，董事会秘书刘峰先生，董事、财务总监程琪女士， 独立董事曹贤智先生（若有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 四、投资者参加方式 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二） ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-009 根据王陇德院士团队关于中国脑卒中防治研究的成果，2020年中国40岁以上人 群中发生了340万例脑卒中事件，其中230万例致死，死亡患者中缺血性脑卒中占比 86.8%，而缺血性脑卒中死亡中约20-25%是由颈动脉狭窄引起的。据此估算，2020 年国内因颈动脉狭窄（颈动脉粥样硬化）所致缺血性脑卒死亡者约40-50万人。这些 患者如果事前能有一个颈动脉斑块切除的外科治疗，绝大多数将免于脑卒中死亡。 按2017年中华医学会外科学分会血管外科学组发布的《颈动脉狭窄诊治指南》和 2023年欧洲血管外科学会颁布的《颈动脉和椎动脉粥样硬化病管理临床实践指 南》，手术切除斑块（即颈动脉斑块剥脱术（CEA））并植用血管补片修复和重建 均作为I类推荐和唯一病因治疗的金标准。 颈动脉斑块切除后的血管修补在国外是很成熟的手术，美国目前每年约有12万 例，80%以上使用生物补片修补。以人口比例和发病率估计，中国每年应有40-50万 例的救治需求，也与前述国内脑卒中发病情况调查数据相互印证。但国内目前每年 CEA手术例数仅为1万余例，主要植用进口非生物补片。随着公司 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：佰仁医疗 证券代码：688198 编号：2023年9月-2024年3月 投资者关系 √特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 活动类别 √业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 参与单位名称 东吴证券，东吴自营，北京卧龙私募，合众资产，易方达基金。 机构投资者、中小投资者。 东海证券。 交银施罗德，上海勤远，中银证券。 平安医药，相聚资本，华商基金。 第一北京，东海证券，东吴资管，敦和资产管理有限公司，枫池投资，工 银，光大保德基金金，广发基金，国盛证券，国泰君安证券，合众易晟投 资，华安证券，华夏基金，华夏久盈，嘉谟资本，嘉实基金，交银施罗德 ...

688198.SH 公司发布 2023 年度业绩快报公告，全年收入端和利润端保持稳定增速，Q4 业绩表现尤为亮眼，有多项产品进入注册审批或临床试验阶段，预计随着新 产品逐步落地，公司将有望保持收入持续高速增长。维持买入评级。 股价表现 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 (21%) (14%) (6%) 1% 8% 15% Mar-23Apr-23Jun-23Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Jan-24Feb-24Mar-24 佰仁医疗 上证综指 绝对 (10.0) (12.5) (7.5) (12.2) 相对上证综指 (11.1) (11.7) (10.2) (4.2) yuan.xue_sh@bocichina.com 一般证券业务证书编号：S1300122110008 [Table_FinchinaDetail] 利润表(人民币 百万) 现金流量表(人民币 百万) 2024 年 3 月 28 日 佰仁医疗 2 评级体系说明 买 入：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 20%以上； 强于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号： 2024-007 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会 6 名非独立董事和 3 名独 立董事，共同组成公司第三届董事会；选举产生了公司第三届监事会 2 名非职工代表 监事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事 会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生 了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第三届监事会主 席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。公司董事会、监事会的换届选举已 经完成，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-005 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 97,660,397 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 97,660,397 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 71.5045 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 71.5045 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、表决方式 本次会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 ...

上海君澜律师事务所 关于北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京佰仁医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律法规规章及规范性文件的规定，上海君澜律师 事务所（以下简称"本所"）接受北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等 事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议 通过了《 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-006 北京佰仁医疗科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于2024年1月31日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公 司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。由于本次监事会会议为公司监事会 换届选举后的第一次会议，为尽快使得第三届监事会履行监事义务和责任，公司全 体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关 的必要信息。本次会议由公司半数以上监事共同推举王东辉女士召集并主持，应到 监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过 ...