浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年三月十三日 海正生材 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688203 证券简称：海正生材 海正生材 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于免去公司董事的议案 6 | | 议案二：关于调整公司董事会席位暨修订《公司章程》的议案 7 | 1 海正生材 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"海正生材"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-07 浙江海正生物材料股份有限公司 关于免去公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日收到控股股东浙江海正集团有限公司《关于提议浙江海正生物材料股份有限公 司董事会召开临时股东大会调整董事会人数的提案》，为进一步提高公司董事会 的决策效率，优化公司治理，同时结合公司实际情况，浙江海正集团有限公司提 议免去薛藩先生在公司担任的董事职务。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海正生物材料股份有限 公司关于收到控股股东提议召开临时股东大会调整董事会人数提案的公告》(公 告编号：2024-06)。 公司于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开了第七届董事会第四次会议，以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于免去公司董事的议 案》，该事项尚需提交公司股东大会审 ...

根据董事会席位的调整情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订： 浙江海正生物材料股份有限公司 关于调整公司董事会席位暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第七届董事会第四次会议，以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于调整公司董事会席位暨修订<公司章程>的议案》，董事薛藩先 生对该议案投反对票，反对理由详见公司于同日披露的《浙江海正生物材料股份 有限公司关于免去公司董事的公告》（公告编号：2024-07）。现将有关情况公 告如下： 鉴于彭松先生已辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时公司收到控股股 东浙江海正集团有限公司《关于提议浙江海正生物材料股份有限公司董事会召开 临时股东大会调整董事会人数的提案》，根据《公司法》等相关规定，为进一步 提高公司董事会的决策效率，优化公司治理，结合公司实际情况，公司拟将董事 会成员人数由 11 名调减至 9 名，其中非独立董事人数由 7 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-09 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 13 日 14 点 00 分 浙江海正生物材料股份有限公司 召开地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材料 有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 13 日 至 2024 年 3 月 13 日 股东大会召开日期：2024年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

浙江海正生物材料股份有限公司 章程 2024 年 2 月 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 3 | 股份发行 | | 第二节 4 | 股份增减和回购 | | 第三节 5 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 6 | 股东 | | 第二节 9 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 11 | 股东大会的召集 | | 第四节 12 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 14 | 股东大会的召开 | | 第六节 16 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 21 | 董事 | | 第二节 24 | 董事会 | | 第三节 29 | 董事会专门委员会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 31 | 监事 | | 第二节 31 | 监事会 | | 第八章 党委 33 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 34 | 财务会计制度 | | 第二节 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江海正生物材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"海正生材"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规规定，对海正生材首次公开 发行部分限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]847号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行A股 股票50,669,517股，并于2022年8月16日在上海证券交易所科创板上市，发行完成 后总股本为202,678,068股，其中有限售条件流通股为156,470,896股，占公司总股 本的77.20%；无限售条件流通股为46,207,172股，占公司 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-03 浙江海正生物材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 39,076,927 股。 本次股票上市流通总数为 39,076,927 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日。因 2024 年 2 月 9 日、2 月 15 日均为非交易日，上市流通日顺延至 2024 年 2 月 19 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]847 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 A 股股 票 50,669,517 股，并于 2022 年 8 月 16 日在上海证券交易所科创板上市，发行完 成后总股本为 202,678,068 股，其中有限售条件流 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江海正生物材料股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]847号）核准，浙江海正生物材 料股份有限公司（以下简称"海正生材"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 股票5,066.9517万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币16.68元/股，募集 资金总额为人民币845,167,543.56元，扣除发行费用人民币94,306,379.88元，实 际募集资金净额为人民币750,861,163.68元。本次发行证券已于2022年8月16日在 上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、 "保荐机构"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为2022年8月16日至2025 年12月31日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、 法规要求，中信建投作为 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-01 号 浙江海正生物材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，浙江海正 生物材料股份有限公司（以下简称"公司""海正生材"）拟开展总额度不超过 1,700万美元的外汇套期保值业务。自本次董事会审议通过之日起12个月内有效， 上述额度在审批期限内可循环滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前 述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度。预计动 用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金 融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 170 万美元。 公司于 2024 年 1 月 10 日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会 第三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外 汇套期保值业务。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了无异 议的核查意 ...

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江海正生物材料股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号： 2024-01）。 特此公告。 浙江海正生物材料股份有限公司监事会 浙江海正生物材料股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次 会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以电 子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监 事会主席徐伟先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经审议，与会监事以通讯方 式审议通过公司《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合 公司业务发展需求。公司建立了风险 ...