一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 成都先导药物开发股份有限公司董事会审计委员会 监督德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 现将董事会审计委员会对公司财务及内部控制审计机构——德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）2023 年履行监督职责的情况汇 报如下： （一）在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对德勤华永的专业资质、业 务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查 和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计 工作的要求。2023 年 4 月 27 日，第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过 《关于续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘任德勤华 永为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。 （二）2023 年 12 月 ...

成都先导药物开发股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告 证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 17 日出具的《关于同意成都先 导药物开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]429 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,680,000 股，每股发行价格为人 民币 20.52 元，募集资金总额为人民币 834,753,600.00 元；扣除发行费用人民币 1 现金管理金额：不超过人民币 54,000.00 万元（包含本数）。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销 售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单等）。 现金管理期限：自第二届董事会第十五次会议审议通过起 12 个月内，在不 超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-015 成都先导药物开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市双流区剑南大道南段 1166 号希尔顿花园酒店 6 楼 天府厅 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规 范运作》等有关规定执行。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-006 成都先导药物开发股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 已于 2024 年 4 月 13 日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司监事、董事会秘书和部分高级管理人员列席本次会议，会 议由董事长 JIN LI（李进）先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： (一) 审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，公司董事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规 ...

成都先导药物开发股份有限公司 一、基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景等基本情况 郭云沛，1947 年 7 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。于 1988 年毕业于四川广播电视大学新闻传播专业，大学专科学历，具有高级编辑 职称。1969 年 2 月至 1973 年 6 月，本人应征入伍任宣传干事；1973 年 6 月至 1983 年 10 月，任职于重庆桐君阁制药厂中层员工；1983 年 10 月至 2007 年 10 月，任国家药品监督管理局(注：原为国家医药管理局)《中国医药报》第一负责 人、《中国药品监督管理》总编辑；2007 年 10 月至 2012 年 11 月，任北京卓信 医学传媒集团执行总裁；2012 年 11 月至 2020 年 12 月，任北京玉德未来文化传 媒有限公司《E 药经理人》杂志出品人；2008 年 11 月至 2020 年 3 月，任中国医 药企业管理协会会长；本人现任北京鼎阳兴业投资管理有限公司监事、四川科伦 药业股份有限公司监事、罗欣药业集团股份有限公司独立董事等。2020 年 3 月 至今，任中国医药企业管理协会名誉会长、专家委员会执行主任。2022 年 5 ...

一、 2023 年年审会计师事务所的情况 （一）机构信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 成都先导药物开发股份有限公司关于 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）， 公司对德勤华永在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，德勤华永在资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在履 职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允表达意 见。具体情况如下。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-008 成都先导药物开发股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于计提商誉减值准备的议案》。为更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产 价值和经营情况，根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号 ——商誉减值》、财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对 前期收购的 Vernalis (R&D) Limited（以下简称"Vernalis"）形成的商誉计提减值 准备，具体情况如下： 一、商誉形成情况说明 （一）商誉的形成 2020 年 10 月 11 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于审议成都先导药物开发股份有限公司收购英国 Vern ...

内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00274 号 (第1页,共2页) 成都先导药物开发股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 Deloitte. 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 WorldClass 智启非凡 内部控制审计报告 - 续 德师报(审)字(24)第 S00274 号 (第2页,共2页) 成都先导药物开发股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了成都 先导药物开发股份有限公司(以下简称"成都先导公司")2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是成都先导公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 ...

成都先导药物开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘泽武作为成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或 "公司"）原独立董事，已于 2023 年 5 月离任。本人在 2023 年度履职期间（2023 年 1 月至 2023 年 5 月）严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展， 维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履职期间内工作情 况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等基本情况 刘泽武，1953 年 7 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权。自 1969 年 9 月至 1976 年 12 月，任湖北省潜江市所属中小学教育部门教师 团委书记、教导主任、校长；1979 年 11 月至 1983 年 2 月，任潜江市所属中学 教师、团委书记；1983 年 3 月至 1993 年 7 月，任潜江市党政机关律师 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-013 成都先导药物开发股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 1 现金管理金额：不超过人民币 4 亿元。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机 构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构 性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。 现金管理期限：自第二届董事会第十五次会议通过起 12 个月内，在不 超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 履行的审议程序：公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十 二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的 议案》。 公司本次计划使用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需 资金的前提下进行，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。 通过对自有闲置资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一 ...