上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 开普云信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于开普云信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：开普云信息科技股份有限公司 根据开普云信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或者"公司"）的 委托，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规以及《开普 云信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《开普云信息 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的规定，上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）指派律师见证 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就公司本 次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-041 开普云信息科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十三次临时会议，会议审议通过 了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《关于调整以集中竞价交 易方式回购公司股份方案暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号 2024-008）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订版）》（公 告编号 2024-009）。 二、回购实施情况 （一）公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十三次临时会议，审议通 过《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据调整后回购方 案，公司拟使用自有资金人民币 4,000 万元至人民币 8,000 万元（均含本数）回购 公司股份。回购的股份用于员工股权激励或员工持 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 开普云信息科技股份有限公司 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 1.关于修订《独立董事制度》的议案 7 | 开普云信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司 章程》《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定，特制定本须知，望出席 本次股东大会的全体人员遵照执行。 2024 年第一次临时股东大会 二〇二四年八月 一、本公司董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务工作。 二、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 保会议的正常秩序和议事效率为原则。 三、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股 东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监 事、高级管理人员、公司聘 ...

开普云信息科技股份有限公司 独立董事制度 开普云信息科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善开普云信息科技股份有限公司（以下简称 "公 司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件以及《开普云信息科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定和上海证券交易所 业务规则和公司章程的要求，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-038 开普云信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 22 日 至 2024 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

李绍书先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董 事会对李绍书先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-040 开普云信息科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职并聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、高级管理人员辞职情况 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理李绍书先生递交的书面辞职报告。因工作安排李绍书先生申请辞去公司 副总经理职务，辞去副总经理职务后，仍在公司任职。李绍书先生的辞职不会对 公司相关工作的开展和公司的生产经营产生影响，其辞职报告自送达董事会之日 起生效。 截止本公告披露日，李绍书先生直接持有公司股份 24,000 股，通过东莞市 政通计算机科技有限公司间接持有公司股份 421,978 股。李绍书先生承诺将继续 遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-039 开普云信息科技股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 用于员工持股计划或股权激励的股份回购期限为自公司董 | | | 事会审议通过回购方案之日起不超过 个月；用于维护公 12 | | | 司价值及股东权益的股份回购期限为公司董事会审议通过 | | | 调整方案之日起不超过 3 个月。 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 119.07 万股 | | 累计已回购股数占总 | 1.7636% | | 股本比例 | | | 累计已回购金额 | 万元 4,709.94 | | 实际回购价格区间 | ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 用于员工持股计划或股权激励的股份回购期限为自公司 | | | 董事会审议通过回购方案之日起不超过 个月；用于维 12 | | | 护公司价值及股东权益的股份回购期限为公司董事会审 | | | 议通过调整方案之日起不超过 3 个月。 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 119.07 万股 | | 累计已回购股数占总 | 1.7636% | | 股本比例 | | | 累计已回购金额 | 万元 4,709.94 | | 实际回购价格区间 | 31.96 元/股~70.72 元/股 | 一、回购股份的基本情况 开普云信息科技股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-036 开普云信息科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/28 | 2024/7/1 | 2024/7/1 | 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 自 2023 年年度利润分配预案相关公告披露之日起至本公告披露日，公司因实 施股份回购及 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期股份归属导 致公司回购专用证券账户中的股份数由 1,873,373 股调整为 1,770,735 股。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 开普云信息科技股份有限公司 2023 年度差异化权益分派事项 之 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 开普云信息科技股份有限公司 2023 年度差异化权益分派事项 之 法律意见书 致：开普云信息科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所接受开普云信息科技股份有限公司（以 下简称"公司""开普云"或"上市公司"）的委托，就开普云信息科技股 份有限公司 2023 年度差异化权益分派（以下简称"本次差异化权益分派"） 的有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 真实的原始书面材料、副本材料、复印材料，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所律师披露，无任何隐瞒或重大遗漏，相关材料的签 字和印章均为真实，副本或复印材料均与原件一致； （五）对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事 实，本所律师依赖有关政府部门、开普云及其他相关方出具 ...