本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 5 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开，本次会议由 公司监事会主席肖嬿珺女士召集并主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表 决监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 监事会认为：董事会根据股东大会授权对本激励计划进行调整 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第 二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）已履行的决 策程序和信息披露情况 1、2022 年 9 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议 通过了《关于<晶科能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<晶科能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励 计划 ...

晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及规范 性文件和《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励 对象第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 除 163 人因离职、1 人个人考核为"D"而不符合归属条件，本次拟归属的 1,099 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文 件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对 象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上，监事会同意公司本次激励计划第二个归属期的归属名单。 晶科能源股份有限公司 监事会关于 2 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 交易品种：公司及子公司生产经营相关的原材料，包括但不限于铜、铝、 白银、锡、多晶硅等商品品种。 交易场所：包括在中国境内或境外期货交易所进行场内或场外市场交易。 交易金额及来源：公司开展期货套期保值业务所需保证金最高占用额度 不超过人民币6.6亿元（不含期货标的实物交割款项），期限自2025年1月1日起至 2025年12月31日，上述额度在投资期限内可循环滚动使用，资金来源为自有资金。 已履行的审议程序：公司于2024年12月10日召开第二届董事会第十三次 会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度开展期货套期保值 业务的议案》，同意公司在2025年度开展与生产经营相关产品的套期保值业务， 此事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、 安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来规避由于原材料价格的 波动所带来的风险，但期货套期保 ...

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-087 债券代码：118034 债券简称：晶能转债 晶科能源股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：晶科能源股份有限公司（以下简称"公 司"） 预计的2025年度日常关联交易均是根据公司日常生产经营所需，遵循市场 定价原则，定价客观、合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。 公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展， 公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行审议程序 1、独立董事专门会议表决情况 2024 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会独立董事第四次专门会议，以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于预计 2025 年度日 常关联交易的议案》，同意公司将该议案提交第二届董事会 ...

第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与境内 外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各 项业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业 务及其他外汇衍生产品业务等。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司或公司控制的其他企 业（以下合称为"子公司"）开展的外汇套期保值业务，未经公司同意，子公司不得 进行外汇套期保值业务，子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业 务，适用本制度。 第四条 公司外汇套期保值业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定 外，还应遵守本制度的相关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 第二章 外汇套期保值业务遵循的原则 晶科能源股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业务 管理，防范和控制外币汇率波动风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《 ...

2025 年度授信及担保额度预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为晶科能源股份有限公 司（以下简称"晶科能源"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晶科能源 2025 年度授 信及担保额度预计事项进行了审慎核查，核查意见如下： 中信建投证券股份有限公司 关于晶科能源股份有限公司 一、担保情况概述 （一）情况概述 根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足子公司日常经营和业 务发展资金需要，保证其业务顺利开展，2025 年度，公司及子公司拟向银行、融 资租赁等金融机构申请不超过 893.38 亿元人民币的综合授信额度；同时，2025 年度，公司拟为下属控股或全资子公司、子公司之间预计提供合计不超过 733.97 亿元人民币的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保 以及日常经营发生的履约 ...

重要内容提示： | 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 关于 2025 年度授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 被担保人名称及是否为上市公司关联方：晶科能源股份有限公司（以下 简称"公司"）合并报表范围内的下属控股子公司或全资子公司，被担保人中无 公司关联方。 2025年度，公司及子公司拟向银行、融资租赁等金融机构申请不超过人 民币893.38亿元（或等值外币）的综合授信额度，同时，公司拟为下属控股或全 资子公司、子公司之间提供预计合计不超过人民币733.97亿元（或等值外币）的 担保额度。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额为460.48亿元。 一、担保情况概述 （一）情况概述 根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足子公司日常经营和业 ...

中信建投证券股份有限公司 关于晶科能源股份有限公司 2025 年度开展期货套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为晶科能源股份有限公 司（以下简称"晶科能源"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晶科能源 2025 年度开展期 货套期保值业务进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、开展期货套期保值业务的目的 公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经 营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，不以逐 利为目的进行投机交易，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 1、投入资金规模及来源：公司开展期货套期保值业务所需保证金最高占用 额度不超过人民币 6.6 亿元（不含期货标的实物交割款项），上述额度在投资期 限内可循环 ...