浙江海正生物材料股份有限公司董事会 经核查独立董事王建祥先生、刘冉先生和沈书豪先生的任职情况以及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会 成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江 海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 王建祥先生、刘冉先生和沈书豪先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江海正生物材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-18 浙江海正生物材料股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕847 号)，本公司由主承销商中 信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股)股票 5,066.95 万股，发行价为每股人民币 16.68 元，共计募集资金 84,516.75 万元，坐扣承销和保荐费用不含税尾款 6,683.92 万元(保荐承销费共 计人民币7,183.92万元(不含税)，募集资金到位前已预付人民币500.00万元(不 含税))后的募集资金为 77,832.83 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公 司于 2022 年 8 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、 法定信息 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江海正生物材料股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"海正生材"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规规定，对海正生材 2024年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月23日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次 会议，会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司董事长 沈星虎先生因在关联公司担任关键管理人员职务，在审议本项议案时回避表决， 具体表决情况详见公司第七届董事会第六次会议决议公告。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意本次关 联交易事项，并同意将议案提交公司董事会审议。 本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人彭松，中国国籍，无境外居留权，男，1979 年出生，研究生学历。历任珠海证券 有限公司研究部分析师、深圳证券时报社有限公司新闻部记者、深圳证券时报传媒有限公 司信息披露中心副主任、深圳证券时报社有限公司上市公司舆情中心主任、深圳怀新企业 投资顾问股份有限公司副总经理；现任深圳时新资本管理有限公司合伙人、执行董事兼总 经理。兼任金龙羽集团股份有限公司、欣灵电气股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至 2024 年 3 月，任海正生材独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东中担任任何职务；我没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务；我没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露 的其他利益；因此不存在影响独立性的情况。 浙江海正生物材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人彭松，作为浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"、"海正生材"） 独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 ...

浙江海正生物材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 我对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出 席会议情况，未对公司任何事项提出异议。 本人沈书豪，作为浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"、"海正生材"） 独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法 律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人沈书豪，中国国籍，无境外居留权，男，1983 年出生，本科学历。历任浙江中企 华会计师事务所有限公司高级审计经理；现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人， 兼任杰华特（688141）独立董事。2023 年 4 月至今，任海正生材独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东中担任任何职务；我没 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-14 浙江海正生物材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.08 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 23 日召开公司第七届董事会第六次会议，以 9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》，同意此 次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-11 本次股票上市流通总数为 3,140,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 1 日。因 2024 年 3 月 31 日为非交 易日，上市流通日顺延至 2024 年 4 月 1 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]847 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 A 股股 票 50,669,517 股，并于 2022 年 8 月 16 日在上海证券交易所科创板上市，发行完 成后总股本为 202,678,068 股，其中有限售条件流通股为 156,470,896 股，占公 司总股本的 77.20%；无限售条件流通股为 46,207,172 股，占公司总股本的 22.80%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东 数量 2 名，为台州市椒江创雅企业管理合伙企业（有限合伙）、庄秀丽，合计持有 公司限售股份数量为 3,140,000 ...

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"海正生材"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规规定，对海正生材首次公开 发行部分限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]847号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行A股 股票50,669,517股，并于2022年8月16日在上海证券交易所科创板上市，发行完成 后总股本为202,678,068股，其中有限售条件流通股为156,470,896股，占公司总股 本的77.20%；无限售条件流通股为46,207,172股，占公司总股本的22.80%。 中信建投证券股份有限公司 关于浙江海 ...

北京康达（杭州）律师事务所 BEIJING KANGDA（HANGZHOU）LAW FIRM 杭州市上城区西子国际中心 2 号楼 1501-1503 室 邮编：310020 电话/Tel.:0571-85779929 传真/Fax:0571-85779955 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 0091 号 二〇二四年三月 北京康达（杭州）律师事务所 海正生材 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 康达股会字【2024】第 0091 号 致：浙江海正生物材料股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（下称"本所"）接受浙江海正生物材料股份 有限公司（下称"海正生材"或"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年 第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-10 浙江海正生物材料股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江 海诺尔生物材料有限公司会议室 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，非独立董事陈锡荣先生、薛藩先生，独立 董事王建祥先生、刘冉先生、沈书豪先生、彭松先生因工作原因未出席现场会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张颖婷女士因工作原因未出席现场会议； 3、 公司董事会秘书张敏女士出席本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次 会议。 （三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通 ...