思特威（上海）电子科技股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事 会审计委员会工作细则》等法律法规及规则指引，在 2023 年度内认真履职。现 将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由施海娜、路峰、高富平三位委员组成，其中召集人由具 有专业会计资格的独立董事施海娜担任。 | 会议名称 | | | 会议时间 | | | | 议案 | 决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 议案 | （1）关于《2022 年年度报告及摘要》的 | 结果 | | | | | | | | 议案 | （2）关于续聘公司 2023 年度审计机构的 （3）关于《审计委员会 2022 年度履职情 | 所有 | | 第一届董事会审计委员 | | | | | | | | | | | | | ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70044970_B03号 思特威（上海）电子科技股份有限公司 1 思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会： 我们审计了思特威（上海）电子科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益 变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月26日出具了编号为安永 华明（2024）审字第70044970_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，思特威（上海）电子科技股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是思特威（上海） 电子科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计思特威（上海）电 子科技股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经 ...

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》于 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本次拟变更公司注册 地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 思特威（上海）电子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了 《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》。 2023 年 8 月 25 日，为公司发展需要，公司召开了第一届董事会第十七次会 议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修改< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟将原注册地址"中国（上海）自由贸 易试验区祥科路 111 号 3 号楼 6 楼 612 室"变更为"上海市浦东新区五星路 707 弄 1 号 2 层 245 室"。 在办理工商变更登记的具体过程中，公司根据实际运营情况和市场环境的变 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司章程 思特威（上海）电子科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 13 | | 第五章 | 董事会 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 43 | | | 第八章 | 财务会计、利润分配和审计 | 46 | | 第九章 | 通知和公告 | 50 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 51 | | 第十一章 | 修改章程 | 54 | | 第十二章 | 附则 | 54 | 第一章 总则 第一条 维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他 有关法律、法规、规范性文件的规定，制订 ...

Revenue Forecast - The company expects Q1 2024 revenue to be between 800 million and 880 million CNY, an increase of 345.66 million to 425.66 million CNY compared to the same period last year, representing a growth rate of 76% to 94%[1]. - The company reported Q1 2023 revenue of 454.34 million CNY and a net loss attributable to the parent company of 25.68 million CNY[2]. Profit Forecast - The projected net profit attributable to the parent company for Q1 2024 is between 10 million and 15 million CNY, an increase of 35.68 million to 40.68 million CNY year-over-year[1]. - The expected net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses for Q1 2024 is between 15 million and 20 million CNY, an increase of 39.80 million to 44.80 million CNY compared to the previous year[1]. Market Performance - The company has seen increased sales in the smart security sector due to market recovery and improved product performance, leading to higher revenue[2]. - In the smartphone sector, the company has successfully opened a second growth curve with increased shipments of high-end 50 million pixel products, resulting in significant revenue growth[2]. - The company has improved its sales gross margin due to enhanced R&D efficiency and cost management capabilities[2]. Forecast Reliability - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by a registered accounting firm[1]. - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of the performance forecast[2]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change upon the official Q1 2024 report release[2].

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2024-005 思特威（上海）电子科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，思特威(上海)电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东 Brizan China Holdings Limited（以下简称"Brizan Holdings"）持有公司 股份 27,878,777 股，占公司总股本的 6.97%。上述股份均来源于公司首次公开发 行前取得的股份，其中 27,878,734 股已于 2023 年 7 月 31 日解除限售，43 股已 于 2023 年 9 月 14 日解除限售。 减持计划的实施结果情况 2023 年 8 月 5 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-015），Brizan Holdings 计划根据 市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司 ...

股 票 38 研 究 [Table_industryInfo] 电子元器件/信息科技 [ Table_Main[思ITnaf 特bol]e 威_Ti-tlWe]( 688213) [评Tab级le_：Inv est] 增持 上次评级： 增持 全年业绩扭亏为盈，高像素产品放量在即 目标价格： 68.20 上次预测： 68.20 公 ——思特威业绩快报点评 当前价格： 42.60 司 舒迪(分析师) 陈豪杰(研究助理) 2024.02.26 更 021-38676666 021-38038663 [交Ta易bl数e_M据a rket] 新 shudi@gtjas.com chenhaojie026733@gtjas.com 证书编号 S0880521070002 S0880122080153 52周内股价区间（元） 35.20-74.00 报 总市值（百万元） 17,040 告 本报告导读： 总股本/流通A股（百万股） 400/320 流通 B股/H股（百万股） 0/0 2023年收入同比增长，归母净利润扭亏为盈。高端旗舰产品开拓消费电子第二成长曲 流通股比例 80% 线，智能安防产品矩阵不断扩张。 日均成交量（ ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 1、公司于 2023 年 10 月 17 日收到公司实际控制人、董事长、总经理徐辰先 生《关于提议公司回购股份的提议函》。徐辰先生提议公司使用自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《思特威（上海）电子科技股份有限公司关于收到 公司实际控制人、董事长、总经理提议公司回购股份的提示性公告》（公告编号： 2023-030）。 证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2024-002 4、本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的经营、财务 和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司 股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。 三、回购实施期间相关主体 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2024-001 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司于 2023 年 10 月 17 日收到公司实际控制人、董事长、总经理徐辰先 生《关于提议公司回购股份的提议函》。徐辰先生提议公司使用自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《思特威（上海）电子科技股份有限公司关于收到 公司实际控制人、董事长、总经理提议公司回购股份的提示性公告》（公告编号： 2023-030）。 2、2023 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席了会议， 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项议 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-059 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 特别表决权股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 372,663,217 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 98,888,942 | | 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决 | 273,774,275 | | 权数量为：5） | | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 60.2535 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 1 ...