股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2024-081 深圳市道通科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"道通转债"累计共有人民币 258,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 7,411 股，占"道通转债"转股前公司已发行股 份总额的 0.0016%。 转债代码：118013 转债简称：道通转债 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"道通转债"尚未转股的可转债 金额为 1,279,742,000 元，占"道通转债"发行总量的 99.9798%。 ● 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，"道通转债" 共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证监会"证监许可〔2022〕852 号"文核准，深圳市道通科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 20 ...

Revenue Projections - Estimated revenue for the first three quarters of 2024 is projected to be between CNY 2.66 billion and CNY 2.94 billion, representing a year-on-year increase of 21.48% to 34.27%[1]. - The previous year's revenue was CNY 2.19 billion, and the net profit attributable to the parent company was CNY 266.53 million[2]. Profit Projections - Estimated net profit attributable to the parent company for the same period is expected to be between CNY 520 million and CNY 570 million, reflecting a significant year-on-year growth of 95.10% to 113.86%[1]. - Estimated net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between CNY 420 million and CNY 470 million, indicating a year-on-year increase of 56.85% to 75.53%[1]. - Non-recurring gains are estimated to be approximately CNY 97.70 million, primarily from the transfer of equity in a subsidiary[3]. Company Strategy and Operations - The company is focusing on product and technology innovation to maintain its leading position in the digital maintenance industry and is expanding into the overseas new energy charging market[3]. - The company is undergoing digital transformation and organizational capability building to optimize key operational areas such as R&D, marketing, and supply chain management[3]. Financial Reporting and Risks - The performance forecast has not been audited by a registered accountant and is based on internal financial department estimates[4]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the financial data is preliminary and subject to change in the official Q3 report[5].

深圳市道通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 目录 | 一、2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | | 3 | | 三、议案 | 1：关于《公司 2024 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | 5 | | 四、议案 | 年员工持股计划管理办法》的议案 2：关于《公司 2024 | | 6 | | 五、议案 | 3：关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 2024 年员工持股计划相关事宜的议案 | 7 | | 六、议案 | 4：关于《公司 2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 9 | | 七、议案 | 5：关于《公司 2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 10 | | 八、议案 | 6：关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议 | | | 案 | 11 | | | 深圳市道通科技股份有限公司（688208）2024 年第三次临时股东大会会议资料 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company has launched an employee stock ownership plan and a stock incentive plan, indicating strong confidence in future performance [1] - The company continues to invest heavily in R&D, maintaining a competitive edge in core technologies within the industry [2] - The company is expected to benefit from the growth of the charging station market in the U.S., which currently lags behind Europe and China [3] - The digital repair business is performing steadily, serving as a solid foundation for the company's earnings [3] - Adjusted profit forecasts for 2024, 2025, and 2026 are set at 6.3 billion, 6.8 billion, and 9.2 billion CNY respectively, reflecting the impact of the incentive plans on short-term profits [3] Summary by Sections Investment Highlights - The employee stock ownership plan targets up to 72 individuals, with a purchase price of 26.58 CNY per share, totaling a maximum of 1.23 billion CNY [1] - The stock incentive plan aims to grant 976.96 million shares to 231 key personnel at a price of 13.29 CNY per share, with a total estimated cost of 1.4 billion CNY [1] - Performance targets for the incentive plans include a net profit growth rate of no less than 200% in 2024 and 300% in 2025, based on the 2023 net profit [1] Financial Performance - Total revenue is projected to grow from 3.25 billion CNY in 2023 to 6.71 billion CNY by 2026, with a compound annual growth rate of approximately 28.52% [1] - The net profit is expected to increase significantly, with a forecast of 631.09 million CNY in 2024, representing a 252.11% year-on-year growth [1] - The latest diluted EPS is projected to rise from 0.40 CNY in 2023 to 2.03 CNY in 2026 [1] Market Position - The company has established a strong position in the digital repair market, particularly in North America and Europe, with a revenue of 1.44 billion CNY in the first half of 2024, up 18% year-on-year [3] - The U.S. market for charging stations is underdeveloped compared to Europe and China, providing the company with significant growth opportunities as it expands its product and sales network [3]

二〇二四年九月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由道通科技提供，道通科技 已向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确 和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本激励计划事项进行了尽职调查义务，有充分理由确 信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，并对本独 立财务顾问报告的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、 法规无重大变化，上市公司所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；上市 公司所在地区的社会、经济环境无重大变化；道通科技及有关各方提供的文件 资料真实、准确、完整；本激励计划涉及的各方能够诚实守信地按照本激励计 划及相关协议条款全面履行所有义务；本激励计划能得到有权部门的批准， ...

深圳市道通科技股份有限公司监事会 关于《公司 2024 年员工持股计划（草案）》的核查意见 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称 "《科创板自律监管指引第1号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《深圳市道 通科技股份有限公司章程》的有关规定，对《公司2024年员工持股计划（草案）》 进行了核查，发表核查意见如下： 1、未发现公司存在《指导意见》《科创板自律监管指引第1号》等法律、行政 法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 综上，我们同意公司实施本持股计划，并同意将本持股计划有关议案提交公司 股东大会审议。 2、公司2024年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）的内容符合《指导意 见》《科创板自律监管指引第1号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 3、本持股计划由公司自主决定，员工自愿参与，公司不存在 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 梁丹妮女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月出生。现任中山大学 法学院副教授、博士生导师。兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国广州、 珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员，并担任兼职律师。 征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷 有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定 征集投票权的起止时间：2024 年 10 月 11 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 的不得担任公司董事的情形。 征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票 ...

深圳市道通科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年九月 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交易、操纵证券 市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 第一章 总则 第一条 为规范深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"道通科技"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"）的实施，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，特制定 本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 26 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。全体董事一致同意豁免 本次会议的通知时限。召集人在董事会会议上就豁免本次会议通知时限的相关情况 进行了说明。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2024 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 26 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。与会监事一致同意豁免 本次会议的通知时限。召集人在监事会会议上就豁免本次会议通知时限的相关情况 进行了说明。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席瞿 松松先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议了以下事项： ...